Veci v krypto priestore naberajú dramatický obrat! Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) sa teraz zamerala na KuCoin, hlavnú burzu digitálnych aktív, pričom tvrdí, že porušuje zákon o komoditnej burze (CEA) a predpisy CFTC. Obvinenia sú vážne a týkajú sa celého radu činností súvisiacich s obchodovaním s komoditami.
Čo je pred nami? Poďme sa ponoriť do prieskumu.
KuCoin pod drobnohľadom
KuCoin, významný hráč na trhu s kryptomenami, sa ocitá v horúcej vode, pretože CFTC obviňuje z množstva porušení, vrátane zapájania sa do nelegálnych transakcií s komoditami a fungovania bez riadnej registrácie. Poplatky sú rozsiahle a pokrývajú trestné činy, ako sú termínové transakcie s komoditami mimo burzy a neimplementovanie adekvátnych procesov KYC.
Podľa amerického prokurátora Damiena Williamsa je KuCoin obvinený zo skrytia prítomnosti mnohých amerických používateľov na svojej platforme, napriek tomu, že denne manipuluje s miliardami dolárov a biliónmi ročne. Šokujúce je, že burza je obviňovaná z napomáhania prania špinavých peňazí, spracovania podozrivých prostriedkov v hodnote viac ako 5 miliárd USD a zároveň odosielania viac ako 4 miliárd USD.
Vedel si? KuCoinu a zakladateľom hrozí až 10 rokov väzenia za porušenie amerických zákonov proti praniu špinavých peňazí
V reakcii na to KuCoin popiera obvinenia a uvádza svoj záväzok dodržiavať pravidlá a iniciuje interné vyšetrovanie. Právny boj však pokračuje a zdôrazňuje závažnosť obvinení.
CFTC: Za spravodlivosťou?
V reakcii na údajné porušenia zákona KuCoinom žiada CFTC prísne sankcie. Patria sem prepadnutie zisku, peňažné pokuty, zákaz obchodovania a registrácie a súdny príkaz proti ďalším porušeniam.
Právny boj ukazuje, aké komplikované je regulovať kryptomeny a aké dôležité je dodržiavať pravidlá na ochranu investorov a zastavenie nelegálnych aktivít, ako je pranie špinavých peňazí. CFTC tiež dáva jasne najavo, že bude niesť kryptoplatformy zodpovedné za dodržiavanie zákonov USA.
Ale to nie je všetko!
Subjekty spojené s KuCoinom čelia obvineniam z trestného činu v súvislosti so zákonom o bankovom tajomstve a prevádzkovaním nelicencovaného podnikania v oblasti prevodu peňazí, čo pridáva ďalšiu úroveň zložitosti. Reakcia trhu bola rýchla, natívny token KuCoinu (KCS) bol svedkom 5% poklesu po oznámení, spolu s 1% poklesom bitcoinu (BTC).
Ethereum a litecoin pod mikroskopom
Skutočnou výbušninou v prípade je však vyhlásenie CFTC o Ethereu a Litecoine ako o komoditách spolu s Bitcoinom v súdnom spore proti KuCoinu za nelegálne transakcie s komoditami. Tento vývoj má významné dôsledky, najmä vzhľadom na odlišný postoj SEC k Ethereu. Najmä aktíva v hodnote približne 500 miliónov dolárov boli stiahnuté z KuCoinu v sieti Ethereum po trestnom oznámení vlády USA, no horúce peňaženky KuCoinu stále obsahujú aktíva v hodnote viac ako 3.6 miliardy dolárov na Ethereum.
Prečítajte si viac: Predseda CFTC čelí možnému rozhodnutiu SEC o úschove Etherea
Zdroj: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/