Latam stále nie je pripravený vysporiadať sa s kryptografickými zločinmi a podvodmi, podľa správy GFI – správy o bitcoinoch z rozvíjajúcich sa trhov

Podľa nedávnej správy vydanej Global Financial Integrity (GFI), think-tankom so sídlom vo Washingtone DC, Latam stále nie je pripravený riešiť zločiny a podvody súvisiace s kryptomenami. V dokumente sa uvádza, že regulácia kryptomien s prijatím týchto nových technológií zlyhala a že vlády často nedokázali odhaliť a potrestať zločiny súvisiace s kryptomenami.

GFI: Latam je stále zraniteľný voči zločinom súvisiacim s kryptomenami

Zatiaľ čo prijatie kryptomeny v Latame nesmierne vzrástlo v dôsledku jedinečnej ekonomickej situácie a ťažkostí krajín v tejto oblasti, regulácia kryptomien sa nerozvinula na rovnakú úroveň. Toto je jeden zo záverov správy s názvom „Kryptomeny: Riziko finančnej kriminality v Latinskej Amerike a Karibiku“, vydaná 14. novembra.

Produkoval Global Financial Integrity, finančný think-tank so sídlom vo Washingtone DC správy skúmali vývoj legálnych kryptomien v Latame a Karibiku so zameraním na krajiny s vysokou mierou prijatia kryptomien, ako sú Argentína, Brazília, Kolumbia, Salvádor a Mexiko.

Správa našla niekoľko dier v predpisoch niektorých z týchto krajín, ktoré by mohli umožniť zločincom používať kryptomeny na páchanie zločinov prania špinavých peňazí, ktoré by úrady mohli neodhaliť. Štúdia tiež poznamenáva, že niektorým z týchto krajín stále chýbajú špecifické predpisy týkajúce sa kryptomien, ktoré by riešili viac než len zdaňovanie kryptomien, vzhľadom na to, že používanie kryptomien v Latame nasledovne rozdielne trendy v porovnaní s inými regiónmi.

Politické odporúčania

Podľa štúdie je pre tieto krajiny zásadné pochopiť, že kryptomeny sú novou triedou aktív, ktorú je potrebné študovať, aby sa zaviedli účinné predpisy, berúc do úvahy potreby každej z krajín v Latame. Ďalším nástrojom, ktorý môžu vlády využiť, je propagácia kampaní, ktoré vzdelávajú o kryptomenách a možných rizikách, ktorým môžu používatelia a investori čeliť pri používaní týchto nových mien.

Podľa správy však jedno z najdôležitejších opatrení, ktoré musia tieto vlády uplatniť, súvisí s implementáciou protokolov KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) medzi poskytovateľmi služieb, ktoré môžu slúžiť na identifikáciu možných hrozieb. .

Rovnako sa odporúča prijať odporúčania medzinárodných organizácií, ako je Financial Action Task Force (FATF), v spojení s prepojením týchto agentúr na spoluprácu a výmenu údajov, ktoré by mohli viesť k stíhaniu prípadov podozrivých z trestného činu.

Čo si myslíte o najnovšej správe GFI o zraniteľnostiach, ktorým čelia krajiny Latam v súvislosti so zločinmi súvisiacimi s kryptomenami? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Sergio Goschenko

Sergio je kryptomenový novinár so sídlom vo Venezuele. Hovorí o sebe, že je neskoro do hry, vstúpil do kryptosféry, keď došlo k nárastu cien v decembri 2017. Má skúsenosti s počítačovým inžinierstvom, žije vo Venezuele a je ovplyvnený boomom kryptomien na sociálnej úrovni, a preto ponúka iný uhol pohľadu. o krypto úspechu a o tom, ako to pomáha ľuďom bez bankového účtu a s nedostatočnou obsluhou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons