Krypto burzy v Moskve sú pripravené poslať hotovosť do Londýna, správa – výmeny bitcoinových správ

Vyšetrovanie búrz digitálnych aktív v ruskom hlavnom meste ukázalo, že niektoré z nich sú pripravené nakupovať digitálne mince a doručovať papierové peniaze v Spojenom kráľovstve. Prevod financií zvyčajne nezahŕňa identifikáciu klientov, uvádza Transparency International Rusko v správe. .

Kryptomenové burzy so sídlom v Rusku vymieňajú stabilné coiny za britskú hotovosť

Ruské kryptoburzy, ktoré môžu prevádzať peniaze do zahraničia bez toho, aby dodržiavali postupy „poznaj svojho zákazníka“ (KYC) a boj proti praniu špinavých peňazí (AML), sú v centre záujmu štúdie ruskej pobočky Transparency International. Výsledky boli prezentované v novej správe zverejnenej v stredu.

Výskumníci združenia dokázali identifikovať viac ako 20 platforiem na obchodovanie s mincami, ktoré fungujú z Moskovského medzinárodného obchodného centra, bežne označovaného ako Moskva City. Prostredníctvom rozhovorov s operátormi tiež zistili, že osem z nich bolo pripravených vymeniť stablecoiny viazané na americký dolár za britské libry a odovzdať hotovosť príjemcom v Londýne.

Autori poznamenali, že jedným z nich je Suex, krypto maklér zaradený na čiernu listinu Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA v septembri 2021 za uľahčenie transakcií spojených s ransomvérom. Dodávajú tiež, že platforma s názvom Pridechange poslala značné množstvo peňazí do Garantexu, ďalšej burzy na čiernej listine s kanceláriami v Moskve.

Spôsob, akým boli prevody uskutočnené, bol vo všetkých prípadoch podobný. Najprv musí zákazník poslať sumu v tethere (USDT) na adresu peňaženky poskytnutú burzou. Po potvrdení platby operátor vyšle kuriéra, zvyčajne rusky hovoriaceho, na určené miesto v Londýne, aby doručil fiat hotovosť v ten istý alebo nasledujúci deň.

Predpisy Spojeného kráľovstva proti praniu špinavých peňazí vyžadujú, aby boli burzy kryptomien registrované a aby sa vykonávali kontroly povinnej starostlivosti o zákazníka. Žiadna z ruských platforiem nikdy nepožiadala o overenie totožnosti tajných predstaviteľov Transparency, a to aj napriek sumám presahujúcim 10,000 12,000 britských libier (XNUMX XNUMX dolárov).

Počas komunikácie s kryptoburzami organizácia získala kryptoadresy používané na tieto prevody. História transakcií ukazuje, že priemerná mesačná suma peňazí prechádzajúcich cez takéto peňaženky sa pohybuje medzi 420,000 470,000 a XNUMX XNUMX USD. Odhad je založený len na obrate USDT, pričom bol použitý aj USD coin (USDC), ďalší stablecoin.

„Výsledky našej štúdie naznačujú, že aspoň niekoľko tieňových OTC krypto búrz funguje v Spojenom kráľovstve a je pripravených poskytnúť hotovosť bez vykonania nevyhnutných KYC procedúr... Celý rozsah tejto činnosti môže byť neznámy, ale zjavne nie je nepodstatný a zaslúži si podrobnejšie preskúmanie,“ uzatvára úryvok správy.

Myslíte si, že Rusi aktívne využívajú tieto kanály na prevod finančných prostriedkov do zahraničia uprostred finančných obmedzení počas vojny na Ukrajine? Podeľte sa o svoje myšlienky na túto tému v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons