Pakistanci prichádzajú o milióny kvôli krypto podvodom, Pakistan vydáva oznámenie Binance – správy o bitcoinoch

Investori z Pakistanu sa stali obeťami masívneho podvodu s kryptomenou. Hlavný orgán činný v trestnom konaní v krajine vydal oznámenie pre kryptoburzu Binance v súvislosti s podvodom, ktorý viedol k strate 100 miliónov dolárov pre Pakistancov, odhalili správy z médií.

Podvodníci lákajú Pakistancov, aby investovali do kryptomeny cez Binance

Pakistanská Federálna vyšetrovacia agentúra (FIA) odhalila kryptografický investičný podvod, ktorý údajne stál pakistanských občanov približne 17.7 miliardy rupií (približne 100 miliónov dolárov). Pri poskytovaní podrobností o prípade Imran Riaz, riaditeľ krídla FIA pre počítačovú kriminalitu, v piatok uviedol, že organizátori použili kryptomenu. Riaz citovaný miestnymi médiami oznámil:

Po prijatí sťažností týkajúcich sa podvodu v miliardách rupií spáchaného pomocou deviatich online aplikácií sme začali vyšetrovanie.

Podvodníci využívali mobilné aplikácie ponúkajúce pakistanským kryptografickým investičným príležitostiam a ľuďom posielali 100 až 80,000 2,000 dolárov, čiže v priemere 20 XNUMX dolárov na osobu. Investori boli vyzvaní, aby sa zaregistrovali na Binance, poprednej svetovej krypto burze, a previedli peniaze z peňaženky Binance na účty prepojené s aplikáciami. XNUMX. decembra sa na úrady obrátilo mnoho používateľov, ktorí sa sťažovali, že približne tucet aplikácií náhle prestalo fungovať.

„Počas vyšetrovania sa zistilo, že podvodné účty rôznych aplikácií, konkrétne MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, boli prepojené s peňaženkami Binance,“ uviedli úradníci. Každý mal v priemere 5,000 zákazníkov. FIA vydala oznámenie Hamzovi Khanovi, identifikovanému ako zástupca Binance pre Pakistan, a predvolala ho, aby sa osobne dostavil na 10. januára.

"FIA Cyber ​​Crime Sindh vydal príkaz na účasť Hamzovi Khanovi, generálnemu riaditeľovi/analytikovi rastu v Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange), aby vysvetlil svoj postoj k prepojeniu podvodných online investičných mobilných aplikácií s Binance," uviedla FIA. Express Tribune a ďalšie spravodajské kanály. „Relevantný dotazník bol zaslaný aj centrále Binance na Kajmanských ostrovoch a Binance USA, aby vysvetlil to isté,“ dodala agentúra v tlačovej správe.

Úrady budú pozorne sledovať pakistanské krypto transakcie

FIA tvrdí, že na Binance identifikovala 26 adries peňaženiek, ktoré slúžia na prevod peňazí. „Binance Holdings Limited bol napísaný list, v ktorom sú uvedené podrobnosti o týchto blockchainových účtoch peňaženiek, ako aj ich debetné blokovanie,“ uviedla agentúra a dodala, že si vyžiadala aj podpornú dokumentáciu a informácie o integrácii aplikácií s obchodovaním s mincami. plošina.

FIA poznamenáva, že Binance je „najväčšou neregulovanou virtuálnou zmenárňou“, do ktorej Pakistanci investovali milióny dolárov, a varuje, že v prípade nedodržania môže jej jednotka pre počítačovú kriminalitu odporučiť Štátnej banke Pakistanu (SBP) uložiť finančné pokuty. Teraz začala pozorne sledovať transakcie, ktoré na burze uskutočnili Pakistanci.

Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní tiež siahajú po populárnej aplikácii na odosielanie správ Telegram, keďže členovia schémy boli pridaní do rôznych skupín, ktoré šíria signály o kolísaní cien bitcoínov. FIA podáva právne oznámenia ovplyvňovateľom sociálnych médií, ktorí propagujú aplikácie a podnikajú kroky na zablokovanie všetkých bankových účtov spojených s podvodom.

V decembri Federálna vyšetrovacia agentúra zmrazila viac ako 1,000 bankových účtov a kariet používaných kryptoobchodníkmi z Pakistanu. Nákup a predaj kryptomien je v krajine stále zakázaný podľa obežníka vydaného SBP v apríli 2018. Napriek zákazu nedávna správa odhalila, že Pakistanci investovali 20 miliárd dolárov do krypto aktív. Zvyšujú sa výzvy, aby vláda regulovala súvisiace transakcie.

Očakávate, že Pakistan po tomto prípade podvodu ďalej obmedzí kryptoinvestície a obchodovanie? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons