Zatiaľ čo mnohé kryptoburzy zdanlivo prijali používanie proof-of-reserves (PoR) na predvedenie svojej transparentnosti a upokojenie nervóznych používateľov, kryptoanalytik Martin Hiesboeck trvá na tom, že takéto takzvané dôkazy sú náchylné na manipuláciu alebo skresľovanie. Dodal, že samotné PoR nie sú vhodnou metódou na overenie rezerv burzy, pretože „vôbec neúčtujú záväzky a off-chain aktíva“.
PoR môže byť „zavádzajúce a klamlivé“
Po páde FTX v novembri dôvera v centralizované burzy poklesla, pričom mnohí používatelia sa ponáhľali presunúť svoje aktíva z takýchto platforiem. To následne vyvolalo zhon kryptoburz, aby predložili alebo zverejnili svoje potvrdenie o rezervách (PoR).
Stromy PoR Merkle, ktoré sa považujú za núdzovú reakciu na krízu dôvery vytvorenú pádom FTX, sa zdanlivo stali de-facto štandardným opatrením používaným na projektovanie transparentnosti kryptoburzy. Zástancovia PoR tvrdia, že používanie tejto metódy auditu uisťuje používateľov, že kryptoburza nezneužíva ich prostriedky.
Napriek ich zjavnému prijatiu mnohými v kryptopriemysle však samotná prezentácia PoR auditov nemusí dokázať, že burza nezneužíva prostriedky klientov. Tvrdí sa tiež, že niektoré kryptoburzy si navzájom požičiavajú finančné prostriedky tesne pred auditom a vracajú ich ihneď po predložení PoR.
Kritikom ako Martin Hiesboeck, kryptoanalytik a vedúci výskumu blockchainu a kryptomien na platforme digitálneho obchodovania s viacerými aktívami obhájiť, PoR nie sú vhodnými nástrojmi na preukazovanie stavu burzových rezerv, pretože „vôbec neúčtujú záväzky a off-chain aktíva“. Toto podľa Hiesboeck robí PoR „v najlepšom prípade neúplné, v horšom prípade zavádzajúce a klamlivé“.
V komentári k tomu, prečo niektorí v krypto priestore zdanlivo schválili PoR, Hiesboeck povedal pre Bitcoin.com News:
„Merkle Tree PoR zaznamenalo v posledných týždňoch zvýšený záujem a osvojenie kvôli otrasenej dôvere v centralizované burzy. CEX [centralizované burzy] potrebovali rýchlu a verejnú „núdzovú reakciu“ na obnovenie dôvery verejnosti a používateľov, a preto sa takzvaná metóda dôkazu o rezervách stala tak populárnou a v súčasnosti sa ponúka ako najlepší spôsob, ako preukázať transparentnosť burzy – aspoň na papieri."
Napriek tomu Hiesboeck poznamenáva, že PoR majú dva problémy, vďaka ktorým sú náchylné na manipuláciu alebo skresľovanie. Jedným z nich je to, čo Hiesboeck opisuje ako prirodzenú nepriehľadnosť modelu Merkle Tree. Tento model podľa návrhu „umožňuje overenie určitých údajov bez prezradenia ich obsahu“.
Pre centralizované burzy využívajúce tento model to znamená, že ich príslušní audítori môžu zverejniť „legitímny prehľad“ rezerv platformy kryptoburzy. Hiesboeck vysvetlil, prečo to považuje za problematické:
Pravidelní diváci nemajú žiadne prostriedky na overenie výsledkov PoR ani uistenie, že z týchto adries neboli okamžite po audite presunuté finančné prostriedky. Na vyriešenie tohto problému, aspoň čiastočne, musí existovať nejaký nezávislý systém monitorovania rezerv v reálnom čase, ktorý bude poskytovať aktuálne informácie v priebehu času.
Vylúčenie nesplatených záväzkov burzy v PoR je ďalším problémom, ktorý z nich robí menej spoľahlivý spôsob overovania alebo zisťovania finančného blahobytu platformy kryptoburzy. Preto prezentovanie alebo zverejňovanie aktív kryptoburzy bez odhalenia jej záväzkov neposkytuje presný obraz o finančnom zdraví platformy, tvrdil Hiesboeck.
„Mnohé burzy, ktoré zverejnili PoR, takéto informácie neobsahujú, čo znamená, že sú netransparentné. Neodrážajú ani off-chain aktíva správcov a odkiaľ tieto prostriedky pochádzajú,“ dodal.
Napriek argumentom Hiesboecka a iných kritikov proti použitiu tohto modelu sa zdá, že PoR získali trakciu. Ako hlásené od Bitcoin.com News niekoľko veľkých krypto búrz prezentovalo audity založené na modeli stromu Merkle. Binance, jedna z najväčších platforiem na výmenu kryptomien, nedávno zverejnená jeho PoR pre bitcoiny. Snímka naznačovala, že Binance BTC rezervy boli o niečo vyššie ako čisté užívateľské zostatky.
Medzitým na otázku, či existuje lepšia alternatívna metóda overovania, Hiesboeck odpovedal:
„Jedinou alternatívou k Merkle Tree PoR je systém, ktorý poskytuje kombináciu rezerv a záväzkov. Mal by obsahovať dôkaz, že prevádzkové subjekty majú sídlo v správnych jurisdikciách a že akékoľvek osvedčenie bolo podrobené preskúmaniu externou audítorskou firmou.“
Aký je váš názor na tento príbeh? Dajte nám vedieť, čo si myslíte v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Dr. Martin Hiesboeck, Twitter
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/proof-of-reserves-are-at-best-incomplete-at-worst-misleading-and-deceptive-says-crypto-analyst-martin-hiesboeck/