Ruskí zakladatelia Defi Platform Forsage obvinení z krypto Ponziho schémy v hodnote 340 miliónov dolárov – správy o bitcoinoch

Štyria Rusi boli v USA obvinení z prevádzkovania kryptopyramídy a Ponziho schémy, ktorá oklamala investorov o milióny dolárov. V prípade odsúdenia by im hrozil maximálny trest 20 rokov väzenia za ich úlohy v údajne decentralizovanej finančnej (defi) platforme Forsage.

Forsage Founders nabitý bežiacimi kryptomenovými pyramídami

Federálna veľká porota v okrese Oregon vrátila v stredu obžalobu, v ktorej obvinila zakladateľov defi krypto investičnej platformy za to, čo úrady považujú za globálnu Ponziho schému. Entita, Forsage, údajne získala od svojich obetí okolo 340 miliónov dolárov oznámenia ministerstvom spravodlivosti USA.

Všetci štyria obvinení – Vladimir Ochotnikov, Olena Oblamska, Michail Sergejev a Sergej Maslakov – sú občanmi Ruskej federácie. Niektorí z nich použili jeden alebo viac aliasov a agresívne propagovali projekt prostredníctvom svojej webovej stránky a sociálnych médií ako legitímnu, lukratívnu a málo rizikovú obchodnú príležitosť. Sergeev sa napríklad predstavil ako Mike Mooney alebo Gleb Million.

Forsage bol propagovaný verejnosti ako decentralizovaný maticový projekt založený na sieťovom marketingu a smart kontraktoch. V skutočnosti bola založená a prevádzkovaná ako Ponziho a pyramídová investičná schéma, ktorá oklamala investorov na celom svete. Obžalovaní sú obvinení zo sprisahania s cieľom spáchať podvod s drôtom. V prípade dokázania viny by im hrozilo až 20 rokov väzenia.

Súdne dokumenty naznačujú, že ruskí štátni príslušníci nasadili inteligentné zmluvy na blockchainy Ethereum, Binance Smart Chain a Tron. Analýza kódu ukázala, že akonáhle niekto investoval do Forsage kúpou takzvaného „slotu“ v inteligentnej zmluve, prostriedky sa použili na zaplatenie skorších investorov Forsage.

Americká právnička Natalie Wight pre okres Oregon zdôraznila, že obvinenie je výsledkom niekoľkomesačného vyšetrovania. „Vznesenie obvinenia voči zahraničným aktérom, ktorí použili nové technológie na páchanie podvodov na vznikajúcom finančnom trhu, je komplikovaným úsilím, ktoré je možné len s plnou a kompletnou koordináciou viacerých orgánov činných v trestnom konaní,“ vysvetlila.

Forenzná analýza blockchainu potvrdila, že viac ako 80 % investorov Forsage dostalo menej éteru (ETH) späť, než investovali do svojho programu Ethereum. Navyše, aspoň jedna inteligentná zmluva bola použitá na presmerovanie peňazí investorov na kryptomenové účty kontrolované zakladateľmi.

Forsage bol spustený online v januári 2020. Obžaloba Rusov prichádza v auguste minulého roka po tom, čo americká Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) nabitý 11 ľuďom, štyrom spoluzakladateľom a siedmim propagátorom platformy, za ich účasť na vytváraní a propagácii podvodnej kryptopyramídy a Ponziho schémy.

Aký je váš názor na prípad Forsage? Dajte nám vedieť, čo si myslíte o tejto téme v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons