Rus obvinený z prijímania úplatkov v bitcoinoch – Cryptopolitan

Koleso spravodlivosti sa pomaly otáča v jednom z najvýznamnejších korupčných škandálov novodobej ruskej histórie. Marat Tambiev, bývalý šéf vyšetrovacieho oddelenia okresu Tverskoy v Moskve, je obvinený z prijímania úplatkov vo výške takmer 24 miliónov dolárov v bitcoinoch, čo je prvý korupčný prípad svojho druhu, ktorý vrhá nové svetlo na to, ako by sa v Rusku dalo manipulovať s kryptomenami.

Tambiev, dlhoročný služobník Ruského vyšetrovacieho výboru (ICR), postúpil z pozície vyšetrovateľa v Gagarinskom až na najvyšší post v okrese Tverskoy. Napriek jeho skromnému verejnému profilu sa objavilo podozrenie o zdroji jeho rozsiahleho bitcoinového majetku.

Bitcoin: nový nástroj úplatkárstva

Obvinenia z korupcie voči Tambievovi vyšli najavo počas vyšetrovania hackerskej skupiny s názvom Infraud Organization. Zistilo sa, že Tambiev údajne dostal 7. apríla 2023 viac ako tisíc bitcoinov od hackerov, ktorí boli predmetom jeho vyšetrovania.

Údajne sa tak stalo, aby sa zabezpečilo, že ich majetok zostane nezabavený, čo je jasné porušenie jeho profesionálneho mandátu. Tento úplatok vo výške 1.6 miliardy rubľov (približne 23.98 milióna dolárov) predstavuje nový rekord pre ruských predstaviteľov činných v trestnom konaní.

Na porovnanie, Dmitrij Zacharčenko, bývalý policajt a ďalší „undergroundový miliardár“ z ministerstva vnútra, bol uznaný vinným z prijímania úplatkov v celkovej výške 1.4 miliardy rubľov za desaťročie, čím sa Tambievov údajný jediný úplatok stal rekordným činom.

Tambievove tajné aktivity boli nakoniec odhalené pri prehliadke jeho bydliska, kde sa našiel laptop Apple MacBook Pro.

Až po mesiacoch pokusu nabúrať sa do počítača vyšetrovatelia našli priečinok označený ako „Penzión“, ktorý obsahoval fotografie záznamov kódov. Tieto kódy odomkli prístup k 932.1 a 100 bitcoinom, čo je objav, ktorý potvrdil jeho obvinenie.

Jedinečným krokom boli bitcoiny zhabané a prevedené do novej peňaženky umiestnenej na hardvérovej peňaženke kryptomeny Ledger Nano X na príkaz Basmannyho súdu.

Prístupové kľúče boli následne umiestnené v skladovacej miestnosti na fyzické dôkazy, čím sa v tomto prípade zabezpečila integrita dôkazov.

Prípad pokračuje

Napriek množiacim sa dôkazom Tambiev popiera akúkoľvek vinu v prípade korupcie a až donedávna sa pokúšal žalovať vyšetrovací výbor o obnovenie funkcie.

Súdy jeho odvolanie zamietli s odvolaním sa na potvrdené porušenie služobnej prísahy rezortným auditom. Toto prepustenie zvyšuje váhu prípadu proti nemu a priťahuje väčšiu pozornosť k obvineniam.

Naopak, hackeri zapletení do prípadu unikli prísnejším trestom prijatím viny a dosiahnutím dohody s prokurátormi, čo znamenalo prezradenie informácií o korupcii v rámci vyšetrovacích orgánov.

Súd im udelil podmienečné tresty v rozmedzí od dva a pol do tri a pol roka. Ich zvyšné bitcoiny v hodnote takmer 700 miliónov rubľov skonfiškoval štát.

Prípad, jedinečný vďaka zapojeniu bitcoinu do úplatkárstva, nielenže vyvoláva otázky o používaní kryptomeny v ruskom korupčnom prostredí, ale šíri vlnu aj do širšieho medzinárodného spoločenstva.

S blížiacim sa Tambievovým súdnym pojednávaním svet čaká na to, ako sa Rusko zorientuje v tomto bezprecedentnom právnom teréne, pretože by to mohlo vytvoriť nové precedensy pre podobné prípady na celom svete.

disclaimer: Poskytnuté informácie nie sú obchodným poradenstvom. Cryptopolitan.com nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek investície uskutočnené na základe informácií uvedených na tejto stránke. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím dôrazne odporúčame nezávislý prieskum a / alebo konzultáciu s kvalifikovaným odborníkom.