Uprostred posledného prípadu bankrotu, ktorý podala spoločnosť FTX Trading Ltd., chcú americkí regulátori zakročiť proti kryptoburzám a proti bývalému generálnemu riaditeľovi FTX Samovi Bankman-Friedovi (SBF) a 12 známym osobnostiam bola podaná skupinová žaloba. Toto však nie je prvé rodeo FTX a Alameda Research s americkým súdnym systémom a finančným vyšetrovaním. Po spustení FTX v roku 2019 a po vydaní výmenného tokenu FTT, FTX a Alameda čelili žalobe podanej 2. novembra 2019, ktorá obvinila spoločnosti a vedúcich pracovníkov z vydierania a manipulácie s kryptotrhom.
2019 Súdny proces obvinený zo strany FTX a Alameda Execs z porušovania zákonov o vydieraní a „napomáhania a navádzania na cenovú manipuláciu“
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) a pridružení manažéri firmy boli v centre pozornosti dva týždne po tom, čo bola súvaha Alameda Research unikli a generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao (CZ) spomínaný Binance vyhodila všetky svoje tokeny FTT. Teraz má FTX Trading Ltd. a viac ako 130 pridružených spoločností podal pre kapitolu 11 ochrana pred bankrotom a firmy sú v súčasnosti vyšetroval by orgány z rôznych jurisdikcií.
Zatiaľ čo vyšetrovatelia leštia svoje lupy a právnici pripravujú svoje písomné obhajoby, veľa ľudí nevie, že FTX bola pred tromi rokmi obvinená z vydierania, predaja neregistrovaných cenných papierov a manipulácie s krypto trhom. The súdny proces podaná 2. novembra 2019 bola zaregistrovaná právnikmi spoločnosti Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Žaloba obvinila FTX, Výskum Alameda, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong a Caroline Ellison z účasti na porušovaní zákonov o vydieraní a „napomáhaní a napomáhaní cenovej manipulácie“. Zaujímavé je, že v súdnom spore sa uvádza, že spoločnosti FTX bolo umožnené prosperovať vďaka „nelicencovanému mimoburzovému (OTC) obchodu s prevodom peňazí spoločnosti Alameda.
V žalobe sa uvádzalo, že „vydieračská aktivita presiahla 150,000,000 XNUMX XNUMX dolárov, ktoré boli spreneverené mnohými obchodníkmi s kryptomenami“. Dôkazom, ktorý BMA zdôrazňuje v súdnom spore, je údajný pokus spoločnosti Alameda manipulovať s termínovaným trhom bitcoinov a konkrétnejšie termínovým trhom Binance SAFU.
Podľa BMA bolo 15. septembra 2019 vypustených 255 bitcoinov na BTC termínovaný trh v „dvojminútovom časovom intervale“. BMA ďalej tvrdí, že SBF zmenil miesto svojho pobytu na online profiloch z Berkeley California na Hong Kong po incidente z 15. septembra 2019. Žaloba tiež obviňuje FTX a Alameda Research z toho, že sú jediným subjektom, a nie dvoma samostatnými spoločnosťami.
„Ako priznal obžalovaný Bankman-Fried, obžalovaný Alameda bol utajovaný a každý z nich od svojho počatia 20. novembra 2017 až do roku 2018, keď obžalovaní a každý z nich, obchodné rozhodnutie expandovať a obchodné rozhodnutie rozšíriť a zlepšiť svoje automatizované OTC podnikanie pre bitcoiny a iné kryptomeny,“ uvádza sa v žalobe.
V podaní súdu sa uvádza, že generálny riaditeľ Binance CZ vedel o incidente zo septembra 2019
Súdne podanie tiež naznačuje, že generálny riaditeľ Binance, Changpeng Zhao (CZ), vedela o obchodovaní s futures z 15. septembra 2019, ktoré BMA nazvala „nezákonnou manipuláciou cien“. Podanie zdieľa množstvo tweetov, ktoré CZ urobila, keď k incidentu došlo v septembri 2019, a množstvo priaznivcov kryptomien verí, že to bola udalosť, ktorá vytvorila počiatočnú zlú krv medzi manažérmi FTX a Binance.
Dňa 15. septembra 2019 však CZ tweetoval, že chatoval s „klientom“ a povedal, že to bola nehoda kvôli zlému parametru na ich strane. Výkonný riaditeľ Binance uviedol, že to nebolo „úmyselné“ a „teraz je všetko v poriadku“. Žaloba tiež ukazuje, že Alameda Research bola uvedená na zozname najlepších obchodníkov na burze krypto derivátov Bitmex.
Okrem toho žaloba BMA obvinila Alamedu z pravidelného používania a prepínania viacerých obchodných účtov. V roku 2019 rebríček obchodníkov Bitmex naznačil, že Alameda BTC obchody sa rovnali 154 miliónom USD a bol tretím najlepším obchodníkom podľa pomyselného objemu v rebríčku.
Žaloba obvinila spoločnosti SBF, FTX, Alameda a pridružených vedúcich pracovníkov z nelicencovaného prevodu peňazí, vydierania, predaja neregistrovaných cenných papierov, bankových podvodov, manipulácie s cenami a „najmenej dvoch aktov medzištátnej prepravy ukradnutého majetku“. Právnici BMA uviedli, že každý jeden z obžalovaných je „zodpovedný spoločne a nerozdielne“ a „vo výške trojnásobku strát BMA, čo je 41,189,266.80 XNUMX XNUMX dolárov“.
V podaní sa uvádza, že BMA „má nárok na odškodné vo výške 150,000,000 2 2019 dolárov“. Po zaregistrovaní podania 5. novembra XNUMX bolo XNUMX. novembra údajne vydané predvolanie pre FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research a SBF. V tom čase FTX execs odmietnutý došlo k predvolaniu. Napriek všetkým obvineniam voči spoločnosti FTX, Alameda a jej pridruženým vedúcim pracovníkom tento prípad netrval veľmi dlho.
Prípad proti FTX a Alameda Execs sa rýchlo uzavrie s predsudkami a dobrovoľným prepustením
Do 16 bolo súdu podané oznámenie o dobrovoľnej výpovedi a prípad bol uzavretý s predpojatosťou. SBF mal tweet o odmietnutí prípadu na sociálnych sieťach a tweet bývalého generálneho riaditeľa FTX viedol k a blog post s názvom „obťažujúca žaloba“ o zamietnutí žaloby. Blogový príspevok tvrdí, že vedúci pracovníci neboli obsluhovaní a „sťažnosť napísaná právnikom na Alamedu sa šíri po internete“.
Blogový príspevok v tom čase tvrdil, že „nepríjemný oblek“ bol vtip vytvorený „trollom“ a že tento oblek neposkytoval žiadne dôkazy na podporu prípadu. „Nepríjemný oblek je plný smiešnych nepresností vrátane pomýlenia si celého obchodného modelu Alamedy,“ tvrdí autor blogového príspevku. Autor blogového príspevku ďalej dodáva:
Troll nemá žiadne dôkazy o žiadnych previneniach a nebude ich ďalej odhaľovať – pretože neexistovali žiadne dôkazy o previnení. Namiesto toho sa pokúša citovať analýzu špinavých konšpiračných teórií zverejnených na Twitteri zo zúfalého pokusu vyložiť nejaký druh žaloby.
FTX bola oveľa menšia, keď bola podaná žaloba a nestala sa 32 miliárd dolárový monštrum až o dva roky neskôr. Súdnemu sporu BMA sa dostalo len veľmi malej pozornosti médií v porovnaní s tým, čo dnes vidí FTX a jej príbuzné spoločnosti. Blogový príspevok, ktorý SBF zdieľala 3. novembra 2019, končí tvrdením, že „Alameda ani žiadny z ďalších menovaných obžalovaných nikdy nemanipulovali trh s bitcoinmi alebo inými kryptomenami.“
Podobne ako nespočetné množstvo teórií, o ktorých sa informovalo za posledných pár rokov, aj súdny spor BMA bol označený za „konšpiračnú teóriu“ a SBF sa stala jedným z najväčších ovplyvňovateľov kryptomien. porovnanie finančným magnátom ako JP Morgan niekoľko týždňov pred kolapsom jeho burzy.
Čo si myslíte o žalobe podanej proti FTX, Alameda a SBF v novembri 2019? Dajte nám vedieť svoje myšlienky na túto tému v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/