Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) kúpila obvinenia voči piatim členom krypto Ponziho schémy – Trade Coin Club, ktorá oklamala viac ako 100,000 82,000 investorov na celom svete o 295 XNUMX BTC, v tom čase v hodnote XNUMX miliónov dolárov, podľa k tlačovej správe zo 4. novembra.
Trade Coin Club je krypto pyramídová hra predstavovaná ako viacúrovňový marketingový program, ktorý fungoval od roku 2016 do roku 2018 a sľuboval zisky od neexistujúceho bota na obchodovanie s kryptografickými aktívami.
V čase tlače hodnota ukradnutého bitcoinu dosahuje približne 1.7 miliardy dolárov, čo ho radí medzi najväčším Ponziho schémy všetkých čias.
Medzi stíhanými sú Douver Torres Braga, ktorý vytvoril a riadil Trade Coin Club a zarobil v bitcoinech najmenej 55 miliónov dolárov, spolu s propagátormi schémy, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor a Jonathan Tereault, ktorí dostali 1.4 milióna dolárov, 2.6 milióna dolárov. a 625,000 XNUMX USD.
Crypto Ponzi schéma
Podľa SEC Trade Coin Club oklamal investorov, aby si mysleli, že budú denne zarábať minimálne 0.35 percenta zisku z obchodovania s kryptografickými aktívami tým, že budú robiť milióny mikrotransakcií za sekundu. Braga si vybral investorské prostriedky na vlastnú osobnú potrebu a na zaplatenie promotérov platformy.
Klub vyplácal výbery z vkladov investorov namiesto ziskov generovaných z činností botov na obchodovanie s kryptografickými aktívami, ako to sľúbil The Trade Coin Club.
SEC stíha členov klubu za porušenie ustanovení o boji proti podvodom a registrácii cenných papierov, ustanovení o cenných papieroch a registrácii obchodníkov s cennými papiermi. Medzitým SEC požaduje od členov finančnú kompenzáciu.
SEC tvrdí, že v súčasnosti začína vyšetrovanie s nástrojmi na sledovanie blockchainu a analytickými nástrojmi s cieľom postaviť tých, ktorí sa dopúšťajú podvodov s cennými papiermi, pred súd.
Vládna agentúra tiež vydala varovné slovo pre investorov a požiadala ich, aby sa zdržali investovania do aktív tým, že budú označovať varovné signály, vrátane prísľubov vysokej návratnosti investícií, nelicencovaných alebo neregistrovaných predajcov, vyobrazenia prudko stúpajúcich hodnôt investičných účtov a falošných svedectiev.
Zdroj: https://cryptoslate.com/sec-charges-members-of-trade-coin-club-for-operating-82k-btc-crypto-ponzi-scheme/