Americká komisia pre cenné papiere a burzu dnes obvinila štyroch ľudí z údajného podvádzania investorov z takmer 300 miliónov dolárov v rámci „podvodnej krypto Ponziho schémy“.
V piatkovom oznámení SEC povedal Trade Coin Club získal v rokoch 82,000 až 295 100,000 2016 bitcoinov – v tom čase v hodnote 2018 miliónov dolárov – od viac ako XNUMX XNUMX investorov z celého sveta.
Trade Coin Club sľúbil investorom „minimálne výnosy 0.35 % denne“ od „bota na obchodovanie s kryptomenami“, ale nebola to pravda – a namiesto toho fungoval ako Ponziho schéma, tvrdila SEC.
Vládny orgán zasiahol Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor a Jonathan Tetreault za ich údajnú účasť na „programe viacúrovňového marketingu“.
"Tvrdíme, že Braga použil Trade Coin Club na ukradnutie stoviek miliónov investorom z celého sveta a obohatil sa tým, že využil ich záujem o investovanie do digitálnych aktív," povedal v piatok vedúci oddelenia pre kryptomeny a kybernetické aktíva divízie presadzovania práva David Hirsch.
„Aby sme zaistili, že naše trhy sú spravodlivé a bezpečné, budeme aj naďalej používať nástroje na sledovanie blockchainu a analytické nástroje, ktoré nám pomôžu pri prenasledovaní jednotlivcov, ktorí sa dopúšťajú podvodov s cennými papiermi,“ povedal.
Braga osobne dostal najmenej 55 miliónov dolárov v bitcoinoch, zatiaľ čo Paradise získal 1.4 milióna dolárov, Taylor 2.6 milióna dolárov a Tetreault dostal okolo 625,000 XNUMX dolárov, tvrdila SEC – všetko vo forme bitcoínov.
Obvinenia zahŕňajú porušenie ustanovení o boji proti podvodom a registrácii cenných papierov, ako aj porušenie ustanovení o registrácii maklérov a obchodníkov vo federálnych zákonoch o cenných papieroch a žiada štyroch, aby vrátili vyzbieranú hotovosť.
Tetreault súhlasil s urovnaním obvinení SEC bez priznania alebo odmietnutia obvinení, dodáva sa vo vyhlásení.
Majte prehľad o krypto správach, dostávajte denné aktualizácie do svojej doručenej pošty.
