SEC potrestala bývalého manažéra Coinbase poplatkami za zasvätené obchodovanie – identifikuje 9 kryptografických tokenov ako cenné papiere – regulačné správy o bitcoinoch

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) oznámila obvinenia z dôverného obchodovania voči bývalému manažérovi Coinbase, ktorý bol zatknutý a čelí aj trestnému stíhaniu. Regulátor v sťažnosti označil deväť kryptotokenov ako cenné papiere. Americký prokurátor Damian Williams povedal, že ide o „vôbec prvý prípad dôverného obchodovania zahŕňajúci trhy s kryptomenami“.

SEC obvinila bývalého manažéra Coinbase, jeho brata a priateľa – 9 kryptografických tokenov identifikovaných ako cenné papiere

Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) vo štvrtok oznámila „obvinenia za dôverné obchodovanie voči bývalému produktovému manažérovi Coinbase, jeho bratovi a jeho priateľovi“.

SEC podrobne uviedla: „Počas svojho zamestnania v Coinbase pomáhal Ishan Wahi koordinovať verejné oznámenia platformy, ktoré zahŕňali, aké krypto aktíva alebo tokeny budú sprístupnené na obchodovanie.“ Regulátor dodal, že minimálne od júna 2021 do apríla 2022:

V rozpore so svojimi povinnosťami Ishan opakovane tipoval načasovanie a obsah nadchádzajúcich oznámení o zaradení do zoznamu svojmu bratovi Nikhilovi Wahimu a jeho priateľovi Sameerovi Ramanimu.

„Nikhil Wahi a Ramani údajne kúpili najmenej 25 kryptografických aktív, z ktorých najmenej deväť boli cenné papiere, a potom ich zvyčajne predali krátko po oznámení so ziskom. Dlhodobo fungujúci systém obchodovania s dôvernými informáciami generoval nezákonné zisky v celkovej výške viac ako 1.1 milióna dolárov,“ poznamenal SEC.

Deväť cenných papierov krypto aktív uvedených v sťažnosť SEC sú AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX a KROM.

Strážca cenných papierov obvinil Ishana Wahiho, Nikhila Wahiho a Ramaniho z „porušovania ustanovení zákonov o cenných papieroch proti podvodom“. Regulačný orgán sa snaží o „trvalú prikázanú úľavu, degorgement s predsudkami a občianskoprávne sankcie“.

Trestné obvinenia

V paralelnom konaní americká prokuratúra pre južný okres New York vo štvrtok oznámila trestné obvinenia voči všetkým trom osobám.

Podľa oznámenia zverejneného ministerstvom spravodlivosti (DOJ) sú títo traja obvinení „v súvislosti so schémou páchania dôverného obchodovania s kryptomenovými aktívami pomocou dôverných informácií Coinbase o tom, ktoré krypto aktíva mali byť kótované na burzách Coinbase“.

Ishan Wahi a Nikhil Wahi boli zatknutí vo štvrtok ráno v Seattli vo Washingtone. Sameer Ramani však zostáva na slobode.

Americký prokurátor Damian Williams sa vyjadril:

Len minulý mesiac som oznámil vôbec prvý prípad dôverného obchodovania zahŕňajúci NFT a dnes oznamujem vôbec prvý prípad dôverného obchodovania zahŕňajúci trhy s kryptomenami.

Zástupca riaditeľa FBI Michael J. Driscoll povedal: „Obžalovaní uskutočnili nelegálne obchody s najmenej 25 rôznymi kryptografickými aktívami a dosiahli nezákonné zisky v celkovej výške približne 1.5 milióna dolárov.“

Všetky tri osoby sú obvinené z „dvoch sprisahaní s drôtovým podvodom a dvoch prípadov drôtového podvodu, z ktorých každý má maximálny trest 20 rokov,“ poznamenal DOJ.

Ministerstvo spravodlivosti v júni oznámilo vôbec prvý prípad obchodovania s dôvernými informáciami, ktorý sa týkal nezameniteľných tokenov (NFT). Obžalovaný údajne použil dôverné informácie platformy NFT Opensea o tom, aké produkty budú uvedené na jej domovskej stránke „na tajný nákup desiatok NFT krátko predtým, ako boli predstavené,“ DOJ detailné.

Čo si myslíte o tomto prípade dôverného obchodovania s kryptomenami, ktorý zahŕňal bývalého manažéra Coinbase? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Kevin Helms

Kevin, študent rakúskej ekonómie, našiel Bitcoin v roku 2011 a odvtedy je evanjelizátorom. Jeho záujmy spočívajú v bezpečnosti bitcoínov, open-source systémoch, sieťových efektoch a priesečníku medzi ekonomikou a kryptografiou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons