Juhokórejčania môžu byť v prvej línii. Vláda, médiá a regulačné orgány zvýšili kontrolu úlohy bánk pri umožňovaní prémiovým dílerom kimchi rýchlo profitovať, keď sa objem obchodov zvýši. Minulý mesiac regulačné orgány zasiahli, aby upozornili banky na ich zlyhanie pri zabránení obchodníkom používať bankové prevody na nákup tokenov, ako je bitcoin (BTC) v zámorí. Obchodníci sa potom snažia predávať za slušný zisk na domácich kryptomenových burzách.
Objemy obchodov retailových investorov prudko vzrástli v reakcii na nedávne zvýšenie cien BTC. V dôsledku toho existujú cenové rozdiely medzi domácimi platformami, ako je Upbit, a medzinárodnými platformami, ako je Binance, až 50 %.
Nákupom BTC od mimoburzových predajcov sa niektorí oportunní obchodníci pokúšali profitovať z takýchto cenových rozdielov. Väčšina z týchto ľudí má sídlo v Japonsku, Hongkongu a pevninskej Číne. Obchodovanie s devízami už v Južnej Kórei podlieha prísnym zákonom a tamojší úradníci ho prirovnali k praniu špinavých peňazí.
Podľa Energy Kyungjae, ktorá citovala anonymné zdroje z bankového sektora, si FSS uvedomuje potenciálne problémy už viac ako rok. Úrad finančného dozoru už predtým informoval väčšinu domácich bánk o možných priestupkoch. Médiá ďalej uviedli, že agentúra v roku 2021 „mnohokrát“ zopakovala svoje varovania.
Regulátor údajne poslal dôverné varovania okrem spomínaných Woori a Shinhan aj bankám Kookmin Bank, KEB Hana Bank a Nonghyup Bank. Všetkých päť bánk očividne dostalo v roku 2021 pokyny od FSS, „aby boli opatrné pri arbitrážnom obchodovaní zameranom na prémiu kimchi“.
Zdá sa však, že ďalšie vyšetrovanie odhalilo sieť pochybne vyzerajúcich podnikov, o ktorých niektorí špekulovali, že ich mohli využiť medzinárodní účastníci na pranie špinavých peňazí.
Finančná spravodajská jednotka (FIU) objavila informácie týkajúce sa „desiatok anomálnych transakcií“ týkajúcich sa nemenovanej spoločnosti so sídlom v Daegu, ako aj súvisiacich incidentov zahŕňajúcich potenciálne škrupinové alebo „papierové“ spoločnosti s pobočkami po celej krajine.
TIEŽ ČÍTAJTE: Akcie MicroStrategy dosiahli 3-mesačné maximum
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/