Ukrajinská polícia rozbila krypto call centrá, ktoré podvádzajú investorov v celej Európe – správy o bitcoinoch

Ukrajinskí vyšetrovatelia odhalili schému zameranú na obyvateľov krajiny a Európskej únie s rôznymi finančnými podvodmi, vrátane niektorých súvisiacich s kryptomenami. Členovia zločineckej organizácie kontaktovali svoje obete prostredníctvom call centier, aby získali osobné finančné informácie.

Falošné ukrajinské call centrá sľubujú cudzincom nadmerné zisky z obchodovania s kryptomenami

Policajti z hlavného vyšetrovacieho oddelenia ukrajinskej národnej polície a bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) rozbili zločineckú skupinu, ktorá prevádzkuje plány na spreneveru finančných prostriedkov od občanov krajiny a niekoľkých krajín EÚ. Jej členovia ponúkli investorom účasť na burzovom obchodovaní s krypto aktívami, cennými papiermi a komoditami.

Vyšetrovatelia zistili, že podvodníci si založili sieť call centier a prezentovali sa ako úradníci štátnych bankových inštitúcií, aby získali údaje o kreditných kartách. Používali špičkové vybavenie a softvér, ktorý im umožnil zmeniť telefónne čísla tak, aby vyzerali ako oficiálne čísla bánk.

Organizátori schémy využívali falošné webové stránky a výmenné platformy na obchodovanie s fiat a digitálnymi menami, cennými papiermi, zlatom a ropou. Aby prilákali investičné fondy, sľúbili nadmerné zisky v krátkom čase, Národná polícia Ukrajiny podrobne opísala v a tlačová správa zverejnené v utorok.

Podvodníci navyše získali prístup aj do databázy s kontaktnými údajmi cudzích štátnych príslušníkov, ktorí boli v minulosti terčom podobných pokusov. V mene takzvanej „Komunity maklérov kryptomien“ ponúkli obetiam, že budú sledovať a vrátiť ich ukradnutú kryptomenu za „províziu“.

Po prijatí služieb neexistujúceho subjektu boli týmto ľuďom zaslané údaje na prevod provízie na účty kontrolované členmi zločineckej schémy. Po prijatí finančných prostriedkov „makléri“ náhle prerušili komunikáciu a stratená kryptomena sa už nikdy nevrátila.

Pri prehliadkach vykonaných ukrajinskými orgánmi činnými v trestnom konaní na adresách call centier bolo zaistené počítačové vybavenie, mobilné telefóny a záznamy potvrdzujúce nezákonnú činnosť. V prípade dokázania viny podľa ustanovení ukrajinského Trestného zákona za podvody veľkého rozsahu spáchané organizovanou skupinou a používanie, šírenie alebo predaj škodlivého softvéru hrozí páchateľom až 12-ročné väzenie.

Myslíte si, že ukrajinskí krypto podvodníci budú odsúdení na súde? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Národná polícia Ukrajiny