Podľa výskumu onchain peňaženky prepojené so Samom Bankmanom-Friedom, zneucteným spoluzakladateľom FTX, preniesli značný počet predtým nenahlásených transakcií cez rôzne blockchainy. Prevody objavil Conor Grogan, riaditeľ spoločnosti Coinbase, a zatiaľ čo väčšina transakcií sa uskutočnila 28. decembra, v prvých dňoch nového roka došlo k nejakej nedávnej aktivite.
Onchain Discovery odhaľujú podozrivé nenahlásené transakcie spojené s SBF, FTX a Alameda
Zhruba pred týždňom, 28. decembra 2022, vyšetrovatelia onchain objavil že množstvo fondov spojených s peňaženkami FTX a Alameda Research sa presunulo, zatiaľ čo Sam Bankman-Fried, bývalý generálny riaditeľ FTX, bol v domácom väzení. Dva dni po presune prostriedkov Bankman-Fried tweet: „Nikto z nich nie som ja. Nie som a ani nemôžem presúvať žiadne z týchto prostriedkov; Už k nim nemám prístup." Okamžite ho zasypali otázkami, keď 30. decembra tweetoval. „Ako potom adresa, ktorú ste identifikovali ako svoju, presúva finančné prostriedky?“ spýtal sa Cobie, zástanca kryptomien a hostiteľ Uponly.
„Verím, že je pravdepodobné, že rôzne legitímne pobočky FTX majú možnosť prístupu k týmto prostriedkom; dúfam, že to je to, čo sa tu deje,“ SBF pridané. „Ak nie, dúfajme, že jeden zakročí čoskoro, aby tak urobil. Rád by som v tejto veci pomohol poradiť regulačným orgánom, ak budú chcieť."
Týždeň po tom, ako onchain detektívi objavili pohyb adries spojených s FTX a Alamedou, Conor Grogan, riaditeľ v Coinbase, ktorý často tweetuje o onchain aktivite, odhalil veľké množstvo tokenov spojených so SBF, ktoré sa presúvali cez rôzne blockchainy. Pohyby sa uskutočnili na blockchainoch ako Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum a Avalanche. Adresy zaznamenali odchádzajúce pohyby pre mince ako MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX a ďalšie.
„SBF (alebo niekto s prístupom k jeho peňaženkám) s najväčšou pravdepodobnosťou previedol 10 miliónov dolárov v predtým nenahlásených transakciách cez blockchainy Avalanche, BSC, Arbitrum a Polygon,“ Grogan tweet. „Nedávna aktivita bola tiež 1. 02. a 1. 03. [a] našiel som príjemnú peňaženku s 30+ miliónmi dolárov. Prešiel som každú adresu prepojenú s SBF a skontroloval ďalšie blockchainy. Súkromné kľúče pre ETH pracovať v rámci iných reťazcov EVM,“ dodal Grogan.
Okrem Groganových tweetov aj výskumník onchain Ergo tweet o niektorých pohyboch bitcoinov spojených s FTX dňa 4. januára 2023. „Pravdepodobná aktivita konkurzného tímu,“ povedal Ergo. “ETH TX resetuje WBTC depozitnú adresu, ktorá sa líši od FTX/FTXUS sweep… Oddelenie aktív FTX a Alameda? Adresa má 502 BTC pochádza z výberov deribitu.“ V čase písania tohto článku po počiatočnom čísle 502 BTC, adresa má teraz zostatok približne 3,499 XNUMX BTC.
Okrem toho, po Ergovom tweete, výskumník tiež zdieľal tweet, ktorý ukázal, že existujú finančné prostriedky poslal do Wasabi peňaženky. "Konkurzný tím stále nezverejňuje svoje adresy," Ergo povedal. "Ale viac dôkazov o tom, že adresy okamžitých výmenníkov sa nesprávajú rovnako ako 'legitímne nohy FTX'."
Máte názor na záhadné pohyby tokenov spojených s FTX a Alamedou? Podeľte sa s nami o svoje myšlienky v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/