USA oznamujú „historické zabavenie kryptomeny v hodnote 3.36 miliardy dolárov“, keďže bitcoinový zlodej Silk Road sa priznáva vinným – Regulačné správy o bitcoinoch

Muž, ktorý ukradol viac ako 50,000 XNUMX bitcoinov z trhoviska Silk Road, sa priznal. Podľa ministerstva spravodlivosti USA bolo „zabavenie vtedy najväčším zabavením kryptomien“ v histórii ministerstva spravodlivosti a „zostáva druhým najväčším finančným zabavením ministerstva vôbec“.

Vykořisťovateľ Hodvábnej cesty sa priznal k vine

Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) oznámila, V pondelok sa James Zhong v piatok priznal k „spáchaniu drôtového podvodu v septembri 2012, keď nezákonne získal viac ako 50,000 3.36 bitcoinov z tmavého webového trhu Silk Road“. Ministerstvo spravodlivosti v súvislosti s prípadom oznámilo aj „historické zabavenie kryptomien v hodnote XNUMX miliardy dolárov“.

Ministerstvo spravodlivosti vysvetlilo, že orgány činné v trestnom konaní vykonali 9. novembra 2021 prehliadku v Zhongovom dome v Gainesville v štáte Georgia a „zabavili približne 50,676.17851897 3.36 bitcoinov v hodnote viac ako XNUMX miliardy dolárov“, pričom ďalej uvádza:

Toto zabavenie bolo vtedy najväčším zabavením kryptomien v histórii amerického ministerstva spravodlivosti a dnes zostáva druhým najväčším finančným zabavením tohto ministerstva vôbec.

Zhong mal tiež asi 3,500 XNUMX ďalších bitcoinov z výmeny BTC viac ako 50,000 XNUMX bitcoinových hotovosti (BCH), ktorý získal po hard forku bitcoinového blockchainu v auguste 2017. Na konverziu použil zámorskú kryptomenovú burzu.

Okrem BTC Zadržaný v jeho dome, Zhong začal „dobrovoľne odovzdávať vláde dodatočné bitcoiny“ začiatkom marca tohto roku, odhalilo ministerstvo spravodlivosti a dodalo, že „Celkovo Zhong dobrovoľne odovzdal 1,004.14621836 XNUMX XNUMX dodatočných bitcoinov“.

Vláda sa usiluje o prepadnutie „približne 51,680.32473733 XNUMX bitcoínov,“ poznamenalo ministerstvo spravodlivosti. V čase písania BTC sa obchoduje za 20,641.28 1.07 USD, takže suma, o ktorú vláda usiluje, je približne XNUMX miliardy USD.

Zhongova schéma podvodu na trhu s hodvábnou cestou

Zhong v septembri 2012 vykonal schému, ako okradnúť trhovisko Hodvábna cesta o jeho peniaze a majetok, uviedol DOJ a dodal, že „dokázal vybrať z Hodvábnej cesty mnohonásobne viac bitcoínov, než vložil v prvom prípade“. Ministerstvo spravodlivosti napríklad uviedlo, že 19. septembra 2012:

Zhong vložil 500 bitcoinov do peňaženky Silk Road. Menej ako päť sekúnd po vykonaní počiatočného vkladu vykonal Zhong päť výberov 500 bitcoinov v rýchlom slede za sebou – tj v rámci tej istej sekundy – čo viedlo k čistému zisku 2,000 XNUMX bitcoinov.

V pondelok vláda USA podala upravený predbežný príkaz na prepadnutie v prípade Spojených štátov proti Rossovi Ulbrichtovi „s cieľom prepadnúť približne 51,351.89785803 3,388,817,011.90 bitcoinov, ktoré možno vystopovať až k Silk Road, v hodnote približne 2015 XNUMX XNUMX XNUMX USD v čase zabavenia.“ Zakladateľ Silk Road, Ross Ulbricht, bol odsúdený v roku XNUMX a je ním aj v súčasnosti porcie dvojnásobný doživotný trest plus 40 rokov nepodmienečne.

Americký okresný sudca Paul Gardephe tiež v piatok vydal predbežný príkaz na prepadnutie súhlasu na číslo 154.4268793000044 BTC, 661,900 25 dolárov v hotovosti, 174 mincí Casascius (fyzické bitcoiny) v hodnote približne XNUMX BTC, rôzne kovy a 80 % podiel Zhong v spoločnosti RE&D Investments LLC so sídlom v Memphise. Zadržané kovy pozostávali zo „štyroch jednouncových strieborných prútov, troch jednouncových zlatých prútov, štyroch 10-uncových strieborných prútov a jednej zlatej mince,“ zdôraznilo ministerstvo spravodlivosti.

Po oznámení ministerstva spravodlivosti si niektorí ľudia na sociálnych sieťach všimli, že jeden zo Zhongových BTC adresy odhalené v súdnom dokumente sa zhodujú s adresou, ktorú zverejnil používateľ Bitcointalk „Načítané“. Výskum Bitmex tweet: „V marci 2017 používateľ Bitcointalk 'Loaded' podpísal správu z adresy so 40,000 1 bitcoinmi a požiadal o výmenu 1:XNUMX za 'Bitcoin Unlimited' s Rogerom Verom. Teraz sa zdá, že tieto prostriedky zadržali americké úrady."

Zakladateľ Bitcoin.com Ver v komentári k príspevku Loaded's Bitcointalk uviedol: „Pokiaľ si spomínam, nikdy neodpovedal mojim DM o uzavretí stávky.“

Čo si myslíte o tomto prípade? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.

Kevin Helms

Kevin, študent rakúskej ekonómie, našiel Bitcoin v roku 2011 a odvtedy je evanjelizátorom. Jeho záujmy spočívajú v bezpečnosti bitcoínov, open-source systémoch, sieťových efektoch a priesečníku medzi ekonomikou a kryptografiou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons