Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických nedávno podalo žalobu na vrátenie 60 miliónov dolárov, ktoré boli uvalené na Larryho Harmona, prevádzkovateľa služby miešania bitcoinov, na ktorú sa zamerali americké orgány činné v trestnom konaní v roku 2020. Podľa amerických úradov Harmon prevádzkoval nelicencovaný obchod s prevodom peňazí. .
Porušenie zákona o bankovom tajomstve
Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) údajne žaluje Larryho Harmona, zakladateľa kryptomixéra Helix, aby získal späť pokutu 60 miliónov dolárov, ktorú mu udelili regulačné orgány. Podľa agentúry Reuters správy, pokutu, ktorá bola uložené v roku 2020, vyplýva z údajného porušenia federálneho zákona o bankovom tajomstve zo strany spoločnosti Harmon.
Podľa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Harmon prevádzkoval nelicencovaný obchod s prevodom peňazí. Obchod podľa amerických regulátorov umožnil používateľom anonymne posielať virtuálne meny. V roku 2021 sa Harmon údajne priznal k obvineniu zo sprisahania z prania špinavých peňazí a povedal, že bude spolupracovať s federálnymi úradmi.
Avšak podľa zakladateľa Helix návrh na prepustenie Harmon podal na americký okresný súd v roku 2021 a tvrdil, že „nikdy nemal v úmysle porušiť zákon“. Trval na tom, ak by v roku 2014 – keď začal s činnosťou Helix – vedel, že „prevádzkovanie bitcoinového automatu je nezákonné, nikdy by to neurobil“.
Okrem toho mixér Helix využíval „dvojito zaslepený systém“, čo znamená, že Harmon netušil koľko BTC bol odoslaný cez miešaciu platformu. Podľa správy ani Harmonov právnik, ani zástupca FinCEN nereagovali na mediálne otázky týkajúce sa rozhodnutia ministerstva spravodlivosti žalovať.
V súvislosti s trestným prípadom proti Harmonovi sa v správe uvádza, že zakladateľ Helix súhlasil so zaplatením 311,000 XNUMX USD. reštitúcie. Správa dodala, že Harmonov rozsudok bol odložený až do jeho spolupráce s americkou vládou.
Aký je váš názor na tento príbeh? Dajte nám vedieť, čo si myslíte v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/