Venezuelský Sunacrip sprísňuje kontrolu nad transakciami uskutočnenými pomocou neautorizovaných búrz – správy o bitcoinoch

Sunacrip, venezuelský dozorný orgán pre kryptomeny, vydal nové interné ustanovenie, ktoré definuje usmernenia, ktorými sa bude riadiť pri nakladaní s hláseniami o podozrivých aktivitách súvisiacich s fintech platformami. Dokument popisuje, že používanie neautorizovaných platforiem môže predstavovať podozrivú aktivitu, ktorá môže zdanlivo viesť k sankciám vo výške 15,000 XNUMX USD pre jej zákazníkov.

Sunacrip publikuje internú prozreteľnosť o Fintech aktivitách

Sunacrip, venezuelský strážca kryptomien, sa snaží mať lepšiu kontrolu nad pohybmi, ktoré Venezuelčania robia pomocou kryptomien a iných aktív pomocou fintech platforiem. Organizácia vydala nový prozreteľnosť ktorým sa zavádza mechanizmus na riešenie podozrivých činností, a to aj na platformách fintech.

Prozreteľnosť, ktorá je interným dokumentom podpísaným Joselitom Ramirezom, vedúcim organizácie, sa snaží do svojich pracovných procesov na odhaľovanie schém prania špinavých peňazí a financovania terorizmu zahrnúť rôzne smernice Financial Action Task Force (FATF). Venezuela v súčasnosti nie je súčasťou FATF kvôli sankciám, ktorým krajina čelí na medzinárodnej úrovni.

Interné ustanovenie uvádza, že používanie nepovolených výmen môže byť považované za varovný signál, ktorý možno nahlásiť národnej finančnej spravodajskej organizácii, ktorá má byť vyšetrená a sankcionovaná. Zatiaľ čo memorandum neuvádza, aké sankcie možno uplatniť za tieto porušenia, iný súvisiaci zákon definuje sankcie za používanie kryptografických aktív bez povolenia, pričom sa ustanovujú sankcie až do výšky 15,000 XNUMX USD.

Prerušenie prijímania kryptomien

Tento nový súbor opatrení by mohol ovplyvniť používateľov niektorých búrz, ako je Binance, ktorá napriek tomu, že ju krypto komunita v krajine veľmi využíva, nemá oficiálnu registráciu a autorizáciu od inštitúcie. Používatelia burzy môžu utiecť na iné platformy, aby sa vyhli týmto sankciám. Ostatné obľúbené burzy v krajine tiež nie sú na zozname autorizovaných búrz.

V januári Sunacrip odvolaná licencie dvoch búrz a informovali o tých, ktoré boli autorizované organizáciou, pričom niektoré dôležité mená ako Binance zostali mimo. V tom čase Ramirez povedal používateľom, aby sa zdržali používania týchto neoprávnených výmen.

Toto nariadenie sa však netýka iba kryptoburz. Fintech platformy a služby výmeny fiat, ktoré fungujú v krajine, by boli tiež zahrnuté do rozsahu tejto prozreteľnosti.

Raul Velásquez, venezuelský právnik a nadšenec do kryptomien, uviedol, že národná finančná spravodajská jednotka má schopnosti vyžadovať informácie od kryptoinštitúcií, ako aj od bánk. „Nájazdy a výjazdy Fiat sú obzvlášť náchylné na sledovanie. Pre vládne inštitúcie je to však veľmi nákladná a komplikovaná úloha.“ Na záver zdôraznil, že je veľmi zvláštne, že dokument nebol zverejnený v oficiálnom vestníku krajiny, čo je povinný postup pre všetky dokumenty tohto druhu.

Čo si myslíte o novej prozreteľnosti Sunacrip, ktorá stanovuje usmernenia týkajúce sa podozrivých aktivít na fintech platformách? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Sergio Goschenko

Sergio je kryptomenový novinár so sídlom vo Venezuele. Hovorí o sebe, že je neskoro do hry, vstúpil do kryptosféry, keď došlo k nárastu cien v decembri 2017. Má skúsenosti s počítačovým inžinierstvom, žije vo Venezuele a je ovplyvnený boomom kryptomien na sociálnej úrovni, a preto ponúka iný uhol pohľadu. o krypto úspechu a o tom, ako to pomáha ľuďom bez bankového účtu a s nedostatočnou obsluhou.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons