Spolumajiteľ Wex Exchange údajne zadržaný v Rusku – vymieňa si správy o bitcoinoch

Ruské úrady zatkli kryptopodnikateľa spojeného s neidentifikovanou burzou kryptomien, ktorý je podozrivý zo sprenevery finančných prostriedkov a majetku. Podľa medializovaných informácií je zadržanou osobou jeden z vlastníkov spoločnosti Wex, nástupcu neslávne známej burzy BTC-e.

Vlastník burzy Wex Zatknutý v Rusku

Ruské orgány činné v trestnom konaní zadržali muža obvineného z krádeže finančných a iných aktív na burze kryptomien, oznámilo v utorok ministerstvo vnútra (MVD). Podozrivý údajne ovládal veľké sumy v kryptomenách a ich pohyb medzi peňaženkami.

Vyšetrovatelia sa domnievajú, že časť financií vybral a prisvojil si ich. Osobe spútali v hoteli na súkromnom letisku v mestskej časti Serpukhov v Moskovskej oblasti dva kufre s hotovosťou 190 miliónov ruských rubľov (1.7 milióna dolárov), uvádza tlačová správa.

Predstavitelia MVD, Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) a ruského finančného dozoru Rosfinmonitoring vykonali 29 prehliadok v sídlach zatknutých a jeho komplicov v Moskve, Petrohrade, Novosibirsku a Jalte. Zhabaných bolo ďalších 50 miliónov rubľov, 1 milión dolárov, 70,000 XNUMX eur, počítačové vybavenie, hardvérové ​​kryptopeňaženky, luxusný tovar a dokumenty.

Zatiaľ čo úrady neuviedli meno zadržanej osoby ani burzy, krypto spravodajský portál Forklog citoval generálneho riaditeľa Indefibank Sergeja Mendeleeva, ktorý tvrdí, že muž je Alexej Bilyuchenko, spoluzakladateľ spoločnosti Wex, ktorá bola kedysi najväčšou platformou na obchodovanie s kryptomenami v Rusku. spustený v roku 2017 ako a nástupca BTC-e. Tá bola zatvorená začiatkom toho roku po zatknutí jedného z jej údajných prevádzkovateľov v Grécku, Alexander Vinník.

Biľjučenkovo ​​vlastníctvo Wex odhalila BBC. Oficiálnym vlastníkom burzy bol ďalší Rus Dmitrij Vasiliev. V septembri poľská tlač hlásené že Vasiliev bol zatknutý na varšavskom letisku 11. augusta a čakal na vydanie do Kazachstanu. V decembri sa objavila správa, že bol uvoľnený a vrátil sa do Ruska.

V roku 2018 bol Wex predaný Dmitrijovi Khavčenkovi, bývalému bojovníkovi za odštiepeneckú Doneckú ľudovú republiku na Ukrajine, ktorý následne zaregistroval prevádzkovateľa burzy, spoločnosť World Exchange Services so sídlom v Singapure, pod menom svojej dcéry Darie. Burza neskôr toho roku skrachovala. Podľa odhadov skupiny používateľov Wex celkové straty presahujú 400 miliónov dolárov.

Očakávate ďalšie zatknutia v súvislosti s kryptoburzami Wex a BTC-e? Povedzte nám to v sekcii komentárov nižšie.

Ľubomír Tasev

Lubomir Tassev je novinár z technologicky zdatnej východnej Európy, ktorému sa páči Hitchensov citát: „Byť spisovateľom je to, čím som, a nie to, čo robím.“ Okrem krypto, blockchainu a fintech sú medzinárodná politika a ekonomika dva ďalšie zdroje inšpirácie.

Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons