Forenzné nástroje blockchainu umožňujú používateľom získať cenné poznatky z veľkého množstva údajov blockchainu. Tieto nástroje, ktoré umožňujú používateľom sledovať tok finančných prostriedkov na blockchaine, využívajú orgány činné v trestnom konaní aj firmy zaoberajúce sa kryptomenami, ktoré sa chcú vyhnúť obchodovaniu s podozrivými subjektmi.
Čo je blockchain forenzná?
S výnimkou špecializovaných kryptomien známych ako súkromie coiny majú dnes najpopulárnejšie blockchainy plne transparentnú knihu transakcií. Všetky transakcie, ktoré kedy boli uskutočnené s kryptomenami, ako sú Bitcoin a Ethereum, sú viditeľné pre každého.
Navigácia v obrovských množstvách údajov o transakciách uložených na blockchainoch je však všetko, len nie jednoduché.
Blockchainy sa nezaoberajú identitami v reálnom svete a adresy kryptomien nie sú čitateľné – ľudskému oku sa adresa kryptomeny javí ako zdanlivo náhodný reťazec písmen a čísel.
Podrobnosti o (náhodne vybranej) bitcoinovej transakcii. Zdroj obrázka: Blockchain.com
Preto je dôležité mať nástroje, ktoré dokážu automaticky štruktúrovať a organizovať blockchainové dáta, označovať adresy, ktoré sú spojené s konkrétnymi jednotlivcami a organizáciami, a analyzovať toky transakcií.
Blockchain forenzná je oblasť digitálnej forenznej analýzy, kde sa analyzujú blockchainové dáta s cieľom získať informácie o trestnej činnosti. Na trhu je k dispozícii mnoho rôznych forenzných nástrojov blockchainu, ktoré môžu využívať orgány činné v trestnom konaní, ako aj podniky zaoberajúce sa kryptomenami na detekciu podozrivých aktivít.
Forenzné nástroje blockchainu môžu pomôcť orgánom činným v trestnom konaní chytiť zločincov, ktorí presúvajú finančné prostriedky na blockchaine – príkladmi sú hackeri, drogoví díleri na temnom webe a osoby, ktoré perú špinavé peniaze. Medzitým môžu spoločnosti zaoberajúce sa kryptomenami používať tieto nástroje, aby sa vyhli obchodovaniu so zločincami a zostali v súlade s predpismi AML a CTF.
Je dôležité porozumieť rovnakým technikám a nástrojom, ktoré sa používajú na sledovanie zločincov a detekciu podozrivej aktivity na blockchaine, možno použiť aj na sledovanie legitímnych používateľov. Napríklad vedieť, aké „inteligentné peniaze“ majú jednotlivci a firmy na blockchaine, môže poskytnúť významnú výhodu na trhoch.
Najlepšie blockchainové forenzné nástroje v roku 2024
Bez ďalších okolkov začnime s naším výberom najlepších blockchainových forenzných nástrojov v roku 2024. Ubezpečili sme sa, že vyzdvihneme špičkové kryptoforenzné riešenia, ktoré používajú špičkové kryptofirmy, ako aj vyšetrovatelia.
1. Reťazová analýza
Chainalysis je vedúcou spoločnosťou v tomto odvetví pre blockchain forenznú analýzu a spravodajstvo. Vlajkový produkt spoločnosti sa nazýva Reactor a umožňuje zákazníkom analyzovať aktivitu blockchainu extrémne podrobne a prepojiť ju s aktivitami v reálnom svete.
Reactor možno použiť na sledovanie nezákonných aj legitímnych aktérov na blockchaine a zahŕňa údaje zozbierané Chainalysis, ako aj zdroje OSINT (open-source intelligence).
Hoci je Chainalysis možno najznámejšia pre svoje nástroje, ktoré umožňujú presadzovaniu práva vyšetrovať finančnú kriminalitu na blockchaine, spoločnosť ponúka aj niekoľko produktov prispôsobených na komerčné využitie.
Napríklad produkt spoločnosti Playbook umožňuje tímom za aplikáciami založenými na blockchaine získať hlboké informácie o aktivite ich používateľov. K dispozícii je tiež Chainalysis Kryptos, ktorý poskytuje hĺbkové obchodné metriky kryptomien, ktoré umožňujú spoločnostiam získať prehľad o ich najväčších konkurentoch.
2. Eliptický
Elliptic je blockchain spravodajská spoločnosť, ktorá poskytuje kryptomenové peňaženky a riešenia na skríning transakcií.
Produkt spoločnosti Elliptic Lens je určený pre podniky, ktoré potrebujú monitorovať kryptomenové peňaženky, aby sa uistili, že nepodnikajú so subjektmi spojenými s nelegálnou činnosťou, ako je pranie špinavých peňazí, podvody alebo financovanie terorizmu. Softvér poskytuje rizikové skóre pre peňaženky, ktoré analyzuje, čo umožňuje podnikom automaticky označiť peňaženky, ktoré prekračujú stanovený prah rizika.
Intelligenčné riešenia blockchainu od Ellipticu majú cross-chain schopnosti, čo im umožňuje sledovať pohyb finančných prostriedkov naprieč rôznymi blockchainmi. Patria sem blockchainy ako Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche a niekoľko ďalších.
Spoločnosť tiež poskytuje riešenie Elliptic Navigator, ktoré je určené na skríning kryptomien v reálnom čase, ako aj platformu Elliptic Investigator, ktorej cieľom je zefektívniť proces vyšetrovania blockchainu.
3. Šifrovaná stopa
Ciphertrace poskytuje produkty, ktoré umožňujú podnikom v oblasti kryptomien monitorovať transakcie a identifikovať podozrivé aktivity a riziká. Spoločnosť má tiež kryptoforenzné produkty, ktoré orgány činné v trestnom konaní používajú na vyšetrovanie blockchainových aktivít.
Tri hlavné riešenia Ciphertrace sa nazývajú Armada, Inspector a Sentry.
Armada je určená pre finančné inštitúcie, ktoré potrebujú monitorovať transakcie súvisiace s kryptomenami, či neobsahujú známky rizikovej alebo podvodnej činnosti.
Inspector je navrhnutý pre forenznú analýzu kryptomien, pretože využíva veľmi veľkú databázu spájajúcu entity skutočného sveta s adresami kryptomien.
Na druhej strane riešenie Sentry spoločnosti sa špecializuje na kryptoburzy a OTC obchodné pulty, ktoré vyžadujú monitorovanie transakcií, aby boli v súlade s požiadavkami AML (anti laundering).
Ciphertrace získal gigant finančných služieb Mastercard v roku 2021. Mastercard hovorí, že plánuje skombinovať technológiu Ciphertrace a umelú inteligenciu s vlastnými schopnosťami a použiť ich na posilnenie svojich ponúk na ochranu spotrebiteľov a dodržiavanie predpisov.
4. Krištáľ
Crystal je spoločnosť, ktorá ponúka nástroje forenznej analýzy blockchainu. Spoločnosť tiež poskytuje vyšetrovacie služby a správy pre tých, ktorí chcú chrániť svoje kryptografické aktíva a povesť, spolu so školením a certifikáciou v oblasti dodržiavania kryptomien a vyšetrovania.
Vlajkový produkt spoločnosti, Crystal Expert, môžu používať tak vyšetrovatelia, ako aj zamestnanci spoločností zaoberajúcich sa kryptomenami, ktorí chcú zlepšiť svoje pravidlá AML a KYC. Crystal Expert podporuje viac ako 300 rôznych blockchainov, vrátane celkovo viac ako 3,800 XNUMX rôznych kryptografických aktív.
Na webovej stránke Crystal máte prístup k základnej verzii softvéru spoločnosti s názvom Crystal Lite. Tento bezplatný nástroj môže byť užitočný, ak chcete vizualizovať tok finančných prostriedkov spojených s adresou kryptomeny.
5. Arkhamská inteligencia
Arkham Intelligence je platforma na analýzu blockchainu, ktorá podporuje širokú škálu sietí vrátane bitcoínov, etherea, BNB Chain, TRON a ďalších. Funguje ako hybrid medzi blockchainovým prieskumníkom, ktorý používateľom umožňuje zobraziť podrobné informácie o blockchainových transakciách a adresách, a krypto veľrybím sledovačom, ktorý sa zameriava na sledovanie aktivít veľkých držiteľov kryptomien.
Táto platforma je obzvlášť cenná pre tých, ktorí sa zaujímajú o sledovanie konkrétnych krypto veľrýb. Ak sa napríklad pokúšate identifikovať vlastníka konkrétnej adresy blockchainu, Arkham Intelligence často poskytuje najspoľahlivejšie informácie (aspoň spomedzi možností, ktoré sú k dispozícii zadarmo).
Jedným z najlepších aspektov Arkham Intelligence je, že ktokoľvek môže získať značné množstvo informácií z platformy úplne zadarmo.
Tí, ktorí vyžadujú veľmi špecifickú blockchainovú inteligenciu, môžu využiť platformu Intel Exchange od Arkham Intelligence na nákup informácií na konkrétne kryptomenové peňaženky. Tieto informácie neposkytuje tím, ktorý stojí za samotnou Arkham Intelligence, ale výskumníci v reťazci, ktorí chcú speňažiť svoje odborné znalosti.
Sčítané a podčiarknuté
Ak sa zaujímate o forenzné nástroje a služby blockchainu, s najväčšou pravdepodobnosťou chcete získať hlbší prehľad pomocou analýzy aktivity blockchainu. Hoci väčšina blockchainových forenzných riešení vyžaduje (značnú) platbu, pomocou bezplatných sledovačov veľrýb môžete získať prekvapivé množstvo informácií.
Zdroj: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/