Blockchain.com získava aktíva, aby uzavrel dieru za 270 miliónov dolárov, ktorú zanechal Three Arrows Capital

V snahe získať peniaze, Blockchain.com, prvý poskytovateľ bitcoinových peňaženiek a burza, ktorá mala ešte v marci minulého roka hodnotu 14 miliárd dolárov, sa pokúšala predať aktíva.

V rámci výskumného úsilia Decrypt objavil informácie o diskusiách uskutočnených v decembri a januári, v ktorých vedúci predstavitelia spoločnosti Blockchain.com hovorili o predaji niektorých svojich operácií, najmä spoločnosti Coinbase. Odhalila tiež súkromný e-mail, ktorý dohadoval jeden z týchto hovorov.

Zástupca Blockchain.com však existenciu takýchto rozhovorov vyvrátil a uviedol, že „Blockchain.com je kupujúcim aktív, nie predávajúcim“.

Pobočka spoločnosti Blockchain Ventures nedávno predala 80% svojho vlastníctva v PolySign, prezradil zástupca, napriek tomu, že spoločnosť popiera, že by sa pokúšala predať aktíva. Blockchain.com sa v roku 53 podieľal na financovaní infraštruktúrneho biznisu série B vo výške 2021 miliónov dolárov.

Blockchain.com dal kryptomenu Three Arrows Capital (3AC). hedžový fond, ktorý v júli vyhlásil bankrot v dôsledku zlyhania ekosystému Terra pôžička vo výške 270 miliónov dolárov v hotovosti a kryptomenách.

Úsilie o získanie finančných prostriedkov vo výške viac ako 500 miliónov dolárov len za 18 mesiacov

Uprostred výbušného krypto býčieho trhu si firma v roku 2021 užila obrovský rok. Vo februári 2021 získala strategický kapitál v hodnote 120 miliónov dolárov, po čom nasledovala séria C v hodnote 300 miliónov dolárov v marci.

V tom mesiaci najala aj dvoch washingtonských „fixátorov“: Jim Messina, bývalý zamestnanec Obamovho Bieleho domu, bol vymenovaný do predstavenstva a Lane Kasselman, bývalý šéf komunikácie Uberu, ktorý pracoval na kampani Hillary Clintonovej v roku 2008, sa pridal ako obchodný riaditeľ (odvtedy bol vymenovaný za prezidenta).

Spoločnosť zvýšila sériu D v marci 2022 a ocenila ju na 14 miliárd dolárov. Suma nebola zverejnená.

Potom, v máji 2022, Terra skolabovala a vzala si so sebou 3AC.

Po neúspechu 3AC, Blockchain.com vyzbieral ďalších 78 miliónov dolárov v strategickom kole, ktoré spolu viedol Kingsway Capital a zahŕňalo Lightspeed Venture Partners. V blogovom príspevku v tom čase generálny riaditeľ Peter Smith uviedol, že transakcia „posilní našu súvahu“. Nové spojenie medzi biznisom a Dallas Cowboys bolo ocenené aj v blogovom príspevku.

To prináša celkovú sumu peňazí vyzbieraných len za 18 mesiacov na 500 miliónov dolárov, bez započítania neznámej série D.

Blockchain.com však v januári tohto roku prepustil ďalších 110 zamestnancov po prepustení 150 zamestnancov v júli 2022.

Zdroje tvrdia, že korporácia sa agresívne snaží získať ďalšie financovanie, a to aj pri výrazne zníženom ocenení. Tieto iniciatívy, o ktorých sa diskutovalo koncom októbra, stále prebiehajú. Podľa zdrojov spoločnosť propaguje dlhové záruky.

SEC dostala súbor pre ponuku nariadenia D od hlavného strategického riaditeľa Blockchain.com a globálneho riaditeľa inštitucionálneho oddelenia Dana Bookstabera a finančného riaditeľa Adama Schlismana (ktorého meno je uvedené v podaní ako „Schisman“) 4. januára.

Navýšenie kapitálu pre neregistrované cenné papiere je kryté ponukami nariadenia D. Sú navrhnuté tak, aby umožnili podnikom získať peniaze rýchlo bez toho, aby museli prejsť namáhavým procesom registrácie nového cenného papiera.

Treba však urobiť kompromisy. Napríklad výnimka 506(c) uvedená v podaní Bookstaber a Schlisman obmedzuje ich schopnosť získavať peniaze akreditovaným investorom, ktorí majú čistú hodnotu aspoň 1 milión USD alebo hrubý ročný príjem aspoň 200,000 XNUMX USD.

Dvaja manažéri Blockchain.com v podaní uviedli, že predávali vlastný kapitál výmenou za investície vo výške najmenej 1 milióna dolárov, ale k 4. januáru neuzavreli žiadne obchody.

Zástupca Blockchain.com odmietol poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa podania.

Tím United Soccer League Miami FC, ktorý spoluvlastní taliansky podnikateľ Riccardo Silva, ktorý sa práve stal aj spolumajiteľom futbalového tímu AC Miláno, má svoju kanceláriu na adrese uvedenej v podaní SEC.

Zákaznícka linka pre Blockchain.com je dostupná na čísle uvedenom v podaní SEC. „Ďakujeme, že ste zavolali na Blockchain.com,“ hovorí záznamník pri vytáčaní čísla.“ Aj keď teraz nie sú k dispozícii žiadni zástupcovia podpory, ktorí by prijali váš hovor, ak nám láskavo zanecháte svoje meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu, kontaktujte vás hneď, ako to bude možné."

Medzi prvé mená v kryptografii

Blockchain.info, jeden z prvých prieskumníkov bitcoinových blokov, bol vyvinutý Benom Reevesom v roku 2011 a ide o webovú stránku, ktorá zaznamenáva transakcie v reťazci v reálnom čase. Rýchlo pridala zadarmo kryptomenná peňaženka a zmenila svoj názov na Blockchain.com, ktorý sa v súčasnosti môže pochváliť viac ako 85 miliónmi používateľov. Aby pomohla spoločnosti speňažiť, najala aj generálneho riaditeľa Petra Smitha a Nica Caryho (ktorý je v súčasnosti podpredsedom). Napriek tomu, že prieskumník peňaženiek a blokov nezarobil žiadne peniaze, niektorí investori si mysleli, že podnik bude úspešný, ak dokáže presvedčiť čo i len malú časť používateľov svojich peňaženiek, aby sa stali platiacimi klientmi.

V súlade s tým spoločnosť v roku 2018 angažovala veteránku TD Ameritrade Nicole Sherrod, aby v roku 2019 pomohla so spustením maloobchodnej burzy „The Pit“.

Sherrod opustil spoločnosť už po 16 mesiacoch a napriek zavedeniu maržové obchodovanie v roku 2021 sa výmena nikdy poriadne nerozbehla. V čase písania je Blockchain na 57. mieste podľa denného objemu z 576 krypto búrz, ktoré sleduje CoinGecko, s denným objemom obchodov približne 6.1 milióna dolárov, alebo menej ako 1 % jeho konkurentov v top 5.

Výmena bola neustále podpriemerná, boli dva roky pozadu a UX/UI bolo hrozné, tvrdí bývalý zamestnanec Blockchain.com, ktorý požiadal o anonymitu, pretože podpísali dohodu o mlčanlivosti. Bol to Petrov domáci projekt a slúžil ako jeho produktový manažér, no nakoniec sa ho musel vzdať, aby sa mohol sústrediť na iné dôležité úlohy.

Nedávna obchodná stratégia však kládla veľký dôraz na ďalšie služby, vrátane mimoburzových a inštitucionálnych pôžičiek, ktoré spustila v roku 2019. Spoločnosť však nepotrebuje udržiavať prosperujúcu burzu, aby uspela.

CMO Jason Karsh v rozhovore pre Decrypt v máji 2021 poznamenal:

Ak ste sa ma spýtali pred niekoľkými mesiacmi, myslím, že maklérstvo bolo jednoznačne to, kde sme videli najviac, teda nákup a predaj bitcoínov v peňaženke. Napriek tomu sa naše inštitucionálne podnikanie rýchlo rozširuje.

V tom čase, podľa Karsha, mal podnik „konverzácie“ s množstvom „uznávaných osobností z hlavného prúdu financií“.

Vymenovanie Kasselmana urýchlilo toto zameranie. Bývalý riaditeľ komunikácie Uber bol najatý, aby použil prostriedky podniku na fúzie a akvizície (M&A). V máji uviedol, že stratégia fúzií a akvizícií sa sústredí na doplnenie existujúcich obchodných jednotiek a expanziu do nových oblastí, pričom uviedol „obrovskú súvahu“ a tvrdil, že peňaženka, burza a inštitucionálne financovanie sú v prvej päťke vo svojich regiónoch. .

Kasselman vyhlásil:

Využime príležitosti. Nemôžem predpovedať, čo sa stane, ak a kedy nastane ďalšia kryptozima, ale ak sa tak stane, určite to vyzerá ako dobrá príležitosť získať veľa bitcoínov a kúpiť spoločnosti, ktoré môžu mať problémy.

Nakoniec sa Blockchain sústredil na zlepšenie pôžičiek a OTC obchodovania pre „rýchlo rastúce inštitucionálne podnikanie“ spoločnosti, podľa Kasselmana.

V priebehu roku 2021 firma získala mimoburzový pult Altonomy so sídlom v Singapure, ako aj AiX a jeho „motor vyjednávania a párovania poháňaný AI pre inštitucionálnych mimoburzových obchodníkov“. Keď sa obchod v Južnej Amerike zastavil, tretia akvizícia – argentínska stránka investujúca do kryptomien SeSocio – bola uzavretá sedem mesiacov po jej uskutočnení.

Počas predchádzajúceho roka však požičiavanie kryptomien nebolo spoľahlivou obchodnou stratégiou.

V júly, Celsius vyhlásil bankrot po prenasledovaní úradmi. Voyager nasledoval po tom, čo bol vystavený 3AC. BlockFi musela v novembri vyhlásiť bankrot po tom, čo ho „zachránila“ FTX. Navyše tento mesiac Genesis, ktorý bol vystavený 3AC aj FTX, požiadal o ochranu podľa kapitoly 11.

Spoločnosť nemusí byť dostatočne diverzifikovaná a obmedzená na hotovosť, aby prežila kryptozimu bez prosperujúceho obchodného podnikania – a 3AC predstavuje dieru vo výške 270 miliónov dolárov v jej súvahe. Niektorí obchodní investori vyjadrili vážne obavy o zdravie spoločnosti, ale táto záležitosť zostáva v tomto bode špekulatívna.

príbuzný