Coinbase posilňuje opatrenia proti financovaniu terorizmu prostredníctvom blockchainovej analýzy

V dobe, kedy digitálne meny získavajú na sile, je prvoradé zabezpečiť prevenciu ich zneužitia. Dňa 17. októbra 2023 Coinbase, prestížna kryptomenová burza, prostredníctvom oficiálneho blogového príspevku načrtla svoje stratégie boja proti nezákonným finančným aktivitám, najmä so zameraním na marenie financovania terorizmu. Základom je neochvejný postoj, že žiadna mena – nech je fiat, zlato alebo kryptomena – mali by byť použité na podporu Hamasu alebo akýchkoľvek iných teroristických subjektov. Toto je ukotvené na princípe udržiavania krypto ríše čistej od nekalých aktivít, ktoré by mohli poškodiť jej rastúcu povesť.

Coinbase formuluje pevný rámec dodržiavania predpisov zameraný na vykorenenie zle mienených aktérov, ktorí sa snažia využiť kryptomeny na nezákonné prenasledovanie. Tento rámec zahŕňa kontroly Know Your Customer (KYC), preverovanie sankcií, nahlasovanie podozrivých aktivít spolu s podporou pevných partnerstiev s orgánmi činnými v trestnom konaní. Tieto opatrenia sú kľúčové pri odhaľovaní a predchádzaní nezákonnej činnosti na platforme.

Analýza blockchainu sa javí ako základný kameň v tomto úsilí. Využitím sily technológie blockchain sa Coinbase v spojení s orgánmi činnými v trestnom konaní snaží vystopovať, nahlásiť a brániť kanály financovania teroristických organizácií. Nemenná povaha blockchainových účtovných kníh robí transakcie sledovateľnejšie, čím pôsobí ako odstrašujúci prostriedok pre zlomyseľných aktérov.

So 400 špecializovanými zamestnancami, ktorí zastrešujú dodržiavanie predpisov, právne a vyšetrovacie oddelenia, Coinbase vykazuje robustnú infraštruktúru na boj proti nezákonným finančným tokom. Prítomnosť skúseného personálu, z ktorých niektorí slúžili vo vládnych orgánoch národnej bezpečnosti a presadzovaní práva, ďalej zvyšuje účinnosť týchto opatrení. Medzi nasadenými technologickými nástrojmi je nástroj na skríning sankcií, ktorý uľahčuje rýchle odhaľovanie a zastavenie transakcií súvisiacich so sankciami, najmä transakcií spojených s teroristickými skupinami.

Príbeh tiež vrhá svetlo na komparatívnu analýzu medzi tradičnými finančnými systémami a kryptomenami v kontexte financovania terorizmu. Na rozdiel od bežných mylných predstáv, leví podiel na financovaní terorizmu stále smeruje cez tradičné finančné médiá, ako je hotovosť. Kryptomeny so svojimi sledovateľnými transakčnými rámcami predstavujú transparentnejšiu alternatívu, ktorá by mohla potenciálne odradiť nezákonné finančné toky.

Správa zdôrazňuje naliehavú potrebu jasných regulačných rámcov v USA na zmiernenie rizík spojených s offshore transakciami s kryptomenami spojenými s nezákonnými činnosťami. Podporou regulovaného prostredia kryptomien môžu USA zabezpečiť dodržiavanie predpisov proti praniu špinavých peňazí a sankciám, čím sa minimalizuje možnosť zneužitia digitálnych aktív.

Pozoruhodnou obavou je hlásené prepojenie financovania Hamasu s digitálnymi aktívami spravovanými offshore subjektmi nad rámec zákonov USA. To podčiarkuje potrebu prísnych predpisov na udržanie transakcií s kryptomenami v rámci regulovaných jurisdikcií, čím sa znížia riziká nezákonných činností.

Pred diskusiou Coinbase o boji proti financovaniu terorizmu možno nájsť paralelu so spoluprácou Binance s izraelskými úradmi s cieľom zastaviť získavanie kryptofinančných prostriedkov Hamasom. 10. októbra izraelskí predstavitelia za pomoci Binance zmrazili kryptomenové účty prepojené s Hamasom a zverejnili svoje násilné eskalácie.

Táto iniciatíva, ktorá odzrkadľuje étos boja proti financovaniu terorizmu Coinbase, podčiarkuje kľúčovú úlohu krypto búrz a nevyhnutnú potrebu robustných regulačných rámcov na obmedzenie nezákonných finančných tokov v kryptosfére.

Zdroj obrázka: Shutterstock