Forenzná analýza blockchainu zahŕňa analýzu údajov blockchainu na vyšetrovanie kriminálnych aktivít, ako sú podvody, pranie špinavých peňazí a nezákonné transakcie.
Metódy používané vo forenznej analýze blockchainu sa však môžu líšiť v závislosti od konkrétnej aplikácie a typu vyhodnocovaných údajov, pretože ide o komplikovanú a rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť. Kombináciou rôznych stratégií a zdrojov môžu vyšetrovatelia lepšie pochopiť trestnú činnosť na blockchaine a prispieť k boju proti finančnej kriminalite.
Nižšie sú uvedené niektoré z kľúčových techník používaných vo forenznej analýze blockchainu.
Sieťová analýza
Blockchainové transakcie prebiehajú vo vnútri siete uzlov. Pomocou nástrojov sieťovej analýzy je možné túto sieť preskúmať a odhaliť akékoľvek uzly, ktoré sa môžu podieľať na nezákonnej činnosti. Do tejto kategórie môže patriť analýza IP adries, geolokačných informácií a iných sieťových údajov.
Strojové učenie
Pomocou strojového učenia je možné skúmať veľké množiny údajov blockchainu a nájsť trendy, ktoré by mohlo byť náročné rozpoznať pomocou konvenčnejších metód. Anomálie, ktoré môžu poukazovať na nezákonnú činnosť, možno nájsť zoskupením adries, rozpoznaním podivných vzorcov transakcií a iných kriminálnych aktivít.
Analýza grafu transakcií
Každá transakcia na blockchaine je spojená s jednou alebo viacerými predchádzajúcimi transakciami a vytvára štruktúru pripomínajúcu graf. Analýza grafu transakcií zahŕňa analýzu tejto štruktúry s cieľom identifikovať vzory a prepojenia medzi transakciami, čo môže pomôcť vyšetrovateľom identifikovať nezákonné aktivity.
Klastrovanie adries
Transakcie blockchainu sa zaznamenávajú pomocou odlišných kryptografických adries, čo je známe ako zoskupovanie adries. Klastrovanie adries je metóda na nájdenie prepojených adries a transakcií pomocou analýzy týchto adries. To môže pomôcť vyšetrovateľom pri hľadaní osôb a skupín zapojených do trestnej činnosti.
Škrabanie údajov
Keďže údaje o blockchaine sú sprístupnené verejnosti, možno ich využiť na extrakciu relevantných informácií pomocou špecializovaných nástrojov. Údaje o transakciách, adresy a ďalšie metaúdaje, ktoré možno použiť na zistenie trendov a prepojení medzi transakciami, to všetko sú príklady zoškrabovania údajov.
Zdroj: https://cointelegraph.com/explained/how-do-blockchain-forensics-and-asset-tracking-work