Insider Trading a kryptomena | Novinky o blockchaine

Najmä vo svetle nedávneho odsúdenia bývalého brata manažéra Coinbase za dôverné obchodovanie sa problém dôverného obchodovania ukázal ako jeden z najpálčivejších problémov v ekosystéme kryptomien.

Predpokladalo sa, že obvinenia z dôverného obchodovania s použitím kryptomien boli prvé svojho druhu; nová sada adries peňaženiek s históriou transakcií, ktorá súvisí s výpismi na Binance, však teraz vyvolala podozrenia.

Riaditeľ Coinbase Conor Grogan sa obrátil na Twitter, aby upozornil na transakčné správanie niekoľkých anonymných peňaženiek v priebehu predchádzajúcich 18 mesiacov.

Verí sa, že anonymné peňaženky zakúpili niekoľko neuvedených tokenov na Binance v minútach, ktoré predchádzali ohláseniu ich zaradenia do zoznamu, a potom ich ihneď po oznámení vyhodili.

Prvý prípad tohto druhu sa vyskytol s tokenmi Rar a zahŕňal jednu z týchto peňaženiek, ktorá si kúpila Rari v hodnote 900,000 XNUMX dolárov tesne predtým, ako ich ponúkla na predaj a potom ich o pár minút neskôr predala.

Ďalšia peňaženka začínajúca 0x20 sa zúčastnila na nákupe približne 78,000 17 ERN medzi 21. júnom a XNUMX. júnom a následne ich predala ihneď po oznámení o zaradení do zoznamu.

S tokenom TORN došlo k transakcii známej ako „výpis tokenov“, keď jedna zo spomínaných peňaženiek kúpila státisíce týchto tokenov a následne ich predala ihneď po oznámení o zaradení do zoznamu.

Podobný trend bol zaznamenaný pred uvedením tokenu RAMP na Binance. V priebehu niekoľkých dní si jedna z týchto peňaženiek počnúc 0xaf zakúpila RAMP v hodnote 500,000 XNUMX dolárov. Minúty po oznámení zoznamu peňaženka poslala tokeny Binance.

Transakcia priniesla majiteľovi zisk 100,000 XNUMX dolárov.

Vlastník peňaženky vyhodil čerstvo kótovaný token na trh rovnakým spôsobom ako predtým, čo viedlo k ďalšiemu zisku 100,000 XNUMX $ zo zoznamu GNO spoločnosti Binance.

Výpadok tokenov, ku ktorému došlo krátko po debute kryptomeny Binance, viedol k tomu, že tieto peňaženky zarobili stovky tisíc dolárov.

Z dôvodu korektnosti obchodu možno vyvodiť záver, že majiteľ peňaženky má prístup k dôverným informáciám o týchto inzerátoch.

Grogan predpokladal, že to mohla byť práca „nečestného zamestnanca súvisiaceho s tímom kótovania, ktorý by mal znalosti o nových uvoľnených aktívach, alebo obchodníka, ktorý objavil nejaký druh API alebo narušenie/testovanie výmeny obchodov“.