Ministerstvo financií štátu New York (NYDFS) odporučilo, aby poskytovatelia služieb virtuálnych aktív (VASP) pôsobiaci v New Yorku a riadili sa štátnym zákonom o bankách, začali na sledovanie transakcií používať analýzu blockchainu.
NYDFS vyžaduje, aby VASP používali analýzu blockchainu
NYDFS zverejnená štvrtkový list, v ktorom sa odporúča, aby všetci poskytovatelia služieb virtuálnych aktív používali analýzu blockchainu. Tieto analytické nástroje by sa použili na sledovanie transakcií, aby sa zabezpečilo, že virtuálne meny sa nebudú používať na nezákonné účely.
Časť listu od regulátora uviedla: „Adresy peňaženiek sú zvyčajne pseudonymné, pričom na tvári nie je nič, čo by sa prevod pokúšal vrátiť pôvodcovi, príjemcovi alebo základným vlastníkom výhod.“
NYDFS uviedla, že je dôležité, aby spoločnosti ponúkajúce služby virtuálnej meny prijali analýzu blockchainu na obmedzenie nelegálnych aktivít, ako je pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu.
NYDFS tiež uviedol tri analytické procesy, ktoré možno použiť na obmedzenie používania kryptomien v nezákonných činnostiach. Tieto procesy zahŕňajú „poznaj svojho zákazníka“ (KYC), monitorovanie aktivít v reťazci a skríning aktivít v reťazci pre prípadné sankcie.
Štát New York transformuje regulačný rámec pre kryptomeny. Štátne zhromaždenie v New Yorku začiatkom tohto týždňa schválilo zákon zakazujúci ťažbu bitcoinov s dôkazmi o práci. Dvojročný zákaz zaistí, že nebudú povolené žiadne povolenia na ťažbu kryptomien na fosílne palivá, ktoré sa budú spoliehať na konsenzus proof-of-work.
Coinbase spúšťa funkciu dodržiavania predpisov
Kryptomenová burza Coinbase nedávno oznámila, spustenie služby know-your-transaction (KYT) s názvom „Coinbase Intelligence“. Táto služba má za cieľ umožniť kryptomenovým spoločnostiam dodržiavať stanovené predpisy.
Oznámenie Coinbase uviedlo, že nová služba bude typu API, aby umožnila podnikom a inštitúciám zmierniť regulačné riziká vyplývajúce z používania ich platforiem.
Niektoré z funkcií tejto novej služby zahŕňajú automatizáciu procesu monitorovania miliónov transakcií generovaním skóre rizika pre rôzne adresy peňaženiek. Súčasťou služby budú aj upozornenia, ktoré umožnia proaktívny proces riadenia rizík napriek zmenám v rizikových profiloch.
Coinbase Intelligence tiež nakonfiguruje pravidlá a ponúkne prehľad o rizikách existujúcich nástrojov správy prípadov tretích strán. Transakcie sa budú monitorovať aj z hľadiska akéhokoľvek prepojenia s financovaním terorizmu a praním špinavých peňazí.
Coinbase Analytics bola tiež premenovaná na Coinbase Tracer s cieľom monitorovať tok finančných prostriedkov prostredníctvom verejných údajov o pripisovaní, aby sa znížilo riziko podvodu, bojovalo proti akejkoľvek možnosti rizika a identifikovalo sa riziko spojené s praním špinavých peňazí.
Váš kapitál je ohrozený.
Prečítajte si viac:
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions