Tím výskumníkov z Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg nedávno publikoval dokument podrobne o metódach, ktoré môžu vyšetrovatelia a súdy použiť na určenie platnosti deanonymizovaných údajov o blockchaine Bitcoin (BTC).
Predtlačový dokument tímu „Argumentačné schémy pre deanonymizáciu blockchainu“ predstavuje plán na vykonávanie, overovanie a prezentovanie vyšetrovania zločinov zahŕňajúcich transakcie s kryptomenami. Zatiaľ čo sa práca zameriava na nemecký a americký právny systém, autori uvádzajú, že zistenia by mali byť všeobecne použiteľné.
Vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s bitcoinmi sa točí okolo deanonymizácie podozrivých zločincov, čo je proces, ktorý je náročnejší kvôli pseudonymnej povahe blockchainov. Používatelia vykonávajúci blockchainové transakcie sú identifikovaní pomocou peňaženiek (jedinečných softvérových adries) namiesto legálnych mien.
Blockchainy sú však vo svojej podstate transparentné. Kedykoľvek sú údaje pridané do účtovnej knihy blockchainu, transakcia sa zaznamená a sprístupní každému, kto má prístup k blockchainu.
Vyšetrovatelia, ktorí sa snažia zistiť, kto je za konkrétnou peňaženkou, používajú informácie obsiahnuté v blockchainových transakciách (blokoch) ako dátové body, ktoré po spojení tvoria digitálnu papierovú stopu.
Podľa výskumného tímu súčasná prekážka, pokiaľ ide o tieto vyšetrovania, už nie je technologická; je to právny problém.
Orgány činné v trestnom konaní majú prístup k nástrojom potrebným na vykonanie predbežnej analýzy blockchainu, ale tieto skoré údaje predstavujú nepriame dôkazy.
Tieto dôkazy sa opierajú o určité hrubé predpoklady, ktoré možno overiť iba spojením aktivity v reťazci s činnosťou mimo reťazca, ako je napríklad prinútenie výmeny za účelom zverejnenia identity alebo informácií o bankových účtoch používateľov podozrivých z trestného činu. Podľa papiera:
„V právnej praxi sú tieto predpoklady rozhodujúce pre vyvodenie dôkaznej hodnoty deanonymizácie páchateľa. Zatiaľ však nebola navrhnutá žiadna štandardná prax na odvodzovanie a diskusiu o spoľahlivosti týchto výsledkov analýzy.
Ak sa vyšetrovanie blockchainu vykoná správne, môže odhaliť páchateľa trestného činu. Ako príklad vedci uvádzajú prípad Wall Street Market. Tam vyšetrovatelia US Postal Service identifikovali prevádzkovateľa nelegálneho temného webového trhoviska spojením rôznych dátových bodov, ktoré policajti potvrdili prostredníctvom sledovacích operácií.
Súvisiace: Nemecká polícia zadržala šesť postáv v kryptomenách od podozrivých zapojených do temnej webovej stránky
Vedci však uvádzajú, že takéto vyšetrovanie riskuje zásah do práv podozrivých v dôsledku zákonných požiadaviek. Pred vydaním príkazu na invazívne vyšetrovanie, ako je sledovanie alebo zatknutie, musia prokurátori (v Nemecku a USA podľa novín) preukázať určitý stupeň dôkazov o vine.
S cieľom pomôcť vyšetrovateľom a prokurátorom a zároveň zabezpečiť, aby sa právo na podozrivých uplatňovalo spravodlivo, výskumníci navrhujú štandardný rámec obsahujúci päť argumentačných schém navrhnutých na zabezpečenie riadneho podávania správ a vysvetľovania počas celého súdneho procesu.
Vyššie uvedený obrázok ukazuje dve schémy, z ktorých každá využíva súbor definovaných predpokladov na vytvorenie konkrétneho záveru a potom poskytuje súbor kritických otázok na posúdenie sily argumentu.
Výskumníci tvrdia, že „pomocou schém môže analytik jasne formulovať použitú heuristiku, ich individuálne silné stránky a potenciálne slabé stránky. To zvyšuje zrozumiteľnosť takýchto analýz a súdnych konaní pre rozhodovateľov a zároveň uľahčuje dokumentáciu pre neskoršie overenie znalcom.“
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data