Blockchain

Čo môže a nemôže urobiť analýza blockchainu na nájdenie chýbajúcich prostriedkov FTX: CEO Blockchain.com

12/20/2022
Novinky o bitcoinových etéroch

Zakladateľ a generálny riaditeľ Blockchain.com, Peter Smith, verí, že on-chain analytika bude hrať významnú úlohu pri hľadaní chýbajúcich FTX fondov, aj keď bude mať svoje obmedzenia.

20. decembra moderátorka Fox Business Liz Clamanová povedala, že predajným argumentom blockchainu je to, že robí krypto transakcie transparentnými a sledovateľnými, a položil Smithovi otázku, čo by mohol vysledovať v prípade chýbajúcich prostriedkov zákazníkov FTX.

Smith povedal, že blockchainoví detektívi už odviedli kus práce pri prenasledovaní stopy peňazí a dodal, že to môže byť v skutočnosti bankový systém, kde by stopa mohla ochladnúť:

„Najnáročnejšia vec pre [blockchain analytics] firmy, ktoré na tom dnes pracujú, je, keď sa peniaze presúvajú z reťazca do bankového systému, pretože ich už nie sú schopné sledovať.“

Uviedol príklad, kedy Sam Bankman Fried alebo spoločníci kúpili nehnuteľnosť tak, ako by mala pôvod v banke. Tieto aktíva by bolo ťažké vystopovať späť k FTX alebo blockchainu, keď opustia kryptoekosystém, povedal.

Anketár tiež spochybnil, či sa využívalo tieňové bankovníctvo. Ide o systém veriteľov, maklérov a iných sprostredkovateľov úverov pôsobiacich mimo sféry tradičného regulovaného bankovníctva, ktorý možno použiť na maskovanie transakcií.

Smith vysvetlil, že pre fondy, ktoré sú stále v kryptoekosystéme, bude on-chain analytika nesmierne užitočná pre likvidátorov v ich úsilí rozmotať neporiadok FTX, „pretože ide o záznamy, ktoré sa nedajú zmeniť ani pozmeniť“.

Veci, ktoré možno vysledovať v reťazci, sú miesta, kde FTX a jej zákazníci prišli o peniaze, napríklad pri obchodovaní so stávkami, farmárčení likvidity, alebo kde ich stiahli na investície do nehnuteľností alebo rizikového kapitálu. Môže sa tiež použiť na zistenie, koľko krypto používateľov vložili do FTX, dodal.

"Veľa peňazí sa stratilo v obchodných pozíciách... v nehnuteľnostiach, investíciách rizikového kapitálu... to všetko sa deje mimo ekosystému reťazcov v kryptomenách."

V súvisiacom vývoji nová finančná riaditeľka FTX Mary Cilia na procesnom pojednávaní 20. decembra povedala, že firma identifikovala aktíva vo výške viac ako 1 miliardy dolárov.

Súvisiace: SBF podpisuje dokumenty o extradícii a má sa vrátiť k obvineniu v USA

FTX údajne nachádzala asi 720 miliónov dolárov v hotovostných aktívach v amerických finančných inštitúciách oprávnených držať finančné prostriedky ministerstvom spravodlivosti. Cilia uviedla, že v Japonsku sa drží približne 130 miliónov dolárov a 6 miliónov dolárov je ponechaných na prevádzkové náklady. Povedala, že väčšina zo zostávajúcich 423 miliónov dolárov v neautorizovaných amerických inštitúciách je hlavne u jedného makléra, ale odmietla to upresniť.

Prokurátori a likvidátori prehľadávali trosky FTX a snažili sa získať späť až 8 miliárd dolárov chýbajúce finančné prostriedky zákazníkov.