Podľa správ miestnych médií zatkla hongkonská polícia dvoch manažérov kryptoburzy AAX obvinených z podvodu a zavádzania polície.
Boli to generálny riaditeľ Weigao Capital Liang Haoming a bývalý generálny riaditeľ AAX Thor Chan zadržaný 23. decembra. Miestne úrady ich obvinili z tvrdenia, že existuje „údržba systému“ ako zámienka na oneskorenie zákazníkov pri sťahovaní aktív v dôsledku problémov s likviditou.
Jeden z konateľov údajne klamal polícii aj o časovej osi svojich aktivít vo firme, čím úmyselne zavádzal orgány činné v trestnom konaní.
Dva bankové účty spoločnosti AAX, ako aj bankové účty a majetok výkonného zamestnanca boli zmrazené. Tretí vedúci pracovník údajne utiekol do zámoria s peňaženkou AAX a súkromnými kľúčmi, ktoré podľa polície obsahujú okolo 30 miliónov dolárov v digitálnych aktívach. Jeho nehnuteľnosti v Hongkongu zabavila polícia. V rámci vyšetrovania hongkonské úrady úzko spolupracujú so zámorskými vyšetrovateľmi na vypátraní finančných prostriedkov.
Platforma so sídlom v Hongkongu bola od polovice novembra vypnutá z dôvodu „údržby systému“, pričom 2 milióny registrovaných používateľov zostalo bez prístupu k svojim finančným prostriedkom. Odvtedy miestna polícia prijala viac ako 337 správ od obetí z Číny, Taiwanu, Talianska a Francúzska.
Výbery boli zastavené AAX 14. novembra z dôvodu chyby v aktualizácii systému burzy. Spoločnosť uistil svoju komunitu, že stiahnutie sa zastaví nemalo nič spoločné s kolapsom kryptoburzy FTX, ako naznačovali fámy.
O niekoľko týždňov neskôr viceprezident AAX pre globálny marketing a komunikáciu oznámil svoju rezignáciu. Ben Caselin na Twitteri potvrdil, že opustil kryptoburzu, s tým, že napriek jeho úsiliu bojovať za obec, ním navrhované iniciatívy neboli prijaté. Svoju komunikačnú úlohu opísal ako „dutú“.
V Nigérii viedlo zastavenie prevádzky AAX k používateľom obťažovanie bývalých zamestnancov kryptoburzy v Lagose.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/2-executives-of-crypto-exchange-aax-arrested-in-hong-kong-report