Podľa výskumu blockchainovej analytickej firmy Inca Digital boli populárne kryptoburzy Huobi a KuCoin kritizované za nedodržiavanie sankcií uvalených na Rusko v dôsledku jeho invázie na Ukrajinu.
Inca Digital odhalili, že dve popredné burzy neprijali opatrenia, aby zabránili sankcionovaným ruským bankám využívať ich príslušné siete typu peer-to-peer, informoval Politico.
Generálny riaditeľ spoločnosti Inca Digital Adam Zarazinski počas rozhovoru uviedol, že tieto transakcie často využívajú Tether, stablecoin, ktorý bol predmetom vlastného vyšetrovania regulačných orgánov, a že to môže byť porušenie amerických a európskych obmedzení.
Veľké kryptoburzy nedokážu zablokovať sankcionované ruské banky
Ruské bankové debetné karty sa údajne zneužívali na kryptoburzách.
Huobi a KuCoin umožňujú ľuďom obchodovať s kryptomenami pomocou debetných kariet vydaných sankcionovanými ruskými bankami, zistila správa https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Februára 25, 2023
Zarazinski povedal v úvodzovkách agentúry Bloomberg:
„Tether často používajú Rusi na presun peňazí z krajiny a dodávajú, že tieto dve burzy ho absolútne využívajú najmä na poskytovanie kryptobankových služieb sankcionovaným ruským bankám.
Dodal:
"Chceme, aby kryptomeny nielen prežili všetky veci, ktoré sa udiali v poslednej dobe, ale aby sa im darilo... ale tiež chceme odraziť zlých hercov a zodpovedne rozvíjať priemysel."
Huobi a KuCoin okamžite nereagovali na žiadosti o komentár.
Rok po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu tieto správy dokazujú, že snahy Spojených štátov zakázať ruské inštitúcie a oligarchovia z globálneho finančného systému sú naďalej neúčinné.
Obrázok: Crypto News
Binance popiera chyby v politike
V dôsledku prebiehajúcej vojny boli zabité státisíce vojakov na oboch stranách a milióny ukrajinských žien a detí boli nútené opustiť svoje domovy.
Správa tiež poukazuje na nedostatky v politike Binance, pretože spoločnosť údajne ponúka ruským používateľom „rôzne prostriedky“ na nákup kryptomien na svojej burze.
Tento problém pretrváva aj napriek tomu, že v marci minulého roka Binance obmedzila fiat vklady z niektorých ruských platobných kariet.
Binance tieto tvrdenia vyvrátila. Burza tvrdila, že prísne presadzuje zákony „poznaj svojho zákazníka“ (KYC) a že cenzuruje komunikáciu medzi používateľmi s cieľom uložiť pokuty.
Správa tiež odhalila, že singapurská burza ByBit umožňuje používateľom konvertovať ruské ruble na kryptomeny prostredníctvom svojho peer-to-peer trhu a fiat vkladov.
Celková trhová hodnota kryptomien na víkendovom grafe na úrovni 1 bilióna USD | Graf: TradingView.com
čo je KYC?
Pravidlo Poznaj svojho zákazníka (KYC) nariaďuje, aby podniky potvrdili totožnosť svojich zákazníkov s cieľom zastaviť nelegálne aktivity vrátane prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
Pred ponúkaním peňažných služieb musia podniky vrátane búrz digitálnych mien zhromažďovať a overovať osobné informácie od svojich zákazníkov vrátane mena, adresy, dátumu narodenia a vládou vydanej identifikácie. Toto pravidlo sa používa v mnohých odvetviach na obmedzenie podvodného a nezákonného správania.
- Odporúčaný obrázok zo sveta TRT
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/