4 ruskí štátni príslušníci obvinení z prevádzkovania krypto Ponziho schémy v hodnote 340 miliónov dolárov

Americké úrady tvrdili, že Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Michail Sergeev a Sergey Maslakov – zakladatelia pochybnej kryptomenovej investičnej platformy Forsage – zorganizovali globálnu pyramídovú hru, ktorá oklamala investorov o približne 340 miliónov dolárov.

Všetci obžalovaní sú obvinení zo sprisahania s cieľom spáchať podvody a môžu dostať maximálny trest 20 rokov väzenia.

Ďalší mnohomiliónový podvod?

Federálna veľká porota v okrese Oregon tvrdil, že zakladatelia Forsage vykreslili platformu ako legitímny decentralizovaný maticový projekt založený na sieťovom marketingu a smart kontraktoch. 

Ruskí riaditelia prezentovali svoje podnikanie aj ako lukratívnu investičnú príležitosť, čím prilákali veľké množstvo investorov. Asistent generálneho prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti, uviedol:

„Spolu s našimi partnermi je oddelenie odhodlané brať na zodpovednosť podvodníkov, ktorí podvádzajú investorov, a to aj vo vznikajúcom priestore DeFi. Dnešné obvinenie dokazuje schopnosť oddelenia využiť všetky dostupné vyšetrovacie nástroje, vrátane blockchain analýzy, na odhalenie sofistikovaných podvodov týkajúcich sa kryptomien a digitálnych aktív.

Úrady zdôraznili, že obžalovaní zorganizovali svoj údajný podvod na blockchainoch Ethereum, Binance Smart Chain a Tron. Ďalšia analýza ukázala, že skorší investori dostávali prostriedky, ktoré zaplatili nováčikovia, čo predstavuje hlavný princíp pyramídovej hry. 

Podľa vyšetrovateľov viac ako 80 % používateľov Forsage získalo menej ETH, ako investovali do programu Ethereum platformy, zatiaľ čo polovica investorov nikdy nedostala ani jednu výplatu. Zakladatelia tiež údajne kódovali jeden z účtov (známy ako „xGold“) tak, že „100 % príjmu ide priamo a transparentne členom projektu s nulovým rizikom“.

Zástupca riaditeľa Luis Quesada z kriminálnej vyšetrovacej divízie FBI uviedol, že pokroky v kryptomenovom priemysle môžu byť dvojsečným mečom, keďže zlí herci využívajú výhody a môžu nič netušiacim obetiam spôsobiť značné finančné škody.

Kriminalisti vyzvali ľudí, aby boli pri vstupe do priestoru digitálnych aktív úplne opatrní a pred prevodom finančných prostriedkov alebo poskytnutím osobných údajov organizáciám alebo neznámym jednotlivcom vykonali náležitú náležitú starostlivosť. 

Ochotnikovovi, Oblamskej, Sergejevovi a Maslakovovi hrozí v prípade dokázania viny maximálny trest 20 rokov väzenia.

SEC stlačil poplatky tiež

Americká komisia pre cenné papiere a burzu nabitý Minulé leto bolo s Forsageom spojených 11 osôb vrátane štyroch ruských zakladateľov. Trvalo na tom, že platforma fungovala ako krypto Ponziho schéma dva roky a od obetí odčerpala viac ako 300 miliónov dolárov.

Dozorný orgán tiež koncom roka 2020 a v marci 2021 poslal platforme list o zastavení a upustení od zmluvy. Jej vedúci pracovníci však žiadosť ignorovali a naďalej propagovali svoje podnikanie.

Dvaja z obžalovaných súhlasili so zaplatením degoržmentu a občianskoprávnych pokút na urovnanie sporov s SEC a boli zbavení ďalšieho vyšetrovania.