Krypta v hodnote 40 miliónov dolárov zabavená tureckými úradníkmi pri razii v oblasti hazardných hier

• Nie je jasné, aké kryptomeny boli skonfiškované.
• Súčasťou akcie bol údajne prevod vyše 2.5 miliardy tureckých lír.

Turecké úrady v rámci vyšetrovania nezákonnej siete hazardných hier skonfiškovali 40 miliónov dolárov cryptocurrencies. Čo sa týka hazardu, Turecko je dosť prísne. Vláda zakázaný kasína v roku 1998. A od roku 2006 sú všetky formy internetového hazardu nelegálne, s výnimkou jedinej štátom prevádzkovanej služby.

Polícia údajne zadržala 46 ľudí pre podozrenie z napomáhania nezákonným stávkovým aktivitám v ôsmich provinciách, ako informoval denník The Daily Sabah.

Očakáva sa viac akcie

Úrad pre vyšetrovanie pašovania a organizovaného zločinu a Úrad hlavného prokurátora v Turecku tvrdili, že obvinení pôsobili ako sprostredkovatelia medzi nezákonným hraním hier a krypto adresami používanými na pranie špinavých peňazí. Nie je jasné, aké kryptomeny boli skonfiškované.

Turecký minister vnútra Süleyman Soyuz urobil nasledujúce vyhlásenie: „Táto operácia prišla z tureckého Cypru a súvisí s vraždou Halila Falyalıho. Podnikateľ Halil Falyali bol zabitý vo februári 2022. Udalosť mala za následok prísne doživotné tresty pre dvoch mužov, M. Faysala Söylemeza a Mustafu Söylemeza. Falyali má za sebou vyšetrovanie prania špinavých peňazí a v roku 2016 ho údajne hľadali v USA pre narkotiká a obchodovanie s hotovosťou.

Tureckí predstavitelia veria, že 40 miliónov dolárov, ktoré už zabavili, je len začiatok. Súčasťou akcie bol údajne prevod cez 2.5 mld turecká líraalebo približne 134.3 milióna dolárov. Soylu pre The Daily Sabah povedal, že „toto je len začiatok“, čím naznačil, že turecké úrady mali v úmysle pokračovať vo vyšetrovaní väčším a prísnejším spôsobom.

Odporúča sa pre vás:

Generálny riaditeľ Thodex Exchange so sídlom v Turecku je konečne zatknutý