6 rokov vo väzení pre arizonského podnikateľa za poskytovanie služieb tieňového bankovníctva na krypto burzy

Spoločné vyšetrovanie oddielu FBI na pranie špinavých peňazí a vyšetrovanie trestného činu Internal Revenue Service viedlo k 75-mesačnému trestu odňatia slobody pre 64-ročného arizonského podnikateľa Reginalda Fowlera. 

Bývalý spolumajiteľ profesionálneho amerického futbalového tímu Minnesota Vikings, Fowler, bol tiež požiadaný súdom, aby zaplatil prepadnutie 74.02 milióna dolárov a vrátenie 5.31 milióna dolárov Asociácii amerického futbalu (AAF), krátkotrvajúcej organizácii amerického futbalu. menšia liga. 

Trestné stíhanie viedla Oddelenie pre pranie špinavých peňazí a nadnárodné zločinecké podniky amerického prokurátora. 

Ponuka služieb tieňového bankovníctva

Damian Williams, americký prokurátor, južný okres New York (SDNY)) v PR 5. júna, povedal Fowler spracoval takmer 750 miliónov dolárov transakcií pre kryptomenové burzy, ktoré pôsobili ako spracovateľ platieb, zatiaľ čo jeho spoločnosť Global Trading Solution nemala licenciu na prevod peňazí, ako to vyžadujú federálne zákony USA. Pri tom klamal aj americkým bankám.  

„FOWLER tiež nariadil ďalším jednotlivcom, aby uvádzali nepravdivé informácie do pokynov na bankový prevod, aby ešte viac oklamali banky o povahe podnikania GTS. Za menej ako desať mesiacov FOWLER spracoval približne 750 miliónov dolárov v kryptomenových transakciách v rôznych menách,“ uvádza PR z kancelárie prokurátora.  

Podvádzanie ligy amerického futbalu 

Bol tiež uznaný vinným zo sprenevery Asociácie amerického futbalu, v ktorej získal významný podiel investovaním finančných prostriedkov zákazníkov, ktorí tvrdili, že sú jeho osobným bohatstvom.

„Tak ako pri otváraní bankových účtov, FOWLER klamal vedúcim predstaviteľom AAF a povedal im, že prostriedky na bankových účtoch GTS pochádzajú z investícií do nehnuteľností, ako aj z vládnych zmlúv a že desiatky miliónov dolárov na účtoch GTS sú likvidné aktíva. mohol použiť na investovanie do AAF,“ povedal Williams. 

Čiastočne kvôli Fowlerovým klamstvám vyhlásila AAF v apríli 2019 bankrot. 

Doháňanie kryptografických zločinov

Vzhľadom na rastúci počet prípadov zločinu a podvodov súvisiacich s kryptomenami vytvorilo Ministerstvo spravodlivosti USA (DoJ) v septembri 2022 „National Cryptocurrency Enforcement Team“. Prokurátor pre kybernetickú bezpečnosť Eun Young Choi vedie tím 150 prokurátorov.

V máji bol ruský muž nabitý DoJ s tým, že je súčasťou troch ransomvérových gangov, ktoré zarobili takmer 200 miliónov dolárov prostredníctvom rôznych ransomvérových útokov zameraných na policajné oddelenia, nemocnice a školy.