Prieskum verejnej agentúry, ktorý uskutočnila firma zaoberajúca sa analýzou blockchainu Chainalysis, poukazuje na potrebu lepších nástrojov, školení a podpory pre kryptomena- súvisiace vyšetrovania.
Dátová platforma blockchain ponorený do tejto témy vo svojom prieskume o stave vyšetrovania kryptomien v roku 2022, pričom 74 % respondentov uviedlo, že ich agentúry sú nedostatočne vybavené na vyšetrovanie zločinov súvisiacich s kryptomenami.
Chainalysis oslovila približne 300 respondentov zo 183 agentúr verejného sektora v Spojených štátoch a Kanade, aby odhalili výzvy a úspechy práce v tomto sektore.
Prevažný počet respondentov uviedol, že kryptomeny sú relevantné pre ich vyšetrovanie a že ich príslušné agentúry by urobili dobre, keby investovali viac zdrojov.
Napriek tomu, že kryptomeny sú v niektorých vyšetrovaniach ústredné, väčšina respondentov súhlasila s tým, že tento priestor by mohol pozitívne napredovať vo finančnom systéme, a nesúhlasili s návrhom, že kryptomeny používali predovšetkým zločinci.
Chainalysis poznamenala, že rast legitímneho používania kryptomien ďaleko prevažuje nad rastom používania na kriminálne účely. Napriek tomu je percento nezákonného používania v amerických dolároch dostatočne významné, že verejný sektor musí byť pripravený vyšetriť.
Respondenti tiež navrhli, aby ich agentúry mali vyšetrovateľov alebo analytikov špecializujúcich sa na vyšetrovanie súvisiace s kryptomenami. Prieskum tiež ukázal, že mnohé agentúry nepoužívajú špecializované analytické nástroje blockchainu a 74 % respondentov sa domnieva, že ich agentúra nie je dobre vybavená na vyšetrovanie zločinov súvisiacich s kryptomenami.
Reťazová analýza to zdôraznila ako hlavný problém vzhľadom na neustále sa meniace odvetvie, pričom citovala nedávny posun od centralizovaných služieb k decentralizované financovanie (DeFi) protokoly, ktoré sú zložitejšie a ťažšie sa skúmajú:
„Ak sa agentúry v súčasnosti nestanú zdatnými vo vyšetrovaní kryptomien, ich medzery v znalostiach by sa mohli zväčšiť a spôsobiť, že budú ďalej zaostávať za zločincami, ktorí pravidelne využívajú kryptomeny.“
Prieskum odhalil, že viac ako polovica z 300 respondentov vidí viac ako desať prípadov súvisiacich s kryptomenami za rok, pričom takmer 40 % sa stretlo s viac ako 20 incidentmi. Podvody, podvody, drogy, počítačová kriminalita a ransomvér boli najčastejšie vyšetrovanými zločinmi súvisiacimi s kryptomenami.
Chainalysis zdôraznila potrebu dôveryhodných údajov poháňaných robustnými nástrojmi na analýzu blockchainu, ktoré umožňujú jednoduchú a hodnotnú vizualizáciu údajov. Ďalším bodom, na ktorý respondenti upozornili, bolo školenie v oblasti analýzy kryptomien a blockchainu, zatiaľ čo partnerstvá so súkromným sektorom by mohli poskytnúť tieto nástroje a zdroje.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/74-of-public-agencies-feel-under-equipped-for-crypto-investigations-report