Kazašská agentúra pre finančný monitoring spustila predbežné vyšetrovanie operácie ťažby kryptomien, ktorá údajne funguje ako finančná pyramídová hra v rámci zvýšených opatrení na boj proti podvodom spojeným s kryptomenami. Podľa FMA to riadi sekcia strážneho psa v oblasti Západného Kazachstanu. Ľudia stojaci za baníckym hotelom Bincloud prostredníctvom messengerov Whatsapp a Telegram prilákali investorov a presvedčili ich, aby investovali sľubom prenájmu ťažobného zariadenia. Mali garantovanú dennú návratnosť investície medzi 5 a 6 percentami.
Podľa tlačového oznámenia podvodníci zadržali 16 % zo mzdy hotelových hostí. Finančné strážne psy v Kazachstane radia každému, kto sa mohol stať obeťou obvineného Ponza podvod, aby sa spojili s miestnymi úradmi Finančného monitorovacieho úradu a nahlásili ich prípady. Sonda Bincloud je súčasťou vládnej kampane na boj proti kriminalite súvisiacej s kryptomenami. Úrady v Kazachstane nedávno chytili skupinu, ktorej členovia údajne prinútili IT profesionálov, aby v ich mene spravovali skryté kryptofarmy.
Mali nejaké spojenia?
Nelegálny ťažobný podnik generoval svojim prevádzkovateľom odhadovaný mesačný príjem pol milióna dolárov. Podľa mediálnych zdrojov by zločinecká organizácia nemohla uskutočniť svoj plán bez ochrany alebo určitého prepojenia na mocných politikov alebo podnikateľov, ako to bolo v prípade predchádzajúcich operácií. Keď Čína začala v máji 2021 sprísňovať podnikanie, Kazachstan udržiaval umelo nízke náklady na energiu a začal priťahovať šifrovací ťažobných spoločností. Odvtedy sa veci pohli a niekoľko firiem už premiestnilo svoj hardvér do ďalších ťažobných uzlov.
Hoci vláda prezidenta Kassyma-Jomarta Tokajeva povedala, že chce podporiť národný obchod s kryptomenami, rastúci nedostatok energie pripisovaný záplave baníkov ovplyvnil jej politiku v tejto oblasti. Začalo tiež obmedzovať nezákonnú ťažbu. Náčelník štátu Kazachstan vo februári uviedol, že administratíva Nur-Sultána nie je proti zákonnej šifrovací ťažby, ale zdôraznil, že všetky banské operácie by mal identifikovať a preskúmať FMA. Počas chladných zimných mesiacov mali banské podniky v čase vydania smernice výpadky elektriny.
Tokajev v júli podpísal návrh zákona, ktorý zvýšil daňové zaťaženie registrovaných banských podnikov. Legislatíva zvýšila odvod uložený na začiatku roka a zaviedla rozdielne daňové sadzby v závislosti od priemernej ceny energie potrebnej na výrobu digitálnych mien.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/