Alameda Research stiahol 204,000,000 XNUMX XNUMX $ v kryptomenách z FTX.US Dni pred kolapsom: Analytická firma Arkham

Analytická firma Arkham Intelligence odhaľuje finančné stopy sesterskej spoločnosti FTX Alameda Research niekoľko dní predtým, ako dnes už neexistujúca kryptomena vyhlásila bankrot podľa kapitoly 11.

Arkham hovorí, že obchodná firma po 204. novembri stiahla kryptomeny v hodnote 6 miliónov dolárov z FTX.US, americkej pobočky FTX.

„Arkham analyzoval toky z FTX US v posledných dňoch pred kolapsom a zistil, že Alameda stiahla najviac prostriedkov, 204 miliónov dolárov. Nižšie je uvedený diagram výberov subjektom identifikovaným v Arkhame z FTX US.“

Podľa údajov Arkhamu Alameda vybrala 38.06 milióna dolárov v zabalených bitcoinoch (wBTC), 49.39 milióna dolárov v Ethereu (ETH) a 116.52 milióna dolárov v stabilných coinoch viazaných na americký dolár, ktoré zahŕňajú Tether (USDT), Mince USD (USDC), Binance USD (BUSD) a TrueUSD (TUSD).

„Čo sa teda vlastne stalo s prostriedkami, ktoré Alameda vybrala?

204 miliónov dolárov odoslaných z FTX US do Alamedy po 6. novembri:

152.15 miliónov USD uložených na CEX – Binance/FTX

38.06 milióna dolárov odoslaných do BTC Blockchain

13.87 milióna dolárov v obchodnej peňaženke 0xa20.”

Arkham tiež hovorí, že 35.52 milióna dolárov v ETH išlo do FTX a 13.87 milióna z toho bolo prevedených do obchodnej peňaženky 0xa20, veľkej peňaženky aktívnej v obchodovaní mimo burzy.

"Nie je známe, či takmer 14 miliónov v ETH bolo poslaných do 0xa20 ako súčasť obchodu alebo ako interný prevod prostriedkov v rámci Alamedy."

Prostriedky vo wBTC boli prevedené do obchodnej peňaženky Alameda wBTC a neskôr presunuté do BTC blockchainu.

Zo stablecoinov USDT bolo 10.04 milióna dolárov presunutých na Binance, 32.17 milióna dolárov bolo zamenených za USDC a poslaných do FTX a 47.379 milióna dolárov bolo poslaných priamo do FTX. 10.151 milióna USD v USDC, 16.285 milióna USD BUSD a 500,000 XNUMX TUSD bolo zaslaných priamo FTX podľa Arkhama.

„Analýza ukazuje, že Arkham identifikoval 8 rôznych adries, z ktorých Alameda vybrala celkovo 204 miliónov dolárov v rôznych krypto aktívach. Z toho 142.4 milióna dolárov (69.8 % z celkovej sumy) bolo zaslaných do peňaženiek vlastnených FTX International, čo naznačuje, že Alameda mohla fungovať na premostenie medzi týmito dvoma subjektmi.

Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty

Kontrola Akciová cena

Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram

Surfovať Denný mix Hodl

Skontrolujte najnovšie správy
 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.

Odporúčaný obrázok: Shutterstock/gg_tsukahara