Údajný Crypto Ransomware pranie špinavých peňazí vydaný do USA

29-ročný ruský občan bol vydaný z Holandska do USA, aby čelil obvineniam z prania špinavých peňazí, ktoré sa týkajú výnosov z kryptoransomvéru vo výške desiatok miliónov dolárov.

Americké ministerstvo spravodlivosti obviňuje Denisa Dubnikova z prania prostriedkov v hodnote viac ako 400,000 70 dolárov vybratých z útokov ransomvéru Ryuk v rámci schémy XNUMX miliónov dolárov. ministerstvo spravodlivosti v stredu.

Dubnikov a ďalší zapojení do schémy údajne prali finančné prostriedky z útokov prostredníctvom rôznych národných a medzinárodných transakcií v snahe utajiť pôvod týchto fondov.

Ryuk, ktorý sa prvýkrát objavil v roku 2018, je navrhnutý tak, aby infiltroval súkromné ​​siete a získal administratívny prístup k viacerým systémom. Akonáhle je Ryuk vo vnútri, zašifruje miestne súbory, aby uzamkol viacero počítačov, a potom požiada o platbu v krypto – zvyčajne bitcoine – na obnovenie služieb.

Ryuk spolu s niekoľkými ďalšími vysokoprofilovými ransomvérovými hrozbami boli použité na získanie platieb od vládnych inštitúcií, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nemocníc a iných podnikov. 

V máji minulého roka bola spoločnosť Colonial Pipeline nútená zastaviť svoje služby a zaplatiť viac ako 4 milióny dolárov v bitcoinoch po útoku, ktorý následne podnietil obavy z nedostatku paliva v USA.

O niekoľko týždňov neskôr, najväčší svetový producent mäsa podľa celkových tržieb, JBS Holding, vysolil 11 miliónov dolárov v bitcoinech v snahe obísť ransomvér, ktorý má vplyv na jeho obchodné a dodávateľské reťazce.

Úsilie severokórejskej skupiny Lazarus, východoeurópskeho Darkside a ďalších bolo spojené s rôznymi hackami v tomto odvetví, vrátane 625 miliónov dolárov hack mosta Ronin Network viazaného na Axie Infinity začiatkom tohto roka.

Príslušníci orgánov činných v trestnom konaní opakovane obviňovali kryptomeny, že uľahčujú anonymné transakcie a pomáhajú hackerom pri ich pokusoch. Avšak schopnosť transparentne sledovať transakcie on-chain, tiež pomohol presadzovaniu práva sledovať a regenerovať ukradnuté prostriedky. 

Lazarus a ďalší údajne používali službu miešania kryptomien Tornado Hotovosť v snahe prať výnosy a zatajovať pôvod. The Úrad pre kontrolu zahraničných aktív zakázala 45. augusta jeho používanie pre občanov USA, ako aj 8 adries Etherea.

Zhruba tri štvrtiny prostriedkov prechádzajúcich cez nástroj ochrany osobných údajov však nesúvisia s trestnou činnosťou alebo vyhýbaním sa sankciám a iba 10.5 % tvoria ukradnuté prostriedky, podľa on-chain analytická firma Chainalysis.

Očakáva sa, že 4. októbra sa začne päťdňový proces pred porotou, kde Dubnikovovi za údajnú účasť hrozí maximálny trest 20 rokov väzenia.

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.