Podľa najnovšej štúdie vykonanej spoločnosťou Chainalysis, nevedomí používatelia minuli minulý rok kryptomeny v hodnote okolo 4.6 miliardy dolárov, pričom ich získali v podvodných schémach, pri ktorých sa vytvorilo viac ako 1.1 milióna tokenov.
Reťazová analýza študovať ukazuje, že približne 25 % týchto kryptomien odrážalo tendencie „pump and dump“ a veľká väčšina z nich bola neúspešná, pričom ich tvorcovia ukradli svojim obetiam 30 miliónov dolárov.
Na základe výmenných transakcií sa usúdilo, že menej ako 41,000 1 z viac ako 2022 milióna tokenov v obehu v roku XNUMX nemalo žiadny podstatný vplyv na trh s kryptomenami.
Tabuľka znázorňujúca analytické rozdelenie a počet tokenov podozrivých z podvodu. Zdroj: Chainalysis
Všetci boli „koberčeky“
Schéma „vytiahnutia koberca“ alebo „pump and dump“ je druh kryptografického podvodu. Keď dosť obyčajných ľudí nakúpi kryptomenu, manipulátori trhu „zatiahnu koberček“ a predajú svoje tokeny, pričom zarobia za peniaze investorov.
„Schémy pump and dump sa stali bežnými aj v kryptosvete,“ napísali analytici z Chainalysis v správe zverejnenej vo štvrtok. Malo by to byť malým prekvapením pre pozorovateľov krypto trhov, kde sa obrovské skoky založené na fámach a humbuku môžu rýchlo vypariť.
V roku 2018 spoločnosť Chainalysis vykonala výskum schém pumpovania a skládkovania kryptomien a študovala 175 škodlivých udalostí, ktoré sa vyskytli medzi januárom 2018 a júlom 2019, pričom zistila, že tieto schémy vygenerovali obchodnú aktivitu v odhadovanej hodnote 825 miliónov dolárov.
Medzi 1. januárom 2021 a 31. marcom 2022 nahlásilo podvody s kryptomenami viac ako 46,000 680 jednotlivcov. Len v tom roku sa tvrdilo, že sa stratilo XNUMX miliónov dolárov podvodníci. Počas prvých troch mesiacov roku 2022 prišli podvodníci o ďalších 329 miliónov dolárov.
Pump & Dump – jednoduché prevedenie?
Výskumníci v oblasti reťazovej analýzy odhalili, že prevalenciu sťahovania kobercov možno do značnej miery pripísať jednoduchosti, s akou môžu zlí herci zavádzať nové digitálne aktíva a vytvárať pre ne umelo vysokú cenu a trhovú kapitalizáciu „na papieri“ tým, že naplnia počiatočný objem obchodu a kontrolujú obehovú ponuku. .
Podľa výskumníkov 25% alebo viac ako 10,000 2022 tokenov vydaných v roku 90 zaznamenalo stratu ceny o XNUMX% alebo viac počas prvého týždňa obchodovania. Zdôraznili, že v oblasti digitálnej meny môžu tí, ktorí navrhujú iniciatívy, zostať v anonymite.
Tento rok trh otriasol mnohými obvineniami z podvodov s vysokým profilom, vrátane údajných schém zahŕňajúcich FTX a Celsius, a táto najnovšia štúdia o bitcoinových podvodoch len málo vzbudzuje dôveru v toto odvetvie.
Celková trhová hodnota kryptomien na dennom grafe 1 bilión USD | Graf: TradingView.com
Riziká spojené s krypto aktívami
V januári Federálny rezervný systém USA, Federálny fond na poistenie vkladov a Úrad menového kontrolóra vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že riziká spojené s digitálnymi aktívami by sa nemali povoliť rozširovať do väčšieho finančného systému.
Podľa národného prieskumu uskutočneného koncom minulého roka Crypto Council for Innovation vo Washingtone, DC viac ako polovica voličov, ktorí sú držiteľmi kryptomien, chce akciu a ochranu pred podvodníkmi.
- Odporúčaný obrázok od spoločnosti Zipmex
Zdroj: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/