Asistent režiséra David Smith USSS zabavila kryptomeny v hodnote viac ako 102 miliónov dolárov od roku 2015: Oficiálne 

Tajná služba Spojených štátov amerických (USSS) zabavila od roku 102 viac ako 2015 miliónov dolárov v kryptomenách počas vyšetrovania trestných činov a podvodov, povedal David Smith, zástupca riaditeľa vyšetrovania. Smith vedie globálne vyšetrovacie oddelenie USSS so 161 kanceláriami a viac ako 3,000 zamestnancami. 

Aby mohli sledovať transakcie s nezákonnými menami a zasahovať proti nim, agenti a analytici tajnej služby USA monitorujú tok bitcoinov a iných digitálnych aktív v rôznych blockchainových sieťach, informoval. Agentúra počas tohto obdobia vyšetrovala celkovo 254 prípadov súvisiacich s kryptomenami, dôstojník tajnej služby Hovoril som CNBC. 

„Keď sledujete peňaženku s digitálnou menou, nie je to iné ako e-mailová adresa, ktorá má nejaké korelujúce identifikátory... A akonáhle osoba a iná osoba uskutočnia transakciu, a to sa dostane do blockchainu, máme možnosť sledovať túto e-mailovú adresu alebo adresu peňaženky, ak chcete, a vysledujte ju cez blockchain.“ 

Podvod s kryptomenným rozšírením

V prípade, ktorý zahŕňal 900 amerických občanov ako obete, Smithov tím vyšetrovateľov spolupracoval s rumunskou políciou na dekonštrukcii podvodu. Išlo o prípad, keď sa niektoré neexistujúce luxusné predmety predávali na aukčných a maloobchodných stránkach prostredníctvom falošných reklám.

Pri nákupe boli zákazníkom doručené falošné faktúry na meno renomovaných spoločností. Peniaze prijaté od obetí boli prevedené na digitálne aktíva, vysvetlil Smith. Ilustruje to, ako staromódny podvod teraz používa kryptomenu na ukrytie peňazí, uviedol.  

 „Jednou z vecí na kryptomenách je, že presúvajú peniaze rýchlejším tempom ako tradičný formát... Zločinci chcú trochu zamútiť vody a snažiť sa zahmliť svoje aktivity. To, čo chceme urobiť, je sledovať to čo najrýchlejšie, agresívne, ako len môžeme, lineárnym spôsobom.“ 

Populárnym modus operandi zločincov v oblasti kryptomien je prevod ukradnutých bitcoinov alebo iných kryptomien na stablecoiny, aby sa predišlo volatilite trhu, povedal agent tajnej služby.   

USSS Sonda do Banana Fund

V prípade, o ktorom informoval Kryptozemiaky v auguste 2020, USSS vykonaný príkaz na zabavenie 482 bitcoinov a 1.7 milióna USDT od údajného kráľa Ponziho schémy. Podľa podrobností schéma s názvom Banana Fund, kryptomenová crowdfundingová platforma pre startupy, získala investície od bežných investorov do akcií fondu.

Neskôr správca fondu tvrdil, že schéma zlyhala a on vráti 557 bitcoinov a 1.73 milióna USDT, ktoré dostal od investorov. Obete sa však obrátili na USSS s tým, že správca im nevrátil investície. Namiesto toho si z fondu vybral 100 bitcoinov na osobné použitie.

Po vyšetrovaní sa agentúre podarilo nájsť 482 bitcoinov a 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT na jednom kryptomenovom účte prepojenom so správcom Banana Fund. Vykonala príkaz na zabavenie získaných digitálnych mincí. 

V októbri 2021 Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) s pomocou izraelskej polície zadržaný 26 Izraelčanov je podozrivých z ich zapojenia do schémy kryptofondov. 

Odporúčaný obrázok s láskavým dovolením OutlookIndia