Avraham Eisenberg – muž z Portorika – sa chystá čelí obvineniu v a Súdna sieň v New Yorku po údajnom odvolaní sa na schému kryptografických podvodov, ktorá stála investorov viac ako 110 miliónov dolárov.
Avrahamovi Eisenbergovi hrozí 40 rokov väzenia
Predmetný podvod je známy ako Mango Markets a predpokladá sa, že Eisenberg manipuloval s cenami rôznych aktív a futures kontraktov, aby zákazníkom a obchodníkom dal predstavu, že ich portfóliá stúpajú. V čase písania tohto článku Eisenbergovi hrozí až 40 rokov vo federálnom väzení.
Asistent generálneho prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. vysvetlil vo vyhlásení:
Využitie decentralizovaných finančných platforiem je novou hranicou starých školských finančných zločinov, v ktorých zločinci zneužívajú nové technológie na svoj osobný zisk. Trestné oddelenie týmto trestným stíhaním vysiela správu, že bez ohľadu na mechanizmus použitý na páchanie manipulácie s trhom a podvodu sa budeme snažiť brať zodpovedných na zodpovednosť.
Mango Markets stlačilo americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ), ktoré sa nedávno podieľalo na privádzaní na nezákonnú kryptomenu sídli v Číne a založil ruský podnikateľ. Predpokladá sa, že burza uskutočnila nezákonné obchody v hodnote až 700 miliónov dolárov.
Urážkou zranenia bola aj následná narážka, že Binance – ľahko najväčšia a najpopulárnejšia zmenáreň digitálnych mien na svete – môže mať. pomohol firme uložením svojich bitcoinových jednotiek. Tvrdí sa, že Binance mohla uložiť až polovicu nezákonných BTC, ktoré sa dostali cez platformu.
Michael J. Driscoll – asistent riaditeľa FBI v New Yorku – spomenul:
Obžalovaný údajne vykonal schému, prostredníctvom ktorej podvodne získal kryptomenu v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov. FBI je odhodlaná chrániť integritu všetkých finančných trhov a zabezpečí, aby každý jednotlivec, ktorý je ochotný nejaký využiť, bol braný na zodpovednosť v systéme trestného súdnictva.
Eisenberg v súčasnosti čelí jednému počtu podvodov s komoditami, jednému podvodu s drôtom a ďalšiemu počtu manipulácií s komoditami. Za prvé obvinenie hrozí maximálny trest desať rokov, za druhé 20 a za tretie desať rokov.
Zločin je stále väčší a väčší
Krypto kriminalita sa v posledných týždňoch a mesiacoch značne rozrástla. Ďalší krypto podvod, ktorý bol nedávno zvrhnutý, sa nazýval My Big Coin. Zakladateľ a výkonný riaditeľ platformy – Randall Crater – bol odsúdený na osem rokov rokov väzenia za to, že údajne klamal zákazníkom aj investorom a používal ich peniaze na financovanie bohatého životného štýlu.
Podobný scenár bol zaznamenaný aj pri dnes už neexistujúcej kryptoburza FTX. Jej zakladateľ – Sam Bankman-Fried – čaká na súdny proces za to, že údajne použil prostriedky zákazníkov na splatenie úverov pre svoju ďalšiu spoločnosť Alameda Research a na investovanie do luxusných bahamských nehnuteľností.
Zdroj: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/