Staré triky v novom KuCoinovom boji DOJ
Ministerstvo spravodlivosti a komisia pre obchodovanie s komoditnými futures v utorok oznámila následné súdne spory proti KuCoin so sídlom na Seychelách.
DOJ vo svojom trestnom konaní okrem iného tvrdí, že kryptoburza porušila zákony proti praniu špinavých peňazí. DOJ tiež zasiahla zakladateľov KuCoinu Chun Gana a Ke Tanga obvineniami zo sprisahania.
CFTC vo svojom samostatnom občianskom súdnom spore uvádza, že burza prevádzkovala neregistrované futures a swapy.
Ministerstvo spravodlivosti podalo prípad na základe zákona o bankovom tajomstve (BSA), ktorý vyžaduje, aby finančné inštitúcie – dokonca aj tie, ktoré nemajú formálne sídlo v USA – uchovávali záznamy a podávali správy súvisiace s úsilím poznať svojho zákazníka a bojom proti praniu špinavých peňazí.
Obchádzaním politík KYC a AML, tvrdilo ministerstvo spravodlivosti, KuCoin dokázal previesť viac ako 4 miliardy dolárov „podozrivých a kriminálnych fondov“ a získal 5 miliárd dolárov z pôsobenia „v tieni finančných trhov“.
Jazyk v nezapečatenej obžalobe KuCoin je veľmi podobný formulácii, ktorú použili americkí úradníci pri diskusii o Binance, ktorá minulý rok v novembri urovnala americké trestné obvinenia v dohode za 4.3 miliardy dolárov za – uhádli ste – údajné porušenie BSA.
„Úmyselné zlyhania Binance umožnili tok peňazí teroristom, kyberzločincom a zneužívateľom detí,“ povedala v novembri ministerka financií Janet Yellenová.
Aj keď odvolávanie sa na BSA pri spoplatňovaní krypto spoločností nie je novým trendom, mohlo by sa stať oveľa bežnejším, ak by sa presadila dvojstranná skupina amerických senátorov.
Senátorka Elizabeth Warrenová, ktorá prirovnáva kryptotrhy k „divokému západu“ a dlhodobo obhajuje legislatívu, ktorá zaobchádza s kryptomenami rovnako ako s tradičným finančným sektorom, chce rozšíriť BSA tak, aby sa vzťahovala na takmer všetkých účastníkov odvetvia, vrátane poskytovateľov peňaženiek a baníkov.
Prečítajte si viac: Drobná legislatíva je najväčším nepriateľom kryptomien
Zákon Digital Asset Anti-Money Laundering Act, podporovaný Warrenom a republikánskym senátorom Rogerom Marshallom, by klasifikoval niektoré kryptopodniky a podniky peňažných služieb, čím by ich podriadil viacerým zákonom proti praniu špinavých peňazí, ako je BSA. Ak by návrh zákona prešiel, zakázal by finančným inštitúciám používať transakcie, ktoré využívajú „technológie zvyšujúce anonymitu“, ako sú miešanie služieb a mincí na ochranu osobných údajov, alebo sa nimi zaoberať.
Kritici tvrdia, že legislatíva zachádza príliš ďaleko a kladie nepraktické a niekedy nemožné bremená na hráčov v tomto odvetví, najmä na baníkov a overovateľov.
Bez ohľadu na to, či sa návrh zákona dostane na podlahu – a priznajme si to, vo volebnom roku nemá šancu – ministerstvo spravodlivosti má stále silné argumenty pre obvinenie KuCoinu z porušovania BSA, najmä s precedensom na jeho strane.
Civilný spor CFTC prináša aj niekoľko zaujímavých bodov, vrátane pomenovania etheru a litecoinu ako komodít, ktoré Crypto Twitter absolútne miloval.
Upokojte sa však – stále ide o masívny súdny spor na jednej z najvýznamnejších svetových búrz.
Zaujímalo by ma, či sa SEC cíti vynechaná. Ešte však nie je neskoro; dnes sledujte drôty, pretože by sme mohli vidieť tretí súdny spor. Alebo možno už na vyrovnaní pracuje.
— Casey Wagner
Dátové centrum
- Zero-knowledge layer 2 Scroll sa umiestňuje vyššie v rebríčkoch ETH napaľovania, teraz štvrté za Uniswap, ETH transfery a Tether s 558.76 ETH (2 miliónov dolárov) za posledný týždeň.
- Solana si udržal náskok pred Arbitrum, pokiaľ ide o celkovú hodnotu uzamknutú po väčšinu tohto mesiaca – teraz je to jednoducho štvrtý najväčší ekosystém DeFi s 4.6 miliárd dolárov TVL.
- Objemy bitcoínov a Solana NFT sú nižšie 42% a 27% tento týždeň. Týždenné objemy Etherea medzitým narástli 4%, Teraz $ 98 miliardy.
- BTC zostáva v $70,000 rozsah a ETH sa drží $3,500 napriek menším sklzom v správach o súdnom spore KuCoin.
- Na druhej strane sa zdalo, že akcie COIN neprijali dobre správy o ďalšom súdnom spore o burze, ktorý sa skončil okolo 5% dolný utorok.
Twistery zasiahli súd Tornado Cash
Už po dvoch dňoch môže byť pred súdom s Alexejom Percevom podľa prítomných búrlivejšia obloha.
Vývojár Etherea Ameen Soleimani obžalovaný sudcov o „úmyselnej ignorancii“, pokiaľ ide o niektoré témy, o ktorých sa diskutuje na súde.
Soleimani poznamenal, že počas druhého dňa procesu mal sudcovia pocit, že sa pokúšali Perceva „do pasce“.
V jednom momente bol Pertsev spochybňovaná o jeho použití výrazu „lol“, keď sa dozvedel o hacke Axie Infinity za 600 miliónov dolárov. Pertsev v reakcii na to, že sa o tom dozvedel, údajne na konci otázky uviedol „lol“.
"Prišlo ti to vtipné?" pýtali sa sudcovia.
V americkom súdnom systéme by Percev čelil porote tak, ako jeho právnici a prokurátori. Holandský súdny systém však funguje inak, pričom Pertsevov prípad je predložený trojčlennému súdnemu senátu.
Sjors Provoost, vývojár softvéru podľa svojej webovej stránky, povedal druhý deň „išiel neuveriteľne pomaly“ a ako Soleimani spomenul, že niektoré z otázok, ktoré položil panel, boli „nezodpovedné“.
Vyjadril sklamanie z toho, ako "Námietka!" nebol použitý v procese, na rozdiel od amerického súdneho systému. Tento výraz bol obľúbený medzi obhajobou aj obžalobou v procese so Samom Bankmanom-Friedom minulý november a rýchlo sme stratili prehľad o tom, koľkokrát bol počas mesačnej ságy použitý.
— Katherine Rossová
Veci sú iné, ale nie príliš odlišný
Teraz je na reťazci väčší objem ako počas najzúrivejších momentov býčieho trhu v roku 2021 – aj keď väčšina priestoru vyzerá viac-menej rovnako.
Marec bude pre DEX znamenať najväčší mesiac v histórii. Decentralizované burzy vykázali objem približne 236.9 miliardy USD, čo je už o 2 miliardy USD viac ako v novembri 2021, pričom zostáva takmer týždeň.
Ethereum, Solana a Binance Smart Chain (BSC) sú zďaleka najväčšie miesta, ktoré zachytávajú viac ako dve tretiny objemu. V roku 2021 prispeli Ethereum a BSC takmer 80 %. Solana sa stále zdvíhal zo zeme.
Prečítajte si viac: Cheatsheet: Ethereum a L2 sú na dobrej ceste poraziť Bitcoin pre aktívne adresy
Objemy derivátov v reťazci sú tiež rekordne vysoké (človek si kladie otázku, či v tom zohráva úlohu porušovanie zákona o bankovom tajomstve, ktorý sa dôsledne vyberá na offshore burzách, ktoré ponúkajú maržu pre páchateľov).
Napriek tomu bitcoin, ktorý má teraz vlastné memecoiny a digitálne zberateľské predmety, v poslednej dobe spracoval viac transakcií ako kedykoľvek za posledných päť rokov.
Ethereum v januári dosiahlo svoj vlastný míľnik v podobe takmer 2 miliónov transakcií za jediné 24-hodinové obdobie. Cena éteru (ETH) sa v tom čase obchodovala o 50 % pod svojím historickým maximom.
Odhliadnuc od memecoinov, nové veci, ako sú telegramové roboty a získavanie bodov, zvýšili aktivitu v reťazci. A hoci je tu neporiadok nových vrstiev 1, 2 a DeFi aplikácií, je viac než pravdepodobné, že tie isté projekty z minulého cyklu budú aj naďalej ťažiť z nového vývoja.
Celková miera zmien v hornej časti odvetvia sa spomaľuje. Viac ako 80 % kryptomien v top 200 sa v januári 2018 vôbec neumiestnilo. Medzi vrcholmi v rokoch 2018 a 2021 toto číslo kleslo na 66 %.
Porovnanie dneška s novembrom 2021 ukazuje iba 77 rôznych kryptomien, ktoré sa teraz nachádzajú v top 200. Takže takmer dve tretiny súčasných top 200 boli tiež v top 200, keďže trhy dosiahli vrchol v roku 2021.
Len ďalší znak toho, že trh dospieva – aj so všetkou jeho hlúposťou.
- David Canellis
Práce
HSBC's má novú hru s tokenizáciou. Banka teraz ponúka token zameraný na retail, zlatom krytý Hongkong, podľa South China Morning Post.
Americký sudca podal návrh hromadnej žaloby proti Spoločnosť Apple, Inc. nad údajným protikonkurenčným správaním počítačového giganta voči platbám za krypto aplikácie, uvádza Law360.
Collider sa rozprával s hercami a štábom Studená Peňaženka, nový thriller s kryptotematikou, ktorý nedávno debutoval na SXSW. Film „uviedol“. Ocean's Eleven riaditeľ Steven Soderbergh.
Spoločnosť Point72 Ventures, investičná spoločnosť založená miliardárom Steve Cohen, podporuje blockchainový startup zameraný na tituly vozidiel. Champ Titles vyzbierala 18 miliónov dolárov, uvádza Bloomberg.
Ťažba pevnosti je žalovaná environmentálnou skupinou v Pensylvánii, píše agentúra Reuters.
Ranný riff
Blast by bol pravdepodobne radšej, keby ste ho prestali žiadať o vrátenie reťaze.
Našťastie, ktokoľvek ukradol 97 miliónov dolárov z projektu NFT Munchables vrátilo prostriedky.
Nie je potrebné, aby Blast, ktorý bol spustený začiatkom tohto roka, ukázal, ako sa klobása vyrába, tým, že vráti svoju účtovnú knihu späť pred hack. A nie je potrebné vyvíjať inteligentné kontrakty v miliardách dolárov za behu – podľa všetkého ide o snahu o vybielenie kĺbov.
Vrstva 2 môže byť nevyhnutným zlom na škálovanie Etherea, ale lepkavé incidenty, ako sú tieto, sa v blízkej budúcnosti určite zopakujú.
Ethereum prešlo zrušením The DAO hacku pred takmer desiatimi rokmi bez toho, aby technicky zvrátilo reťaz. Bola to však hlboko kontroverzná – a dôsledná – udalosť.
Zdá sa nepravdepodobné, že súčasná úroda vrstiev 2, ktorá zahŕňa čoraz populárnejšiu L2, Base od Coinbase, sa dokáže navždy vyhnúť ohýbaniu akýchkoľvek schopností v božskom režime, ktoré majú.
— David Canellis
Nenechajte si ujsť ďalší veľký príbeh – pripojte sa k nášmu bezplatnému dennému spravodajcovi.
Zdroj: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin