Dňa 27. marca podala Komisia Spojených štátov amerických pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) žalobu na Binance, v ktorej obvinila kryptoburzu z porušovania predpisov. Obvinenie však neprišlo bez varovania. Krátko pred zverejnením obvinenia bola údajne z peňaženiek Binance stiahnutá kryptomena v hodnote takmer miliardy dolárov. Podľa údajov Thanefield Capital boli výbery značné a došlo k nim v priebehu niekoľkých hodín od oznámenia.
Za 12 hodín pred vznesením obvinenia sa z platforiem ako Binance, Kraken, Coinbase a Bitfinex vybralo celkovo takmer 1.5 miliardy dolárov. Z tejto sumy bola viac ako polovica, teda 850 miliónov dolárov, stiahnutá len z Binance. Hodinu po oznámení Binance videla vybratých ďalších 240 miliónov dolárov. Podľa údajov od Nansena sa za posledných 24 hodín vybralo viac ako 400 miliónov dolárov z fondov založených na Ethereu.
Napriek výberom Binance stále drží impozantné kryptomenové aktíva v hodnote 63.36 miliardy dolárov. Tieto aktíva zahŕňajú Tether (USDT) v hodnote viac ako 2 miliardy USD, bitcoin (BTC) v hodnote 17 miliárd USD a éter (ETH) v hodnote 8.1 miliardy USD.
Obvinenia CFTC voči spoločnosti Binance a jej generálnemu riaditeľovi Changpengovi Zhaovi zahŕňajú nesplnenie regulačných povinností tým, že sa riadne nezaregistrovali u regulátora pre deriváty. CFTC tvrdí, že Binance vykonávala transakcie v bitcoinoch, éteroch a litecoinoch pre občanov USA minimálne od roku 2019. Toto vyšetrovanie CFTC nie je jediným regulačným dohľadom, ktorému Binance v poslednom čase čelila.
Binance bola tiež vyšetrovaná Internal Revenue Service a federálnymi prokurátormi kvôli jej dodržiavaniu pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí. Okrem toho Komisia pre cenné papiere a burzu vykonala svoje vlastné vyšetrovanie, či Binance umožnila americkým obchodníkom prístup k neregistrovaným cenným papierom.
V reakcii na obvinenia CFTC generálny riaditeľ Binance, Changpeng Zhao, poprel akékoľvek previnenie. Tvrdí, že Binance „za žiadnych okolností neobchoduje za účelom zisku ani „nemanipuluje“ s trhom. Napriek odmietnutiu môže regulačná kontrola a nedávne stiahnutie z trhu viesť k búrlivému obdobiu Binance a širšieho trhu s kryptomenami.
Zdroj: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations