Samotné vzdialenosti Binance od indickej kryptomeny WazirX

Šéf Binance v piatok povedal, že jeho firma nikdy nedokončila dohodu o akvizícii kryptoburzy WarzirX pred viac ako dvoma rokmi, niekoľko dní po tom, čo bola platforma obvinená z vyhýbania sa dohľadu indických regulačných agentúr.

Generálny riaditeľ Changpeng „CZ“ Zhao povedal v a pípacie vlákno Dohoda z novembra 2019 „nebola nikdy dokončená“ a Binance poskytuje iba „peňaženkové služby pre WazirX ako technické riešenie“.

„WazirX je zodpovedný [za] všetky ostatné aspekty burzy WazirX vrátane registrácie používateľov, [riešenia poznania svojho zákazníka], obchodovania a iniciovania výberov,“ povedal Zhao.

A to aj napriek tomu, že dohoda v tom čase bola zverejnená od oboch Binance a Wazirx, ktorá mala používateľom umožniť nakupovať a predávať kryptomeny za indické rupie (INR) na Binance Fiat Gateway.

Spoluzakladateľ WazirX Nischal Shetty spochybňuje tvrdenia spoločnosti Zhao v tom, čo prepuklo v online spory medzi zakladateľmi búrz.

„WazirX získala Binance,“ Shetty tweetovala, menej ako dve hodiny po tom, čo Zhao verejne dištancoval Binance od burzy. "Binance prevádzkuje krypto-krypto páry, spracováva výbery kryptomien."

WazirX vzbudil hnev riaditeľstva pre presadzovanie práva (ED), finančného dozoru krajiny, kvôli obvineniam, že prevádzkovateľ burzy, Zanmai Labs, napomáhal praniu špinavých peňazí na burze.

Burza sa prezentuje ako „najväčšia“ kryptoburza v krajine s približne 31.7 miliónmi používateľov, čo je zhruba osem miliónov za 40 miliónmi inej veľkej indickej burzy CoinDCX zaznamenaných v marci. Binance, štvrtá najväčšia burza v krajine, získava približne 27.6 milióna používateľov, podľa Business Insider India.

Bližší pohľad regulátorov

An vyšetrovaní ED, zverejnené minulý týždeň, uviedlo, že zistilo, že veľké sumy finančných prostriedkov boli presmerované z pochybných nebankových finančných inštitúcií a ich fintech partnerov do WazirX, ktoré boli následne prané „v zahraničí“ po trestnom vyšetrovaní „predátorských“ týchto inštitúcií a partnerov. úverové praktiky“.

Domáca indická publikácia Podniková norma prvý informoval o vyšetrovaní.

Agentúra obviňuje Zanmai z vytvorenia „pavučiny dohôd“ s nástrojom na správu sociálnych médií Crowdfire, ďalšou spoločnosťou založenou Shetty, singapurskou holdingovou spoločnosťou Zettai a entitou z Kajmanských ostrovov Binance s cieľom zakryť vlastníctvo WarzirX. vyhlásenie Piatok.

ED zmrazilo bankové zostatky riaditeľa Zanmai Sameera Mhatreho v hodnote 646,700,000 8.1 XNUMX INR (XNUMX milióna dolárov) pre údajné zlyhanie spolupráce s agentúrou pri určovaní transakcií týkajúcich sa krypto aktív, „zakúpených z príjmov z trestnej činnosti“.

Shetty predtým tvrdil, že WazirX kontroluje všetky krypto-krypto a krypto transakcie založené na INR len s duševným vlastníctvom a preferenčnou dohodou s Binance. Zanmai teraz tvrdí, že je zapojený iba do krypto transakcií založených na INR, kde všetky ostatné transakcie spracováva Binance na WarzirX, uviedla agentúra vo svojom vyhlásení.

Burza je obvinená z poskytovania „protichodných a nejednoznačných“ odpovedí na „vyhýbanie sa“ regulačnému dohľadu indických úradov.

„Nedávne obvinenia o fungovaní WazirX a o tom, ako platformu spravuje Zanmai Labs, sú pre Binance veľmi znepokojené,“ povedal Zhao. „Binance spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní po celom svete. Radi by sme spolupracovali s ED akýmkoľvek možným spôsobom."

WazirX a hovorca Zhao okamžite nevrátili žiadosť o komentár.

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.