Binance roky uľahčovala krádeže kryptomien, hovorí investigatívna správa

Binance v rokoch 2.35 až 2017 sprostredkovala transakcie v hodnote najmenej 2022 miliardy dolárov z nezákonných zdrojov, uvádza správa Reuters.

vyšetrovacia správa tvrdí, že miliardy dolárov v kryptomene pochádzajúcej z hackingov, investičných podvodov a nelegálneho predaja drog prešli cez Binance v priebehu piatich rokov. V jednom prípade používatelia ruskojazyčnej stránky Hydra, darknetového drogového trhu, spracovali transakcie cez Binance v celkovej výške 780 miliónov USD v rokoch 2017 až 2022.

Celkové číslo je založené na vyhláseniach orgánov činných v trestnom konaní na celom svete, preskúmaní súdnych záznamov a analýze údajov blockchainu, z ktorých väčšinu poskytla analytická firma Crystal Blockchain so sídlom v Amsterdame. Agentúra Reuters tiež preskúmala transakcie klientov Binance na stránkach darknet. Údaje zahŕňali aj kryptomeny, ktoré prešli niekoľkými digitálnymi peňaženkami predtým, než sa dostali na Binance, pričom „nepriame“ toky sú podľa Financial Action Task Force varovným signálom pre pranie špinavých peňazí.

Článok tiež citoval krypto výskumníka Chainalysis, ktorý v správe z roku 2020 uviedol, že Binance len v roku 770 dostala nezákonné prostriedky vo výške 2019 miliónov dolárov. Článok však tiež uznal, že množstvo nezákonne získaných kryptomien, ktoré prechádzajú cez Binance, predstavuje malú časť celkových obchodných objemov najväčšej svetovej burzy. 

Lazarus hack

Článok uvádza významný prípad, keď slovenskú kryptoburzu Eterbase v septembri 2020 infiltrovala severokórejská hackerská skupina Lazarus. Po krádeži kryptomien v hodnote 5.4 milióna dolárov si hackeri o niekoľko hodín neskôr otvorili viacero anonymných účtov na Binance, pričom ako identifikáciu použili iba zašifrované e-mailové adresy, potom pristúpili k konvertovaniu ukradnutých prostriedkov a zakrývaniu ich stopy. 

Tieto transakcie potvrdili záznamy, ktoré Binance zdieľala so slovenskou národnou políciou. Nakoniec Eterbase nedokázala nájsť a získať finančné prostriedky. Podľa spoluzakladateľa Eterbase Roberta Auxta „Binance netušila, kto presúva peniaze cez ich burzu.“ 

Odpoveď Binance

Zatiaľ čo generálny riaditeľ Binance Changpeng Zhao nebol k dispozícii, aby sa vyjadril, riaditeľ pre komunikáciu Patrick Hillmann odpovedal na písomné otázky, ktoré položila agentúra Reuters. Hoci Binance uviedol, že odhad nepovažuje za presný, opomenul poskytnúť akékoľvek čísla, aby sa postavil proti obvineniu, a to aj napriek požiadavke na údaje o prípadoch identifikovaných v článku.

Podľa Hillmanna Binance buduje „najsofistikovanejší kyberforenzný tím na planéte“, pričom sa snaží „ďalšie zlepšovať našu schopnosť odhaľovať nelegálne krypto aktivity na našej platforme“. V súčasnosti Binance monitoruje transakcie a využíva hodnotenia rizík, aby „zaistila, že všetky nelegálne prostriedky budú sledované, zmrazené, vymáhané a/alebo vrátené ich právoplatnému vlastníkovi,“ povedal Hillmann. 

Začiatkom tohto roka ďalší investigatívny článok agentúry Reuters obvinil Binance z zdieľanie osobných údajov používateľov s ruskými orgánmi, čo by ich mohlo vystaviť riziku odvety. Binance odpovedala dlhým vyhlásením a tvrdila, že článok predstavuje „falošný príbeh."

Čo si myslíte o tejto téme? Napíšte nám a povedzte nám!

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.