Dlhotrvajúci prípad kryptografických podvodov proti BitConnectu, jeho zakladateľovi a propagátorom sa ešte len nevyrieši. SEC odhalila, že Satish Kumbhani, zakladateľ kryptoburzy, nikde nie je.
SEC hľadá obvineného zakladateľa BitConnectu
V nedávnom súdne podanie, právnik SEC Richard Primoff uviedol, že Kumbhani zmizol zo svojej rodnej krajiny, Indie. Dodal, že všetky pokusy zistiť miesto jeho pobytu zlyhali
Od novembra komisia konzultovala s finančnými regulačnými orgánmi tejto krajiny v snahe nájsť Kumbhaniho adresu. V súčasnosti však Kumbhaniho poloha zostáva neznáma, Povedal Primoff.
To spôsobilo, že SEC nebola schopná doručiť Kumbhanimu oznámenie o obvineniach vznesených proti nemu. SEC požiadala súd o predĺženie prípadu do 30. mája, keďže pokračuje v pátraní po 36-ročnom mužovi.
Podanie SEC prichádza po tom, čo bol Kumbhani minulý piatok formálne obvinený z účasti na 2.4 miliardy dolárov v San Diegu americkým ministerstvom spravodlivosti (DOJ). Obžaloba obviňuje zakladateľa BitConnect z globálneho zavádzania investorov prostredníctvom kryptoburz „Lending Program“.
V rámci uvedeného programu Kumbhani a ďalší povedali investorom, že burza im môže generovať zisk pomocou dvoch proprietárnych automatizovaných obchodných softvérov – „BitConnect Trading Bot“ a „Softvér pre volatilitu“.
Zatiaľ čo žiadna takáto technológia neexistovala, burza roky pokračovala v Ponziho schéme, pričom využívala prostriedky od nových investorov na vyplatenie skorých investorov a zároveň odčerpávala veľkú časť prostriedkov.
V roku 2018 burza náhle zastavila pôžičkový program po tom, čo dostala príkazy na zastavenie a upustenie od štátnych regulátorov vrátane Texasu a Severnej Karolíny. Glenn Arcaro, promotér BitConnectu v USA, sa vlani v septembri priznal k obvineniam z podvodu.
SEC stále hľadá ďalších propagátorov Ponziho schémy. Kumbhanimu môže hroziť až 70 rokov väzenia, ak ho uznajú vinným zo všetkých obvinení. Súd sa tiež snaží získať späť 2.4 miliardy dolárov ukradnutých investorom.
Obete kryptografických podvodov môžu dúfať v spravodlivosť
Zatiaľ čo veľa kryptografických podvodov zostalo nevyriešených, stále viac prípadov sa rieši. V nedávnej minulosti súdy zvýšili svoju účasť na privádzaní kryptografických podvodníkov k zaplateniu.
V tomto roku sa podarilo získať bitcoiny v hodnote 3.6 miliardy dolárov ukradnuté z Bitfinexu v roku 2016. Dvaja podozriví boli tiež zatknutí vďaka snahe vyšetrovateľov na ministerstve spravodlivosti.
Medzitým boli obete podvodov nabádané, aby sa prihlásili so žiadosťou o náhradu škody.
Vylúčenie zodpovednosti
Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.
o autorovi
Zdroj: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/