Veľká globálna kryptomenová burza Bitstamp naďalej zvyšuje úsilie o dodržiavanie predpisov tým, že od svojich používateľov požaduje, aby poskytovali viac údajov, ako je ich zdroj bohatstva.
V e-mailovom oznámení používateľom v stredu Bitstamp informoval svojich zákazníkov o prebiehajúcich aktualizáciách politiky na platforme, pričom burza hľadala ďalšie informácie o svojich klientoch, povedal jeden používateľ Bitstamp pre Cointelegraph.
E-mail znie:
„Úzko spolupracujeme s našimi regulačnými partnermi, aby sme zaistili, že budeme aj naďalej vašou dôveryhodnou burzou. Aby sme vám mohli poskytnúť najnovšie produkty a kryptografické aktíva, potrebujeme aktualizovať informácie o vašom účte.“
Bitstamp konkrétne požiadal používateľov, aby aktualizovali pôvod kryptomien uložených na platforme na účely regulácie.
Výmena ak oficiálny zoznam príkladov dokumentov objasňujúcich fiat-príbuzné zdroje bohatstva uložených prostriedkov vrátane výplatných pások platov a dôchodkov, dokladov o dedičstve, výplatných pások na sporenie, darov, potvrdení o ťažbe a iných. Zdroje súvisiace s kryptomenami zahŕňajú fiat a krypto vklady a výbery, prihlasovacie údaje, pracovné zmluvy, snímky obrazovky, ručne písané zmluvy a iné.
Burza teraz tiež vyžaduje, aby jej zákazníci poskytli niektoré právne informácie, ako je národnosť, miesto narodenia a daňová rezidencia. Okrem toho si burza vyžiadala informácie o ročnom príjme a čistom majetku, zamýšľaných aktivitách na platforme, odhade ročného vkladu, ako aj o zdroji aktív.
Pred odoslaním najnovšieho oznámenia Bitstamp 30. marca oslovil svojich používateľov a sľúbil odmeny za poskytnutie ďalších informácií o účte:
„Ak chcete naďalej používať naše služby, budete musieť aktualizovať svoj účet, pretože niektoré informácie sú zastarané. Ako 'Ďakujem!' po vyplnení informácií o účte vás odmeníme bonusom 25 USD.“
Tí, ktorí si neaktualizovali svoj účet, nielenže zmeškali bonus, ale sú aj vystavení riziku, že si nebudú môcť vybrať svoje prostriedky z Bitstamp. Podľa správ zo sociálnych médií Bitstamp zakázal všetky výbery kryptomien a fiat pre svojich európskych zákazníkov, ktorí na platforme nepreukázali pôvod svojej kryptomeny.
Výmena teraz údajne pýta používateľom poskytnúť dokumenty overujúce, kde získali krypto, ktoré uložili na Bitstamp. Týka sa to však len kryptomien kúpených na externých burzách.
Komunita vyjadrila pobúrenie nad zmenami politiky v Bitstamp, pričom ľudia sa sťažovali, že Bitstamp im nedal čas na stiahnutie kryptomien pred oznámením nových pravidiel. „Nemôžete poskytnúť nové pravidlá, keď už ľudia vložili svoje kryptomeny. Ak chcete zmeniť pravidlá hry, dali ste im aspoň lehotu predtým, “jeden Redditor napísal.
„Chápeme, že nie každému vyhovuje poskytovanie toľkých informácií a obzvlášť chápeme, že je to veľmi nepohodlné. Pochopte však, že ak vám chceme naďalej poskytovať naše služby, musíme splniť požiadavky našich regulačných orgánov,“ hovorí používateľ Redditu „Lucas z Bitstamp“ napísal vo vlákne.
Bitstamp okamžite neodpovedal na žiadosť Cointelegraphu o komentár. Tento článok bude aktualizovaný až do nových informácií.
Súvisiace: Odvetvie kryptomien po hlasovaní EÚ o zablokovaní „nehostených“ peňaženiek opäť zareagovalo
Najnovšie obmedzenia pre Bitstamp nie sú prvýkrát, čo burza prijala opatrenia Know Your Customer (KYC). Spoločnosť predtým prijala trochu prísne pravidlá pre výbery zo strany používateľov so sídlom v Holandsku, zákaz výberov do externých peňaženiek z neoverených adries.
Ako už bolo uvedené, európske regulačné orgány sa o to snažili pozmeniť nariadenie Európskej únie o prevode finančných prostriedkov koncom marca, v ktorom sa navrhuje hlásiť všetky kryptoprevody nad 1,000 1,086 eur (XNUMX XNUMX USD) príslušným orgánom.
Dodatočné správy od Tom Farren.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/bitstamp-asks-users-to-update-the-source-of-their-crypto-citing-regulatory-compliance