Bittrex Crypto Exchange dostala pokutu 24 miliónov dolárov za porušenie sankcií USA

Celá myšlienka kryptomeny spočíva v koncepte nezávislosti a slobody. Pokiaľ však ide o predpisy, neexistuje nič, čo by pomohlo kryptoburzám a ekosystému obchádzať ich.

Jednou z takýchto kryptoburz, ktorá sa nedávno dostala pod kontrolu vlády, je Bittrex. Kryptoburza bola uznaná vinnou z porušenia sankcií Spojených štátov. Tento krok viedol k tomu, že ministerstvo financií Spojených štátov udelilo burze jednu z najvýznamnejších pokút v histórii.

Aké boli presné dôvody, pre ktoré ministerstvo financií USA udelilo pokutu Bittrexu? Aký by bol dopad týchto sankcií? Tu sa dozvieme viac.

Bittrex porušuje americké sankcie: Aký je scenár?

V utorok bola kryptoburza Bittrex vystavená jednej z najvýznamnejších pokút v histórii USA, ktorá bola kedy implementovaná na kryptoburze.

Podľa ministerstva financií USA umožnil Bittrex v rokoch 2014 až 2017 zákazníkom z Iránu, Kuby, Sudánu, Sýrie a anektovaného regiónu Krym na Ukrajine vykonávať krypto transakcie prostredníctvom Bittrexu. Hodnota transakcií sa považuje za niekde okolo 263 miliónov dolárov.

Podľa ministerstva financií Brittex zamestnával iba dvoch zamestnancov s takmer nulovým školením v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, aby preskúmali prípadné podozrivé transakcie. Výsledkom bolo približne 116,421 XNUMX zjavných porušení sankcií.

V dôsledku týchto porušení udelil Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií a sieť presadzovania finančných trestných činov (FinCEN) spoločnosti Bittrex vysoké pokuty vo výške 24 miliónov dolárov a 29 miliónov dolárov. Podľa podmienok vyrovnania by však FinCEN previedol 24 miliónov dolárov na OFAC po tom, čo dostane od Bittrexu platbu vo výške 29 miliónov dolárov. Bittrex teda nakoniec skutočne zaplatí pokutu 29 miliónov dolárov.

FinCEN vo vyhlásení uviedol, že jeho vyšetrovanie zistilo, že od februára 2014 do decembra 2018 Bittrex nedokázal udržať účinný mechanizmus proti praniu špinavých peňazí. Ďalej dodal: „Program AML spoločnosti Bittrex nedokázal primerane riešiť riziká spojené s produktmi a službami, ktoré ponúkal, vrátane kryptomien so zvýšenou anonymitou“.

Bittrex vydal vyhlásenie, v ktorom spomenul riadne uzavretie situácie. "Od svojho vzniku sa Bittrex snažil usilovne av dobrej viere dodržiavať všetky vládne požiadavky... Spoločnosť je "rada, že túto záležitosť úplne vyriešila" s vládnymi agentúrami, uviedol Bittrex vo svojom zverejnenom vyhlásení.

Čo je Bittrex?

Bittrex si vytvoril meno ako jedna z najbezpečnejších obchodných platforiem na svete.

Platforma ponúka niektoré z najlepších podrobných funkcií v hre. Platforma je dostupná v Spojených štátoch, ale jedinou výhradou je, že nie je dostupná vo všetkých 50 štátoch USA.

Jednou z najlepších funkcií, z ktorých platforma pozostáva, je funkcia okamžitého nákupu a predaja, ktorá môže byť výhodou pre rôznych začínajúcich investorov, ktorí práve vstupujú na krypto trhy. Pomocou funkcie Instant Buy and Sell môžu investori nakupovať množstvo kryptomien pomocou svojich prepojených bankových účtov.

Navyše, pokiaľ ide o bezpečnosť, platforma je dosť stará škola a väčšinu svojich kryptomien ukladá v chladiarenských skladoch. Okrem toho má platforma aj dvojfaktorovú autentifikáciu a whitelisting peňaženky a IP adries.

Aké to má dôsledky?

Aj keď to môže byť najväčšia pokuta, ktorej kryptoburza alebo inštitúcia mohla čeliť, určite to nie je prvá ani posledná. BitGo a BitPay dostali pokutu 98,000 507,000 USD a 2012 XNUMX USD za zjavné porušenia v roku XNUMX.

Keďže sa globálne geopolitické situácie menia a kryptomena naberá na sile, takýchto prípadov môže byť viac.

Počas situácie Bittrex riaditeľ Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Andrea Gacki povedal: „Keď firmy s virtuálnou menou nedokážu implementovať účinné kontroly dodržiavania sankcií vrátane preverovania zákazníkov nachádzajúcich sa v sankcionovaných jurisdikciách, môžu sa stať nástrojom pre nezákonných aktérov. ktoré ohrozujú národnú bezpečnosť USA“.

Vládne orgány ako Ministerstvo financií USA, Najvyšší súd a Komisia pre cenné papiere a burzy tvrdo zasahujú proti inštitúciám a transakciám súvisiacim s kryptomenami. Jedným z najväčších takýchto scenárov boli obvinenia SEC voči Ripple v súvislosti s predajom natívneho tokenu XRP.

Aj keď nariadenia môžu pôsobiť ako prostriedok na zaistenie neprávosti, existuje veľká šanca, že by mohli pôsobiť ako prekážka pre inovatívne krypto projekty v tomto odvetví.

Záver: Čo ďalej pre bittrexové a krypto burzy?

Bittrex môže byť určite jednou z najväčších vládnych pokút, ktorým musí kryptoburza čeliť, ale zdá sa, že nemusí byť posledná.

V posledných dňoch, keď sa krypto trhy už v zime otáčajú, sprísnenie regulačného rámca im situáciu len sťaží. To však zaisťuje, že dochádza k minimálnym nekalým praktikám a maximálnej transparentnosti. Najmä pokiaľ ide o transakcie prebiehajúce v rámci kryptoekosystému.

Ministerstvo financií USA spolu s ďalšími regulačnými orgánmi, ako je Komisia pre cenné papiere a burzy, zasahujú proti krypto inštitúciám v celej krajine. Minulý mesiac americké ministerstvo financií zakázalo občanom používať aplikáciu Tornado Cash, vďaka ktorej boli transakcie Ethereum anonymné.

Očakáva sa, že ministerstvo financií USA dokončí „hodnotenie rizika nezákonného financovania“ tokenov Defi a NFT v roku 2023.

Je celkom pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti, keď budú účinky a vplyv kryptomien stúpať, by sa regulačné orgány a vládne agentúry mohli chcieť bližšie pozrieť na to, ako tieto veci fungujú a či sa nedeje nejaké previnenie. Hoci sa ešte len uvidí, ako na túto zmenu zareagujú kryptonadšenci a celý trh, niektorí odborníci sa domnievajú, že by to mohlo pomôcť regulovať kryptomeny, iní sa domnievajú, že by to mohlo ovplyvniť skutočnú podstatu kryptomien.

Čítaj viac

• Early Stage Predsale Live Now
• Profesionálny tím Doxxed
• Prípady použitia v priemysle – offsetová uhlíková stopa