Bittrex Crypto Exchange dostala pokutu 30 miliónov USD za porušenie amerických sankcií

Kryptomenová burza Bittrex súhlasila, že zaplatí americkému ministerstvu financií rekordnú pokutu 24.3 milióna dolárov za údajné porušenie viacerých amerických sankcií.

To predstavuje najväčší trest federálnej agentúry pre kryptopodnikanie za porušenie sankcií.

Spoločnosť Bellevue so sídlom vo Washingtone spracovala v rokoch 263 až 2014 transakcie v hodnote viac ako 2017 miliónov dolárov od zákazníkov nachádzajúcich sa v oblasti Krymu na Ukrajine, na Kube, v Iráne, Sudáne a Sýrii. vyhlásenie Ministerstvo financií v utorok.  

Keďže Bittrex sídli v USA, je zakázané obchodovať s používateľmi v týchto jurisdikciách z dôvodu platných sankcií.

„Na základe informácií o adrese internetového protokolu a informácií o fyzickej adrese zhromaždených o každom zákazníkovi pri registrácii mal Bittrex dôvod vedieť, že títo používatelia sa nachádzajú v jurisdikciách, na ktoré sa vzťahujú sankcie,“ uviedlo ministerstvo financií a dodalo, že burza tieto informácie nekontroluje z hľadiska podmienok. spojené so sankcionovanými jurisdikciami.

FinCEN ukladá samostatnú pokutu za porušenie zákona o bankovom tajomstve

Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií a sieť pre vymáhanie finančných zločinov (FinCEN) uložili spoločnosti Bittrex pokuty vo výške približne 24 miliónov USD a 29 miliónov USD. Posledná sankcia vznikla z dôvodu porušenia zákona o bankovom tajomstve, keďže Bittrex nedokázal zaviesť účinný program boja proti praniu špinavých peňazí.

Ale podmienky o vysporiadaní ukazuje, že FinCEN by po prijatí platby 24 miliónov dolárov previedol 29 miliónov dolárov na OFAC, pretože niektoré porušenia sú spojené s „rovnakým základným správaním“. V skutočnosti bude musieť Bittrex celkovo zaplatiť 29.3 milióna dolárov.

„Virtuálne zmenárne fungujúce na celom svete by mali pochopiť, kto – a kde – sú ich zákazníci,“ uviedol riaditeľ OFAC Andrea Gacki vo vyhlásení. 

"OFAC bude naďalej brať na zodpovednosť firmy v odvetví virtuálnych mien a inde, ktorých zlyhanie pri implementácii vhodných kontrol vedie k porušovaniu sankcií."

Americké úrady zvýšili úsilie o penalizáciu kryptopodnikov, ktoré buď ponúkajú neregistrované cenné papiere, alebo prekračujú autoritu. V auguste OFAC schválil hlavnú web3 mixážnu službu Tornado Cash, zmienku službu využívala severokórejská štátom podporovaná hackerská skupina Lazarus na krádež takmer 455 miliónov dolárov v éteri.

Bittrex nevrátil žiadosť Blockworks o komentár do času tlače.

čaká DAS: LONDÝN a vypočujte si, ako najväčšie TradFi a krypto inštitúcie vidia budúcnosť inštitucionálneho prijatia kryptomien. Registrovať tu.