Bývalý manažér Brother of Coinbase priznáva vinu v Crypto Insider Trading

V pondelok 12. septembra prokurátor Spojených štátov amerických pre južný okres New York oznámil, že 26-ročný NIKHIL WAHI sa priznal k spáchaniu podvodu cez drôty, ako aj k dôvernému obchodovaniu s kryptomenami použitím dôverných informácií zo zoznamov Coinbase.

Nikhil Wahi je bratom bývalého produktového manažéra v Coinbase Global, Inc. Súd obvinil Wahiho z toho, že využíval dôverné informácie Coinbase o budúcich zoznamoch kryptomien a mal z týchto obchodov veľký úžitok. Úrady zatkli Wahiho začiatkom tohto roka v júli. V komentári k veci americký prokurátor Damian Williams povedal:

„Po prvý raz v histórii obžalovaný priznal svoju vinu v prípade dôverného obchodovania, ktorý sa týkal trhov s kryptomenami. Dnešné priznanie viny by malo slúžiť ako pripomenutie pre tých, ktorí sa zúčastňujú na trhoch s kryptomenami, že južný okres New York bude pokračovať v vytrvalej policajnej kontrole všetkých druhov podvodov a bude sa prispôsobovať vývoju technológie. Nikhil Wahi teraz čaká na odsúdenie za svoj zločin a musí tiež prísť o svoje nezákonné zisky.

Ako Nikhil Wahi spáchal drôtový podvod?

V niekoľkých prípadoch od júla 2021 do mája 2022 dostával Nikhil tipy od svojho brata Ishana, ktorý bol bývalým produktovým manažérom v Coinbase. Tieto informácie súviseli s pripravovanými zoznamami kryptomien, ktoré Coinbase plánovala v blízkej budúcnosti.

Nikhil potom vytvoril anonymné Ethereum blockchain peňaženky na získanie krypto aktív tesne pred oznámením Coinbase o zoznamoch. Krátko po oznámeniach Nikhil predal krypto aktíva a dosiahol obrovské zisky.

Aby zakryl svoju identitu, Nikhil používal účty na centralizovaných burzách v mene iných. Neskôr by previedol finančné prostriedky, krypto aktíva a výnosy prostredníctvom viacerých anonymných ETH blockchainových peňaženiek. Nikhil tiež pravidelne vytváral tieto blockchainové peňaženky bez predchádzajúcej histórie transakcií. Podľa prokurátorov Nikhil údajne prostredníctvom týchto obchodov zarobil viac ako 1.5 milióna dolárov.

Vo svojom vyhlásení pre sudcu Nikhil priznal: „Vedel som, že je nesprávne prijímať dôverné informácie Coinbase a obchodovať na základe týchto dôverných informácií“.

Bhushan je nadšenec spoločnosti FinTech a má dobrú znalosť pochopenia finančných trhov. Jeho záujem o ekonómiu a financie upriamil jeho pozornosť na nové rozvíjajúce sa trhy blockchainovej technológie a kryptomeny. Neustále sa vzdeláva a motivuje zdieľaním svojich nadobudnutých vedomostí. Vo voľnom čase číta thrillerové romány a niekedy skúma svoje kulinárske schopnosti.

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.