Bulharský člen Crypto Scam OneCoin čeliť spravodlivosti v USA

Orgány Spojených štátov vzniesli obvinenia proti Irine Dilkinskej (ktorá pôsobila ako vedúca oddelenia právnych predpisov a dodržiavania predpisov v OneCoin) za jej údajnú úlohu v neslávne známom krypto podvode a deportovali ju z Bulharska do USA.

Môže dostať maximálny možný trest odňatia slobody na 20 rokov za údajné spáchanie podvodu s drôtom a ďalších 20 rokov za údajné porušenie zákonov o praní špinavých peňazí.

Možný čas väzenia pre iného člena OneCoin

V nedávnom tlačová správaMinisterstvo spravodlivosti USA (DOJ) oznámilo, že Dilkinska sa postaví pred sudkyňu sudkyne Spojených štátov amerických Sarah Netburn. Americký prokurátor Damian Williams tvrdil, že 41-ročný Bulhar údajne umožnil kryptopyramídovej hre OneCoin prať milióny dolárov z nezákonných ziskov prostredníctvom fiktívnych spoločností. 

"Dilkinska pomohla zachovať rozsiahlu schému s miliónmi obetí a miliardovými stratami a teraz bude čeliť spravodlivosti za svoje údajné zločiny," dodal.

Zástupca riaditeľa FBI Michael Driscoll tvrdil, že pomohla svojmu konšpirátorovi – Markovi Scottovi – vyprať takmer 400 miliónov dolárov z výnosov z OneCoin. Okrem toho spálila kľúčové dokumenty a poslala usvedčujúce správy Konstantinovi Ignatovovi, keď sa dozvedela o Scottovom zatknutí. Niektoré z textov, ktoré údajne videli úradníci, zneli:

"Pozri na toto!!!!!;" "Niečo sa deje!!!!!;" "Ak je to pravda, potrebujem tých mega právnikov, za ktorých hovoril [spolukonšpirátor FRANK SCHNEIDER]!!!"

Americké ministerstvo spravodlivosti ďalej uviedlo, že Dilkinska spravovala majetok patriaci vedúcej spoločnosti OneCoin – Rujovi Ignatovej (známejšej ako „kryptovená“).

Po jej vydaní do Spojených štátov bola Bulharka obvinená z jedného obvinenia zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod a jedného zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí. V prípade dokázania viny za oba zločiny by si mohla odsedieť až 40 rokov vo federálnom väzení.

Spravodlivosti nedávno čelil aj Gilbert Armenta – bývalý priateľ Ruji Ignatovej. Súd v južnom obvode New Yorku (SDNY). odsúdená na päť rokov väzenia za pranie 300 miliónov dolárov z príjmov z podvodu OneCoin.

A čo „Kryptovná“?

Napriek nedávnemu zatknutiu mnohých jednotlivcov spojených s OneCoin, miesto pobytu vodcu schémy zostáva neznáme.

Niekoľko správ naznačilo, že Ignatova, ktorú naposledy spozorovali v roku 2017 v gréckych Aténach, by sa mohla skrývať v luxusnej jachte v Stredozemnom mori. Táto teória znie vierohodne, keďže úrady nemajú právomoc zadržiavať ľudí, ktorí sa nachádzajú dvanásť námorných míľ od pobrežia.

Nedávny bulharský zdroj narážal že „Kryptovná kráľovná“ mohla byť brutálne zavraždená v novembri 2018. Vrah konajúci v mene miestneho drogového kráľa (ktorý bol spojený s jej podvodom) jej telo údajne rozsekal a jej pozostatky hodil do Iónskeho mora. 

Na druhej strane, strešný apartmán v hodnote takmer 15 miliónov dolárov (kúpil Ignatova pred niekoľkými rokmi) sa znova objavil na londýnskom realitnom trhu začiatkom tohto roka, čo naznačuje, že by mohla byť nažive.