Kalifornia: 11 krypto spoločností zameraných ako Ponzi

V Kalifornii ministerstvo finančnej ochrany a inovácií (DFPI) zasiahlo tak, že sa zameralo na 11 krypto spoločností, ktoré sa označujú ako Ponziho a pyramídové schémy. 

Kalifornia a zásah proti 11 podvodným krypto spoločnostiam

Ministerstvo finančnej ochrany a inovácií (DFPI) vydal a tlačová správa oznamuje, že má vydala príkazy proti 11 rôznym subjektom poháňaným kryptomenami za porušenie kalifornských zákonov o cenných papieroch.

Vydali sme príkazy proti 11 spoločnostiam za porušenie zákonov o cenných papieroch CA.

„Tieto opatrenia chránia spotrebiteľov a zaisťujú, že Kalifornia zostane prvou globálnou lokalitou pre zodpovedné spoločnosti zaoberajúce sa kryptomenami, ktoré môžu začať a rásť,“ hovorí komisár Hewlett. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Ca Department of Financial Protection & Innovation (@CaliforniaDFPI) September 27, 2022

„Vydali sme príkazy proti 11 spoločnostiam za porušenie zákonov o cenných papieroch CA.

„Tieto opatrenia chránia spotrebiteľov a zaisťujú, že Kalifornia zostane prvou globálnou lokalitou pre zodpovedné spoločnosti zaoberajúce sa kryptomenami, ktoré môžu začať a rásť,“ hovorí komisár Hewlett.

Presnejšie povedané, deväť z týchto spoločností údajne žiadalo od investorov finančné prostriedky na obchodovanie s kryptomenami v mene investorov, zatiaľ čo jedna údajne požadovala kryptomeny na vývoj softvéru metaverse a ďalšia tvrdila, že ide o decentralizovanú finančnú platformu alebo DeFi.

Ide o 11 podnikov, ktoré DFPI označuje ako Ponziho schémykeďže prostriedky získané od investorov boli použité na vyplácanie údajných ziskov iným investorom, a tiež ako pyramídové schémy, keďže každá spoločnosť ponúkala program odporúčaní. 

Kalifornia: názvy 11 krypto spoločností, na ktoré sa zameriava DFPI

Po tlačovej správe DFPI uvádza mená 11 krypto spoločností s Ponziho a pyramídovými schémami, ktorá sa vyvinula v oblasti obchodovania s kryptomenami, DeFi a vývoja softvéru metaverse. Tu sú ich mená: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited alebo COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited alebo World OTC.

V tejto súvislosti komisár DFPI Clothilde Hewlett povedal:

„DFPI bude naďalej chrániť kalifornských spotrebiteľov a investorov pred kryptografickými podvodmi a podvodmi. Tieto opatrenia nielenže chránia spotrebiteľov, ale tiež zaisťujú, že Kalifornia zostáva popredným globálnym miestom pre začatie a rast zodpovedných spoločností zaoberajúcich sa kryptomenami.“

Tento typ spoločnosti je ten, ktorý už napadol web od roku 2018, po prvom ATH (All Time High) bitcoinu na 20,000 XNUMX $ a nástupe ICO (Initial Coin Offerings): HYIP.

V podstate, HYIP sú skutočné investičné podvody, ktoré sľubujú nízke riziko, príliš vysoké vysoké výnosy poskytovaním malých alebo falošných podrobností o tíme spravujúcom investíciu. 

Nový legislatívny rámec Kalifornie o kryptomenách

Táto akcia DFPI je dôsledkom toho, čo sa stalo vlani v máji 2022, keď guvernér Kalifornie Gavin Newsom podpísal výkonný príkaz na oficiálne vybudovanie rámca pre používanie kryptomien v krajine.  

Ten legislatívny rámec kryptomien vidí samotný DFPI poverený iniciovaním opatrení na presadzovanie práva zastaviť porušovanie spotrebiteľských finančných zákonov a zvýšiť povedomie medzi obyvateľmi Kalifornie o výhodách a rizikách spojených s produktmi a službami súvisiacimi s kryptomenami. 

Nielen to Úrad pre obchod a hospodársky rozvoj (GO-Biz) je tiež vyzvaný, aby spolupracoval s DFPI spolu s Agentúra pre obchod, spotrebiteľské služby a bývanie (BCSH). 

Výkonný príkaz vydaný v máji v Kalifornii je v súlade s Bidenova administratíva Marcový návrh preskúmať riziká a výhody kryptomien. 

Krypto a Ponzi schémy: prepojenie na Jamieho Dimona, generálneho riaditeľa JP Morgan

Nedávno na vypočutí pred Kongresom USA Jamie Dimon, generálny riaditeľ spoločnosti JP Morgan Chase, povedal že podľa jeho názoru "Kryptomeny sú decentralizované Ponziho schémy."

Ďalšia kritika kryptomien zo strany zmäteného generálneho riaditeľa JP Morgan ktorí pred časom zašli tak ďaleko, že tvrdili, že Bitcoin je bezcenný a spochybňovali obmedzenú ponuku kráľovnej kryptomien, čo naznačuje, že počet BTC v obehu by bol vyšší ako 21 miliónov BTC, ktoré uvádza protokol. 

Napriek tejto averzii voči kryptosvetu, Zdá sa, že Dimon je veľkým fanúšikom blockchainu a decentralizovaných financií. Skutočne, pretože zatiaľ čo sa na nás valí kritika, obchod sa robí s „nepriateľom“. 

V skutočnosti najväčšia investičná banka na svete razila vlastnú digitálnu menu JPM Coin a otvorila salónik v metaverze. 

Vývoj podvodov: od call centier po webové platformy

Zatiaľ čo Kalifornia podniká kroky proti Ponziho a pyramídovým schémam a generálny riaditeľ JP Morgan robí svoje vyhlásenia nepriaznivo pre kryptosvet, hoci pôsobí v tomto odvetví, stojí za zmienku, ako podvody sa vyvinuli z call centier na webové platformy. 

Skutočne sa zdá, že systém sa zmenil: kým predtým to boli call centrá a televízie, ktoré šírili podvody v štýle Chcem značky, teraz sa všetko stalo inteligentnejším a technologickejším a v niektorých ohľadoch ešte jednoduchšie pre podvodníkov. 

Analýzou práca za HYIPs, stačí webová stránka, dvaja-traja influenceri v brandži (často bez ich vedomia) a viac-menej dôveryhodný projekt a je to.

V tomto zmysle, podľa údajov o podvodoch v roku 2021 na celom svete sa zdá, že vrátili svojim páchateľom približne 6.2 miliardy dolárov, zatiaľ čo v prvých 8 mesiacoch roku 2022 sa zdá, že rovnaké číslo je napriek dlhej kryptozime vyššie.