CBN popiera obežník zmrazenia krypto účtu

Nedávne správy informovali o údajnom obežníku, ktorý zverejnila Centrálna banka Nigérie (CBN). Dokument varoval finančné inštitúcie, že obchodovanie s kryptomenami a uľahčovanie operácií pre kryptoburzy je zakázané.

Tieto správy vyvolali poplach, keďže pred štyrmi mesiacmi Nigéria zrušila zákaz, ktorý bankám a iným finančným inštitúciám bránil prevádzkovať účty pre poskytovateľov služieb virtuálnych aktív (VASP).

Najnovší Crypto Crackdown sa ukázal ako bluf

V utorok sa začali šíriť správy o riešení CBN voči finančným inštitúciám, ktoré uľahčovali operácie pre kryptoburzy v Nigérii.

Údajný obežník „upozorňoval“ depozitné peňažné banky (DMB), nebankové finančné inštitúcie (NBFI), iné finančné inštitúcie (OFI) a verejnosť o rizikách spojených s krypto transakciami.

Údajný obežník centrálnej banky Nigérie. Zdroj: X

Dokument „pripomenul“ regulovaným inštitúciám, že majú zakázané obchodovať s kryptomenami alebo uľahčovať operácie na burzách kvôli „predchádzajúcim regulačným smerniciam na túto tému“.

Napriek tomu bol spomínaný zákaz v decembri 2023 zrušený a nasledovali po ňom prísne pokyny, ktoré bankám a iným inštitúciám umožňujú zaobchádzať s kryptomenami podľa súboru pravidiel.

Údajný obežník nariadil DMB, NBFI a OFI, aby identifikovali a nahlásili všetkých jednotlivcov a subjekty v rámci ich systému, ktorí „transakcie alebo prevádzkovali kryptomeny“ na burzách.

Binance, OKX, KuCoin a Bybit boli uvedené ako zakázané platformy. Podľa dokumentu kótované burzy a iné platformy obchodujúce s nigérijskou Nairou na trhu Peer-to-Peer (P2P) nemali licenciu na činnosť v krajine.

Ako také boli tieto platformy „vyšetrované“ CBN a Komisiou pre hospodárske a finančné zločiny (EFCC). Obežník nariadil finančným inštitúciám, aby zabezpečili, že účty, ktoré sa zaoberali kryptomenami, boli na šesť mesiacov „uvedené na príkaz PND (Post No Debit).

Okrem toho varovala, že všetci podozriví agenti, ktorí nezákonne obchodovali s USDT, môžu byť zadržaní. V dokumente sa uvádza, že akékoľvek porušenie novej smernice by malo za následok „prísne regulačné sankcie“ pre zúčastnené strany.

Nigérijská centrálna banka však v stredu objasnila, že údajný obežník bol „falošným obsahom“. Na X príspevokCBN uviedla, že informácie sú nepravé a nepochádzajú od inštitúcie.

Nigérijský EFCC zmrazil 300 účtov

Napriek tomu, že obežník CBN sa ukázal ako falošný, EFCC nedávno zmrazilo viac ako 300 nelegálnych forexových účtov, ktoré sa obchodovali na platforme P2P.

Podľa miestnej správy v utorok predseda EFCC Ola Olukoyede odhalil, že komisia pozastavila účty v pondelok na základe súdneho príkazu.

Predseda vysvetlil, že agentúra objavila „horšiu schému“ ako systém Binance, ktorý bol v krajine vystavený regulačným zásahom. Najväčšia kryptoburza na svete a dvaja jej manažéri momentálne čelia štyrom obvineniam z daňových únikov v Nigérii.

Podľa správy Olukoyede potvrdil, že „v tejto krajine sú ľudia, ktorí sú na tom horšie ako Binance“. V dôsledku toho boli tieto opatrenia prijaté s cieľom „zaistiť bezpečnosť devízového trhu a chrániť ekonomiku“.

EFCC považuje finančné obchodovanie P2P za „schému“ fungujúcu mimo oficiálnych finančných koridorov, keďže v minulom roku prešlo cez jednu z forexových platforiem viac ako 15 miliárd nigérijských Nairy v hodnote približne 11 miliónov dolárov.

Crypto Total Market Cap je na úrovni 2.3 bilióna dolárov. Zdroj: TOTAL na TradingView

Odporúčaný obrázok z freepik.com, graf z TradingView.com